Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de la bolsa de valores de Shanghai, las directrices no. 1 de la bolsa de valores de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Como director independiente de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado cuidadosamente la información sobre las propuestas relativas a la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y ahora expresamos nuestra opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la siguiente manera:
Después de conocer los antecedentes y la experiencia laboral de los candidatos a directores no independientes en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, creemos que las calificaciones de los candidatos a directores no independientes cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores. No se permite a los candidatos a directores no independientes actuar como directores de empresas, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de las empresas, y no se imponen sanciones administrativas a la Comisión Reguladora de valores de China ni a la bolsa. El procedimiento de nombramiento de los candidatos a directores no independientes de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Yan hongjia, el Sr. Yan Yong, el Sr. Zhang Lei y el Sr. Zhang Rui como candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Después de conocer los antecedentes y la experiencia laboral de los candidatos a director independiente en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, creemos que las calificaciones de los candidatos a director independiente se ajustan a los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores, y no existe ninguna situación en la que no se pueda actuar como Director de la empresa en virtud del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. The Candidate to Independent Director has not been subjected to Administrative penalty or Exchange penalty by the c
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Guo huajun, al Sr. Luo shuzhang y al Sr. Peng Fushun como directores independientes de la cuarta Junta Directiva de la empresa, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Directores independientes: Luo shuzhang, Guo huajun y Peng Fushun 9 de junio de 2022
