Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Estatuto
Aprobada en la reunión inaugural de la sociedad anónima y en la primera junta general de accionistas el 4 de junio de 2019
13 de febrero de 2020 primera revisión de la primera junta general provisional de accionistas de 2020
29 de febrero de 2020 segunda revisión de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 (entrada en vigor después de la inclusión en la lista) 28 de junio de 2020 tercera revisión de la séptima junta general provisional de accionistas de 2020 (entrada en vigor después de la inclusión en la lista) 16 de julio de 2021 cuarta Revisión de la primera junta general provisional de accionistas de 2021
Aún no se ha examinado y aprobado en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Junio de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 3.
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… 5.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 8.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 12.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 13.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 15.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 18.
Capítulo 5 Consejo de Administración 23.
Sección 1 Directores… 23.
Sección 2 Consejo de Administración… 26.
Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 35.
Sección 1 supervisores… 35.
Sección 2 Junta de supervisores… 36.
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 38.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 38.
Sección II auditoría interna… 41.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 42.
Capítulo IX notificación Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 44.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 44.
Sección 2 disolución y liquidación 45.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 47.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Estatuto
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) (en lo sucesivo denominada “la sociedad” o “la sociedad”) y de los accionistas y acreedores, y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, los Estatutos de Happy Home Food Group Co., Ltd. (En lo sucesivo denominados “los presentes estatutos”) se formulan de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos departamentales, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los documentos normativos pertinentes.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), etc.
La empresa es una sociedad anónima que cambia en su conjunto mediante la creación de una empresa; La empresa está registrada en la administración de supervisión del mercado de la ciudad de Zhanjiang, obtiene la licencia comercial, el código unificado de crédito social es 9144080073412036xr.
Artículo 3 la sociedad, registrada el 23 de marzo de 2021 con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), emitirá por primera vez 90 millones de acciones comunes RMB al público en general y cotizará en la bolsa de Shenzhen el 2 de junio de 2021.
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Nombre chino: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Nombre en inglés: huanlejia Food Group Co., Ltd.
Artículo 5 el domicilio social de la empresa será el piso 28, el piso 29, el piso 31 y el piso 32 del edificio Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Building, no. 71 Renmin
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 45 millones de yuan (Unidad: RMB, lo mismo que a continuación).
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima Permanente
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, Los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y al Director Financiero de la empresa.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo de la empresa es proporcionar alimentos saludables ricos, nutritivos y deliciosos y crear la empresa alimentaria más popular.
Artículo 14 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa será la producción (limitada a las sucursales) y la venta de alimentos; Fabricación de latas; Gestión de marcas; Adquisición de productos agrícolas y ganaderos (excepto tabaco al por mayor).
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Article 19 The company is a Joint Stock Limited Company Wholly changed according to law by “Zhanjiang City Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Food Co., Ltd”. Cuando Zhanjiang City Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Food Co., Ltd. Se convirtió en una sociedad anónima en su conjunto, todos los accionistas originales de la empresa actuaron como promotores y suscribieron todas las acciones de la empresa mediante la conversión de los activos netos en libros de Zhanjiang City Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Food Co., Ltd. Al 28 de febrero de 2019. El número de acciones suscritas por cada patrocinador y el tiempo de aportación de capital son los siguientes:
Número de serie nombre o nombre del iniciador número de acciones (acciones) tiempo de aportación de capital
Guangdong haoxing Investment Co., Ltd. 2287391284 de junio de 2019
2 Li Xing 648093764 de junio de 2019
3 Zhu wenzhan 381232514 de junio de 2019
Zhanjiang rongxing Investment Partnership (Limited Partnership) 245159954 June 2019
5 Lee Kang Rong 38122504 de junio de 2019
Total 360000 000
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad será de 45 millones de acciones, con un valor nominal de 1 yuan cada una, todas ellas acciones ordinarias en renminbi.
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, podrá aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 24 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en uno de los casos siguientes:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
Necesario para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 25 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes, reglamentos administrativos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias especificadas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, las adquisiciones se efectuarán mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, obtener una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores. Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 29 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones de la sociedad que posean y de sus cambios, y las acciones transferidas durante el período de servicio no excederán del 25% del número total de acciones de la misma clase que posean; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 30 los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de carácter accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los beneficios resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los beneficios obtenidos. Sin embargo, a menos que una sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta del paquete, y en otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 31 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados facilitados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será la prueba de que los accionistas
