Código de valores: 0 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) valores abreviados: ST Kaiser Bulletin No.: 2022 – 052
Código de bonos: 112532 bonos abreviados: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Anuncio de la resolución de la 43ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 43ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación el 8 de junio de 2022 y fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Chen Jie. La notificación de la reunión se notificará a los directores por correo electrónico y teléfono el 5 de junio de 2022. La reunión estará integrada por 11 directores, 11 participantes por medios de comunicación, 0 participantes por encargo y 0 ausentes, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de Hainan weikai Innovation Industry Development Co., Ltd.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de transferencia de acciones y transacciones conexas de Hainan weikai Innovation Industry Development Co., Ltd. Y el Consejo de Administración de la empresa acordó transferir el 49% de las acciones de Hainan weikai Innovation Industry Development Co., Ltd., propiedad de Sanya Kaiser TongSheng Development Holding Co., Ltd., una filial de propiedad total, a Kaiser Sega Travel Management Consulting Co., Ltd. Por un valor de 49 millones de yuan. Los directores asociados se abstuvieron de votar sobre el asunto y la propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de hoy.
2. La Conferencia examinó y aprobó por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la revisión de las disposiciones de gestión de las inversiones, que tiene por objeto fortalecer la aplicación y el control del proceso del sistema de control interno, perfeccionar el sistema empresarial moderno y fortalecer la vitalidad del desarrollo de la empresa. La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de hoy.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de hoy.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 9 de junio de 2022
