Código de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) número de anuncio: 2022 – 064 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Anuncio sobre la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 8 de junio de 2022 se celebró la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales.
Información pertinente sobre la modificación de los Estatutos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, la empresa tiene previsto modificar los Estatutos de la empresa (en adelante denominados “los estatutos”). Las revisiones específicas son las siguientes:
Artículo revisado antes de su revisión
Artículo 67 la Junta General de accionistas estará presidida por el Presidente. El Presidente presidirá la Junta General de accionistas. En caso de que el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, más de la mitad de las funciones del Consejo de Administración o no desempeñe sus funciones, presidirá un Director elegido conjuntamente por el Presidente del Vicepresidente. Si no hay Vicepresidente o Vicepresidente que no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, la Junta General de accionistas convocada por más de la mitad de la Junta de supervisores será presidida por un Director elegido conjuntamente por la Junta de supervisores.
El Presidente ocupa la Presidencia. El Presidente de la Junta de supervisores no puede desempeñar sus funciones o
En caso de incumplimiento de sus funciones, la Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores será convocada conjuntamente por más de la mitad de los supervisores y presidida por un supervisor elegido por la Junta de supervisores. El Presidente ocupa la Presidencia. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, la Junta General de accionistas convocada por los accionistas será convocada conjuntamente por más de la mitad de los supervisores y presidida por un supervisor elegido por el convocante.
Presidir por un representante.
Cuando una junta general de accionistas convocada por los propios accionistas sea convocada por el convocante, el Presidente de la Junta presidirá la reunión en violación del representante que haya presentado la propuesta.
Cuando las normas impidan la continuación de la Junta General de accionistas
En caso de que el Presidente de la Junta de accionistas, en violación del consentimiento del Presidente de la Junta, elija a una persona para que Act úe como miembro de la Junta de accionistas, de manera que la Junta de accionistas no pueda continuar, la Junta de accionistas continuará con el Presidente actual. Los accionistas con más de la mitad de los derechos de voto presentes en la Junta General de accionistas estarán de acuerdo en que la Junta General de accionistas podrá elegir a una persona para que Act úe como Presidente de la Junta y continúe la reunión.
Artículo 108 el Consejo de Administración estará integrado por nueve directores, de los cuales tres serán directores únicos y siete serán directores independientes. El Consejo de Administración tendrá un Presidente, pero no un director. El Consejo de Administración tendrá un Presidente y un Vicepresidente. Un Vicepresidente.
Artículo 117 el Consejo de Administración tendrá un Presidente, mientras que el Consejo de Administración Adjunto no tendrá un Presidente por el momento y podrá tener un Presidente Adjunto. El Presidente de la sociedad será uno de los directores de la Junta. El Presidente y el Vicepresidente de la empresa serán elegidos por la mayoría del Consejo de Administración. Elegido por mayoría de todos los directores.
Artículo 119 si el Presidente del Consejo de Administración no puede desempeñar sus funciones o el Presidente del Consejo de Administración no puede desempeñar sus funciones o no cumple sus funciones, un Director será elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores y el Vicepresidente desempeñará las funciones del Presidente del Consejo de Administración; No se nombra Presidente. Si el Vicepresidente o el Vicepresidente no pueden o no pueden desempeñar sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que desempeñe sus funciones.
A menos que se modifiquen las disposiciones anteriores, no se modificarán otras disposiciones de los estatutos.
Las cuestiones mencionadas deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y la sociedad tramitará oportunamente los procedimientos pertinentes, como el registro de los Estatutos de la sociedad ante la autoridad de registro industrial y comercial después de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas.
Los estatutos revisados se publicarán el mismo día en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Revelar.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
