Código de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) abreviatura de valores: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) número de anuncio: 2022 – 048 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 8 de junio de 2022 mediante notificación por escrito, teléfono, correo electrónico, etc. La reunión debería incluir a siete directores, de hecho a siete directores, supervisores y altos directivos de la empresa que asistan a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Li jianxiang, Presidente de la Junta, y se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la concesión de derechos reservados a los objetivos de incentivos de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021;
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las acciones de 2021 y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, el Consejo de Administración de la empresa considera que se han cumplido las condiciones para la concesión de las opciones a las acciones retenidas y las acciones restringidas estipuladas en el plan de incentivos a las acciones, y conviene en que la fecha de concesión sea el 8 de junio de 2022. Se concedieron 616065.000 opciones de compra de acciones a 72 personas que reunían los requisitos, con un precio de ejercicio de 44,54 Yuan / acción, y se concedieron 303435.000 acciones restringidas a 72 personas que reunían los requisitos, con un precio de adjudicación de 26,73 Yuan / acción.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la concesión de derechos reservados a los objetos incentivadores de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2021.
Las opiniones expresadas por los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en la red de información sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.co C n). El Sr. Li jianxiang, el Sr. Li Jiang y la Sra. Li Xin, directores afiliados, se han abstenido de votar y otros directores no afiliados han participado en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
