Código de valores: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) abreviatura de valores: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) número de anuncio: 2022 – 040
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Dado que el mandato del primer Consejo de Administración de Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) ha expirado, la empresa llevará a cabo la elección de un nuevo Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para La autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc., y los documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
En la 30ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 8 de junio de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para el segundo Consejo de Administración a los directores no independientes y el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la Presentación de candidaturas para el segundo Consejo de Administración a los directores independientes. Tras la nominación del Consejo de Administración, el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa lleva a cabo el examen de calificación, y el Consejo de Administración está de acuerdo en elegir al Sr. Li Xing, el Sr. Yang Gang, el Sr. Cheng Song y el Sr. Xu Jian como candidatos no independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa (se adjunta el currículum vitae). Después de la nominación del Consejo de Administración, el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa lleva a cabo el examen de calificación, el Consejo de Administración está de acuerdo en elegir al Sr. Gao Yanxiang, el Sr. Wu Yuguang y la Sra. Song Pingping como los candidatos a director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa (curriculum vitae adjunto), de los cuales el Sr. Wu Yuguang es un profesional contable. Cada candidato a director independiente ha obtenido el certificado de calificación de director independiente de la bolsa de Shenzhen, y el candidato a director independiente debe presentarse a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación antes de su presentación a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Entre los candidatos a la segunda Junta Directiva de la empresa, el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa, de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, los candidatos a directores no independientes mencionados anteriormente y los candidatos a directores independientes se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y el sistema de votación acumulativa se utilizará para votar y elegir a cuatro directores no independientes y tres directores independientes para formar conjuntamente el segundo Consejo de Administración de la empresa.
El mandato del segundo Consejo de Administración de la sociedad será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el segundo director asuma sus funciones, el primer Director de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos de fecha 8 de junio de 2022:
Curriculum vitae of Non – Independent Director Candidates for the Second Board
Li Xing: varón, nacionalidad china, con tarjeta de identidad de residente no permanente de Hong Kong y residencia permanente en la República de Gambia, nacido en julio de 1971, título universitario. Una vez fue Gerente General de Zhanjiang wangduo Food Co., Ltd., fundada en 2001, ahora es Presidente y Gerente General de Guangdong haoxing Investment Co., Ltd. (en adelante “haoxing Investment”), Director Ejecutivo de Zhanjiang Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
El Sr. Li Xing es uno de los controladores reales de la empresa, que posee directamente el 14,40% de las acciones de la empresa, y también posee las acciones de la empresa a través de la inversión haoxing, que posee el 50,83% de las acciones de la empresa, y el Sr. Li Xing posee el 60% de las acciones de inversión haoxing. La esposa del Sr. Li, la Sra. Zhu wenzhan, posee directamente el 8,47% de la empresa y el 40% de la inversión de haoxing. El hermano del Sr. Li kangrong, el Sr. Li kangrong, posee directamente el 0,85% de las acciones de la empresa, también posee las acciones de la empresa a través de Zhanjiang rongxing Investment Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “rongxing Investment”), rongxing Investment posee el 5,45% de las acciones de la empresa, el Sr. Li kangrong, como socio limitado de rongxing Investment, invierte el 19,09% en rongxing, y el Sr. Li kangrong es actualmente el Director General Adjunto de la empresa. El Sr. Li Xing, la Sra. Zhu wenzhan y el Sr. Li kangrong son los controladores reales de la empresa. In addition to the above – mentioned Relationship, Mr. Li Xing does not have any Relationship with other Shareholders, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares with the right to vote of the company.
Mr. Li Xing does not have the punishment of c
Yang Gang: varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en julio de 1971, licenciatura. Trabajó como trabajador de Sichuan Deyang refractory Materials Corporation, gerente de Sichuan guoqun Food Co., Ltd, gerente de Negocios de Zhanjiang wangduo Food Co., Ltd. Y se unió a la empresa en el negocio de ventas en 2002.
El Sr. Yang Gang no posee directamente las acciones de la empresa, sino indirectamente a través de la inversión rongxing. Rongxing Investment posee el 5,45% de las acciones de la empresa. Como socio limitado de rongxing Investment, el Sr. Yang Gang invierte el 29,37% en rongxing. Además, el Sr. Yang Gang no tiene ninguna otra relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa.
Mr. Yang Gang does not exist the punishment of c
Cheng Song: varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en enero de 1975, título universitario. Ha sido Director Ejecutivo y Director General de Chengdu Pengcheng Food Co., Ltd. Y Director Ejecutivo y Director General de Sichuan 24cheng Cultural Development Co., Ltd.
Se unió a la compañía en 2016. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la compañía. Fue Secretario del Consejo de Administración de la compañía. También es socio Ejecutivo de Zhanjiang rongxing Investment Partnership (Limited Partnership), Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen Zhongxing Lihua Supply Chain Co., Ltd. Y Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Investment Co., Ltd.
El Sr. Cheng Song no posee directamente las acciones de la empresa, sino indirectamente a través de la inversión rongxing. Rongxing Investment posee el 5,45% de las acciones de la empresa. Como socio limitado de rongxing Investment, el Sr. Cheng Song invierte el 17,62% en rongxing. Además, el Sr. Cheng Song no tiene ninguna otra relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa.
Mr. Cheng Song did not have the punishment of c
Xu Jian: varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en marzo de 1963, Licenciatura, Ingeniero superior. Ha sido Director de la antigua Oficina de la industria alimentaria de la Comisión Económica del Estado, ingeniero del Departamento de Ciencia y educación de la Asociación de la industria alimentaria de China, Director Adjunto de la División de introducción de tecnología de China Kaili Industrial Co., Ltd., Director del Departamento de servicios alimentarios de la Asociación de la industria alimentaria de China y Director del Departamento de operaciones integradas, Secretario General Adjunto de la Asociación de la industria alimentaria de China desde 2019, y actualmente Director de la empresa.
Mr. Xu Jian did not hold shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares with right to vote.
Mr. Xu Jian does not have the punishment of c
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Second Board
Gao Yanxiang: varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en diciembre de 1961, Licenciado en doctorado. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Ciencia y tecnología de Tianjin, Vicepresidente de investigación y desarrollo de bebidas de kangshifu Holdings Limited, Vicepresidente de investigación y desarrollo de Huiyuan Juice Juice Group de China, Profesor asociado de la Universidad Agrícola de China desde 2001, director independiente de la empresa desde octubre de 2019.
Mr. Gao Yanxiang did not hold shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares with right to vote.
Mr. Gao Yanxiang did not have the punishment of c
Wu Yuguang: varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en mayo de 1964, Licenciatura, CPA. Ha sido auditor de la Oficina de auditoría de la fábrica de maquinaria estatal yuxin, Gerente Senior de yuehua Certified Public Accountants Limited Liability Company, socio asalariado de zhongrui yuehua Certified Public Accountants (Special general Partnership), socio de la sucursal de Beijing de zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership), supervisor de Beijing kaicheng Consulting Co., Ltd. Y director independiente de la empresa desde mayo de 2020.
Mr. Wu Yuguang did not hold shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares with right to vote.
Mr. Wu Yuguang did not have the punishment of c
Song Pingping: Female, Born in 1967, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, M.A. De abril de 1992 a octubre de 1994, fue juez del Grupo de la industria de materiales de construcción de Shenzhen. De octubre de 1994 a octubre de 1998 fue abogado de Guangdong Pengcheng Sunshine law firm; De octubre de 1998 a octubre de 2002, fue socio de Guangdong Xinda law firm. De octubre de 2002 a octubre de 2011 fue socio de Shenzhen Branch of Beijing Jindu law firm. De octubre de 2011 a octubre de 2015 como socio y Director de la Comisión de control de riesgos de Shenzhen Dongfang Fuhai Investment Management Co., Ltd. De junio de 2013 a enero de 2018, fue Secretario General de la Comisión de control de riesgos de Shenzhen Far Rich sea Investment Management Co., Ltd. Desde octubre de 2015, ha sido Director, Secretario del Consejo de Administración y Director de la Comisión de control de riesgos de Shenzhen Dongfang Fuhai Investment Management Co., Ltd. Desde abril de 2019 hasta la fecha, ha sido Director y Director General de Shenzhen qianhai kekong Shenzhen Venture Capital Co., Ltd. Y también ha sido director independiente de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088)
La Sra. Song Pingping no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa.
Ms. Song Pingping did not exist the punishment of csrc and other relevant departments and the disciplinary Punishment of the Stock Exchange; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations, and there is no clear conclusion. No ha habido casos en que la Comisión Reguladora de valores de China haya publicado información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o haya sido incluida en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; No existen leyes como el derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc.
