Código de valores: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) abreviatura de valores: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) número de anuncio: 2022 – 042
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Anuncio sobre la revisión de los estatutos y otros sistemas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Llamado el 8 de junio de 2022
En la 30ª reunión del primer Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la inversión y la financiación
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas. Los detalles se anunciarán como sigue:
Revisión de los Estatutos
Con el fin de seguir mejorando la gobernanza empresarial y promover el funcionamiento normal de las empresas, de conformidad con las directrices de los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (2022)
Sobre la base de las disposiciones de los documentos normativos, como la revisión de 1996, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la sociedad, se examinan algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
Revisar. Los detalles son los siguientes:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá nuevas organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá hacerse a través de la sociedad a que se refiere el artículo 25, ya sea mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos, o mediante operaciones públicas centralizadas en China, u otros métodos aprobados por la Comisión Reguladora de valores de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos. Y otros medios aprobados por la c
2 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados v) y vi) del presente artículo debido a las circunstancias previstas en el apartado iii) del párrafo 1 del artículo 23 y en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, Las acciones de la sociedad se adquirirán mediante operaciones públicas centralizadas, y las acciones de la sociedad se adquirirán mediante operaciones públicas centralizadas. Adelante.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera tres acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos por las circunstancias especificadas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, la sociedad adoptará una resolución en la Junta General de accionistas; Las acciones de la sociedad serán decididas por la Junta General de accionistas; La sociedad adquiere la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados v) y vi) del párrafo 1 del artículo 23 de los estatutos y en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los estatutos.
En el caso de las acciones de la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o de las acciones de la sociedad de accionistas, las resoluciones de las reuniones del Consejo de Administración a las que asistan más de dos tercios de los directores podrán adoptarse de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, previa autorización del Consejo de administración al que asistan más de dos tercios de los directores. Resolución de la reunión del Consejo.
Cuando la sociedad adquiera las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos y las adquiera de conformidad con el párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, si las acciones de la sociedad se clasifican en las circunstancias del apartado i), las acciones de la sociedad se cancelarán en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; Pertenecer a la sección (ⅱ) Cuando se cancele en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En el caso de los apartados ii) y iv), los artículos se transferirán en un plazo de seis meses o se cancelarán en un plazo de seis meses; Pertenecer a los puntos iii) y v), ceder o cancelar; En el caso de los artículos III), v) y vi), cuando la sociedad posea conjuntamente las acciones de la sociedad, el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años. El 10% se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Artículo 29 los directores, supervisores, personal directivo superior de la sociedad y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y posean más del 5% de las acciones de la sociedad, los directores, supervisores y personal directivo superior que posean las acciones de la sociedad las venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta de las acciones de la sociedad u otros valores de carácter accionario. Los ingresos resultantes se venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra o serán propiedad de seis empresas después de la venta, y el Consejo de Administración de la empresa recuperará los ingresos. Comprar de nuevo en el plazo de un mes, los ingresos resultantes serán propiedad de la empresa, pero la empresa de valores debido a la suscripción de las acciones restantes después de la venta y el Consejo de Administración de la empresa recuperará sus ingresos. Sin embargo, si el certificado posee más del 5% de las acciones, la venta de las acciones no estará sujeta a un plazo de seis meses para que la empresa de valores posea el 5% de las acciones restantes después de la compra y venta del paquete. En caso de que el Consejo de Administración de la sociedad no cumpla las disposiciones del párrafo anterior, salvo cuando los accionistas sean tangibles.
Derecho a solicitar la ejecución del Consejo de Administración en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lleva a cabo la ejecución de los directores, supervisores, altos directivos o naturaleza4 mencionados en el párrafo anterior en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda contra los valores en su propio nombre ante el tribunal popular en nombre de las acciones que posean los accionistas de La sociedad u otros intereses de carácter accionario, incluidos los que posean su cónyuge, sus padres o sus hijos, as í como los litigios. Las acciones mantenidas en cuentas ajenas u otros valores pignorados negativos por el Consejo de Administración de una sociedad accionarial que no se ajusten a lo dispuesto en el párrafo primero.
Los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley. Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
Artículo 40 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y, de conformidad con la ley, la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades: la Ley ejerce las siguientes:
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Examen y aprobación de las garantías reales previstas en el artículo 41 12) Examen y aprobación de las garantías reales previstas en el artículo 42 5); Artículos;
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Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar el plan de incentivos de capital y el plan de participación de los empleados;
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Artículo 41 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas examinará y aprobará:
Una garantía única que supere el último período de prueba de la empresa (ⅰ) una garantía del 10% de los activos netos totales de la garantía externa de la empresa y sus filiales controladoras; Cualquier garantía que supere el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y que se ofrezca después de la suma de las garantías externas de la empresa y sus filiales controladoras;
El importe total de la garantía externa de la empresa que supere el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; Cualquier garantía posterior al 30% del activo total auditado; Iii) el objeto de la garantía con una relación activo – pasivo superior al 70% (ⅲ) la garantía más proporcionada por la empresa en el plazo de un a ño; Garantía del 30% de los activos totales auditados en el último período;
Iv) en un plazo de 12 meses consecutivos, el importe de la garantía supera a la empresa (IV) es el 50% de los activos netos auditados más recientes y el importe absoluto supera la garantía proporcionada por el objeto de la garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%;
Más de 50 millones de yuan; La garantía de que el importe de la garantía única supere el 10% de los activos netos totales de la empresa durante 12 meses consecutivos;
30% del activo total auditado en el último período; En un plazo de 12 meses consecutivos, el importe de la garantía supere el 50% de los activos netos auditados más recientes y el importe absoluto supere el importe de la garantía proporcionada por la empresa (ⅵ) a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas. Más de 50 millones de yuan;
Otras circunstancias previstas en los presentes estatutos para los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas. Garantías ofrecidas;
Cuando el Consejo de Administración examine las cuestiones relativas a las garantías, deberá obtener el consentimiento de más de dos tercios de los directores que asistan a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y reuniones pertinentes del Consejo de Administración (ⅷ). Otras circunstancias previstas en los presentes estatutos.
Cuando la Junta examine las cuestiones de garantía a que se hace referencia en el apartado v) del párrafo anterior, deberá obtener más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta de Síndicos para aprobar la garantía externa mediante otras cuestiones de garantía distintas de las mencionadas, y la Junta de Síndicos examinará y aprobará las cuestiones de garantía. Debe ser examinado y aprobado por más de dos tercios de los directores presentes en la reunión de la Junta. Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones mencionadas en el apartado iii) del párrafo anterior relativas a la garantía de una filial de propiedad total o a la garantía de una filial de propiedad total, deberá ser aprobada por la sociedad en poder de los accionistas presentes en la Junta General y por los demás accionistas de la filial de propiedad de más de dos tercios de los derechos de voto.
Los derechos e intereses que ofrezcan una garantía proporcional igual se regirán por el artículo……………………………………………..
En los casos previstos en los apartados i) a IV) del artículo 41, la sociedad proporcionará una garantía a la filial de propiedad total o podrá eximir a la filial de control de la presentación a la Junta General de accionistas para su examen. Cuando una sociedad ofrezca una garantía y otros accionistas de una filial controladora ofrezcan una garantía proporcional equivalente a sus derechos e intereses, podrá eximirse de la obligación de presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Artículo 42 cuando una operación realizada por una sociedad (que ofrezca una garantía o una operación realizada por una sociedad (que no sea una garantía o una asistencia financiera) cumpla una de las siguientes normas, se someterá a la asistencia financiera o a la donación de bienes) y cumpla las siguientes normas, se presentará a la Junta General de accionistas para su examen:
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