Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Sobre las propuestas relativas a la 30ª reunión del primer Consejo de Administración
Opinión independiente
Como director independiente de Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) \ \ \ \ (la Sobre la base de nuestra posición de juicio independiente, expresamos nuestra opinión independiente de la siguiente manera:
I. Dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa relativa a la elección de un nuevo Consejo de Administración y a la designación de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración
Tras una verificación cuidadosa, creemos que: 1. El mandato del primer Consejo de Administración de la empresa ha expirado, y la elección del nuevo Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa En el GEM, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. 2. El Sr. Li Xing, el Sr. Yang Gang, el Sr. Cheng Song y el Sr. Xu Jian, candidatos a directores no independientes, cumplen las calificaciones de los directores de las empresas que cotizan en bolsa, no pueden actuar como directores de empresas de conformidad con el derecho de sociedades, no han sido identificados por la c
Por lo tanto, acordamos nombrar al Sr. Li Xing, al Sr. Yang Gang, al Sr. Cheng Song y al Sr. Xu Jian como candidatos no independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
II. Dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa relativa a la elección de un nuevo Consejo de Administración y al nombramiento de un candidato a director independiente para el segundo Consejo de Administración
Tras una verificación cuidadosa, creemos que: 1. El mandato del primer Consejo de Administración de la empresa ha expirado, y la elección de este nuevo Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de nombramiento y votación de los candidatos a directores independientes del Consejo de Administración se ajusta a la legalidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas; 2. The work experience and Professional Literacy of Mr. Gao Yanxiang, Mr. Wu Yuguang and Ms. Song Pingping, candidates to Independent Director, can meet the requirements to serve as Independent Director of Listed Companies and have the Independence that Independent Director must have; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como director independiente de una empresa cotizada, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas cotizadas, las directrices sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el GEM, y no existe ninguna situación en la que el c
Por lo tanto, acordamos nombrar al Sr. Gao Yanxiang, al Sr. Wu Yuguang y a la Sra. Song Pingping como directores independientes de la segunda Junta Directiva de la empresa, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
¡Esta opinión!
Directores independientes: Wu Yuguang, Gao Yanxiang y Chen Haoran 8 de junio de 2022
