Código de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) número de anuncio: 2022 – 062 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El mandato del tercer Consejo de Administración y del Consejo de supervisión expirará el 26 de junio de 2022. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica y otras leyes y reglamentos, as í como los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los Artículos de asociación”) y otras disposiciones pertinentes, la empresa desarrolla la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores para un nuevo período de sesiones, que se anunciará de la siguiente manera:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
La empresa convocó la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración el 8 de junio de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa” y la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa”, y acordó nombrar al Sr. Yan hongjia, el Sr. Yan Yong, el Sr. Zhang Lei y el Sr. Zhang Rui como candidatos a directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Mr. Guo huajun, Mr. Luo shuzhang and Mr. Peng Fushun were also agreed to be nominated as Independent Director Candidates for the Fourth Board of Directors of the company. En el anexo se detallan los currículos de los candidatos a la cuarta Junta.
El director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre las cuestiones mencionadas, y consideró que las calificaciones de los candidatos a directores no independientes y directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa cumplían los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los Directores, podían cumplir los requisitos de las responsabilidades de los puestos contratados y no podían actuar como directores de la empresa en virtud del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. The above – mentioned Director candidates have not been subjected to Administrative penalty or Exchange penalty by the c
Cada uno de los tres candidatos a director independiente ha obtenido el certificado de calificación de director independiente y, de conformidad con las disposiciones pertinentes, los candidatos a director independiente de la empresa sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de haber sido examinados y aprobados por la bolsa de Shanghai sin objeciones. La empresa celebrará la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 para examinar la cuestión de la sustitución del Consejo de Administración, en la que los directores no independientes y los directores independientes son elegidos por votación acumulativa. El Cuarto Consejo de Administración de la empresa asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
La empresa celebró la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores el 8 de junio de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la cuarta Junta de supervisores que no son representantes del personal. Tras la nominación de los accionistas, la Junta de supervisores acordó nombrar al Sr. Li chengli y a la Sra. Liu dan como candidatos a supervisores no representativos del personal para la cuarta Junta de supervisores de la empresa y presentarlos a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022. En el anexo figura el curriculum vitae de los candidatos a la tercera Junta de supervisores.
Los dos candidatos mencionados anteriormente formarán la cuarta Junta de supervisores junto con un supervisor elegido por el Congreso de los trabajadores de la empresa. La cuarta Junta de supervisores de la empresa elegirá a los supervisores no representativos de los trabajadores mediante el sistema de votación acumulativa y asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha en que se examine y apruebe la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Otras Notas
Las calificaciones de los candidatos a directores y supervisores mencionados anteriormente se ajustan a los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores y supervisores, y no existen casos en que no puedan actuar como directores y supervisores de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de La sociedad, y los candidatos a directores y supervisores no hayan sido objeto de sanciones administrativas ni de sanciones de la Comisión Reguladora de valores de China ni de sanciones de la bolsa. No existen otras situaciones en las que la bolsa de Shanghai considere que no es adecuado actuar como Director o supervisor de una empresa cotizada. Además, los antecedentes educativos y la experiencia laboral de los candidatos a directores independientes pueden cumplir los requisitos de responsabilidad de los directores independientes, de conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa.
El Cuarto Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa se establecerán por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la sociedad, el tercer Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la sociedad seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad antes de que la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad examine y apruebe las cuestiones mencionadas.
Los miembros de la tercera Junta Directiva y de la Junta de supervisores de la empresa han desempeñado un papel activo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa. La empresa expresa su sincero agradecimiento a todos los directores y supervisores por sus contribuciones al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos de fecha 9 de junio de 2022:
Curriculum vitae of Non – Independent Director Candidates for the Fourth Board
Mr. Yan hongjia curriculum vitae: Yan hongjia, Born in 1980, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, High School Education, Sun Yat – sen University in Service Manager MBA Advanced training class completed. De julio de 2003 a julio de 2015, fue Director Ejecutivo y Director General de Kunshan yuntian Electronic Co., Ltd. De julio de 2006 a enero de 2018, fue Director Ejecutivo y Director General de tianzheng Technology (Jiangxi) Co., Ltd. In November 2007, mingguan Energy (Jiangxi) Co., Ltd. Was established and served as Chairman and General Manager of mingguan Co., Ltd. Desde febrero de 2018, ha sido Director de mingguan International Holdings Limited. Desde julio de 2018, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Jiangxi mingguan Li Film Technology Co., Ltd. De agosto de 2019 a mayo de 2022, fue Director Ejecutivo de Jiangxi Fusion Industry Development Co., Ltd.
Actualmente es Presidente y Director General de la empresa. Biografía del Sr. Yan Yong: Yan Yong, nacido en 1976, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, graduado de la escuela secundaria, Maestría en Administración de empresas de la Universidad Victoria de Suiza, y finalización del seminario avanzado del Presidente de gestión de la innovación Internacional de la Universidad Tsinghua. De enero de 2008 a octubre de 2016, fue Director Ejecutivo y Director General de Kunshan mingguan Electronic Technology Co., Ltd. Desde febrero de 2010, ha sido Presidente y Director General de Suzhou City Bang dayi Material Technology Co., Ltd. Desde noviembre de 2010, ha sido supervisor de Shanghai boqiang Investment Co., Ltd. De noviembre de 2013 a octubre de 2014, fue Director Ejecutivo y Director General de Suzhou aikem Machinery Co., Ltd. De diciembre de 2013 a marzo de 2016, fue nombrado representante del socio Ejecutivo de Shenzhen bohuiyin Investment Partnership (LLP). Desde mayo de 2015, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Suzhou jiuju Investment Co., Ltd. Desde diciembre de 2016, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Jiangxi Vega Integrated Electronics Co., Ltd. Desde noviembre de 2021, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen mingguan Investment and Development Co., Ltd. Desde noviembre de 2021, ha sido Director Ejecutivo de Xinghua caitong Venture Capital Management Co., Ltd. Desde enero de 2022, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Jiangxi JIAMING Film Materials Co., Ltd. Desde mayo de 2022, ha sido Director Ejecutivo de Jiangxi Fusion Industry Development Co., Ltd. Ha sido Director de la empresa desde noviembre de 2011. Biografía del Sr. Zhang Lei: Zhang Lei, nacido en 1982, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, maestría. De octubre de 2013 a junio de 2016, fue nombrado Director General de New Energy Vehicle Division de Shanghai yukunhe Investment Management Co., Ltd. De julio de 2014 a julio de 2016, fue Director Ejecutivo y Director General de Jiangxi puhua Energy Technology Co., Ltd. Desde julio de 2016, ha sido Director y Director General Adjunto de la empresa. Mr. Zhang Rui curriculum vitae: Mr. Zhang Rui, Born in 1983, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Postgraduate in Service. De marzo de 2011 a abril de 2014, fue Secretario de la Junta de Síndicos. De abril de 2014 a abril de 2017, fue Secretario del Consejo de Administración de Henan Xinrong Fund Holding Co., Ltd. De mayo de 2017 a mayo de 2018, fue Director de inversiones de Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) ; De junio de 2018 a octubre de 2021, fue nombrado Director General Adjunto de dell Group Co., Ltd. Desde noviembre de 2021 hasta la fecha, como Director de inversiones de la empresa.
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Fourth Board of Directors
Biografía del Sr. Guo huajun: Guo huajun, nacido en 1972, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, doctorado, postdoctorado en Ciencias de los materiales e ingeniería. Desde enero de 2002 hasta la fecha, ha sido profesor y profesor asociado de la facultad de ciencias e ingeniería metalúrgicas de la Universidad Central Sur, profesor y supervisor de doctorado de la facultad de metalurgia y medio ambiente; Desde enero de 2014 hasta la fecha, ha sido asesor técnico de Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) . Ha sido director independiente de la empresa desde junio de 2017. Biografía del Sr. Luo shuzhang: Luo shuzhang, nacido en 1970, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, doctorado. De julio de 1992 a junio de 1996, fue profesor del Instituto ferroviario de Shijiazhuang. De junio de 1996 a agosto de 2004, ocupó sucesivamente el cargo de Director contable del Departamento de planificación y Finanzas, Director Financiero de la filial y Director Financiero del Departamento de planificación y Finanzas de Hebei. De septiembre de 2004 a junio de 2007, estudió en la Universidad de Finanzas y economía de Tianjin; Desde junio de 2007 hasta la fecha, Profesor del Instituto de Finanzas de Guangdong; Desde junio de 2016 hasta la fecha, ha sido director independiente de Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) ; Desde septiembre de 2020, ha sido director independiente de jabon Precision Technology Co., Ltd. Desde noviembre de 2021, ha sido supervisor de Guangzhou Huatai Trade Co., Ltd. Ha sido director independiente de la empresa desde junio de 2019. Mr. Peng Fushun curriculum vitae: Peng Fushun, Born in 1967, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. Graduate Degree. Desde julio de 1999 hasta la fecha, ha sido profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Hunan, Director del Departamento de enseñanza e investigación, Profesor asociado y profesor; Desde mayo de 2012, es abogado a tiempo parcial de Hunan Tongcheng law firm. Ha sido director independiente de la empresa desde junio de 2019.
Curriculum vitae of candidates to Supervision for Non – Employee representatives of the 4th Supervision Board
Biografía del Sr. Li chengli: Li chengli, nacido en 1975, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. De marzo de 2004 a mayo de 2008, fue Director del Departamento de investigación y desarrollo de Kunshan yasen Electronic Materials Technology Co., Ltd. De junio de 2008 a junio de 2009, fue Gerente de procesos de Suzhou saiwu Application Technology Co., Ltd. Y sus empresas afiliadas. De julio de 2009 a abril de 2010, fue nombrado investigador de Kunshan Yongxiang Optoelectronic Technology Co., Ltd. Desde mayo de 2010, ha sido Director Técnico de mingguan Energy (Jiangxi) Co., Ltd. Desde junio de 2016 hasta la fecha, es Director Ejecutivo y Director General de Suzhou Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Material Technology Co., Ltd. Actualmente es Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Ms. Liu dan curriculum vitae: Liu dan, Born in 1984, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Master Degree. De septiembre de 2006 a agosto de 2009, fue profesor del Departamento de economía y comercio del Instituto Tecnológico Nanchang. De septiembre de 2009 a julio de 2011, estudió en la Universidad Jiangxi de Finanzas y economía; De julio de 2011 a diciembre de 2012, fue Director de la Oficina del Hotel Nanchang cuilin Golf Resort. Desde enero de 2013, ha sido asistente del Director General y Director de ventas en el extranjero de mingguan Energy (Jiangxi) Co., Ltd. Desde julio de 2018, ha sido supervisor de Jiangxi mingguan Li Film Technology Co., Ltd. Since April 2019, he has been the General Manager of Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Materials (Vietnam) Co., Ltd. Desde enero de 2022, ha sido supervisor de Jiangxi JIAMING Film Materials Co., Ltd. Actualmente es el supervisor de la empresa.
