Código de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) número de anuncio: 2022 – 065 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
La tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de La reunión in situ
Fecha de la reunión: 24 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) de la empresa no. 32, jingfa Avenue, Yichun Economic and Technological Development Zone, Yichun, Provincia de Jiangxi.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 24 de junio de 2022
Hasta el 24 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley
2 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Proyecto de ley de votación acumulativa
3.00 elección del Consejo de Administración de la empresa y elección del cuarto Director (4)
Propuesta de la Junta de directores no independientes
3.01 elección del Sr. Yan hongjia como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
3.02 elección del Sr. Yan Yong como director no independiente de la cuarta Junta
3.03 elección del Sr. Zhang Lei como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
3.04 elección del Sr. Zhang Rui como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
4.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la elección de un cuarto Director como director independiente (3) director independiente del Consejo de Administración
4.01 elección del Sr. Guo huajun como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
4.02 elección del Sr. Luo shuzhang como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
4.03 elección del Sr. Peng Fushun como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
5.00 sobre la elección de la Junta de supervisores y la elección del cuarto supervisor (2)
Propuesta de la Junta de supervisores no representados por el personal
5.01 elección del Sr. Li chengli como representante no asalariado de la cuarta Junta de supervisores
Supervisor
5.02 elección de la Sra. Liu dan como representante no asalariado de la cuarta Junta de supervisores
Asunto
1. El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinado y aprobado en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 21ª reunión del tercer Consejo de supervisión. El anuncio fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 9 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed. La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022. Publicación de los datos de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 1, proyecto de ley 23, proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 3, proyecto de ley 44, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022 / 6 / 17
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Inscripción previa a la reunión sobre el terreno
Los accionistas que deseen asistir a la Junta General de accionistas en el sitio deben enviar copias escaneadas de los documentos de registro (para más detalles, consulte los documentos necesarios para los procedimientos de registro) a la dirección de correo electrónico a más tardar el 22 de junio de 2022 a las 17.00 horas. ir@mg Crown. Com. O hacer una cita para registrarse a través de la Carta, la cita de la Carta está sujeta a recibir el matasellos, la Carta por favor indique la palabra “Junta General de accionistas”; Para evitar errores de registro de información, no registre por teléfono. Por favor, presente los documentos originales de los accionistas registrados para su inspección en la reunión in situ. Procedimientos de registro
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión de la Junta General de accionistas deberán llevar los siguientes documentos para su registro:
1. Accionista de una person a física: el original de su documento de identidad, la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas u otro certificado válido que pueda demostrar la identidad de sus accionistas, etc.;
2. Agente autorizado del accionista de la persona física: el original del documento de identidad válido del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para el formato del poder notarial), y el original del certificado de participación, como la tarjeta de cuenta de valores del accionista principal u otro documento válido que pueda demostrar la identidad del accionista;
3. Representante legal del accionista corporativo / socio Ejecutivo: el original de mi documento de identidad válido, licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, tarjeta de cuenta de valores del accionista u otro certificado válido que pueda demostrar la identidad del accionista, etc.
4. Agente autorizado del accionista corporativo: el original del documento de identidad válido del agente, la licencia comercial del accionista corporativo (fotocopia y sello oficial), el original del certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, el poder notarial (Firmado por el representante legal / socio Ejecutivo) y el sello oficial (véase el formulario del poder notarial en el anexo 1); Y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas u otros documentos válidos que puedan demostrar la identidad de sus accionistas. Precauciones
Los participantes deben completar los procedimientos de registro antes de la hora prevista de inicio de la reunión, y se recomienda que los participantes lleguen al lugar de la reunión al menos media hora antes de la fecha prevista de inicio de la reunión.
Todos los accionistas que hayan completado los procedimientos de registro antes de que el Presidente de la Junta anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la Junta y el número de derechos de voto que posean tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas, y los accionistas o agentes que lleguen a la Junta podrán asistir a la Junta sin derecho a voto.
En caso de que un accionista o su agente no pueda participar en la reunión o votar porque no lleve los documentos válidos necesarios o no haya completado oportunamente las formalidades de inscripción, todas las consecuencias serán asumidas por el accionista o su agente.
Afectados por el brote de neumonía covid – 19, la empresa alienta a todos los accionistas a votar en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. Los accionistas o agentes que participen en la reunión in situ llevarán consigo los documentos justificativos originales, la empresa no aceptará el registro telefónico. Otros asuntos (ⅰ) transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o agentes presentes en la reunión. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: 32 jingfa Avenue, Yichun Economic and Technological Development Zone, Yichun City, Jiangxi Province Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Securities Office
Tel.: 0795 – 3666265
Correo electrónico: ir@mg Crown. Com.
Contactos: Ye Yong, Zou mingbin
Se anuncia por la presente.
9 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 24 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la revisión de los estatutos y la gestión de la industria y el comercio
Propuesta de modificación del registro
2 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Caso
Número de orden votación acumulativa
3.00 elección y elección del Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración
3.01 elección del Sr. Yan hongjia como Cuarto Consejo de Administración
Director no independiente
3.02 elección del Sr. Yan Yong para el cuarto período de sesiones de la Junta
Director independiente
3.03 elección del Sr. Zhang Lei para el cuarto período de sesiones de la Junta
Director independiente
3.04 elección del Sr. Zhang Rui para el cuarto período de sesiones de la Junta
Director independiente
4.00 elección y elección del Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración
4.01 elección del Sr. Guo huajun como Cuarto Consejo de Administración
Director independiente
4.02 elección del Sr. Luo shuzhang como Cuarto Consejo de Administración
Director independiente
4.03 elección del Sr. Peng Fushun como Cuarto Consejo de Administración
Director independiente
5.00 elecciones y elecciones para la renovación de la Junta de supervisores de la empresa
La cuarta Junta de supervisores
Proyecto de ley
5.01 elección del Sr. Li chengli como cuarta Junta de supervisores
Supervisores no representativos del personal
5.02 elección de la Sra. Liu dan como miembro de la cuarta Junta de supervisores
Supervisores representativos de los trabajadores
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Delegación
