Código de valores: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) valores abreviados: renzhi Stock Bulletin No.: 2022 – 056
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 30ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 24 de junio de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y ahora notifica las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022;
2. Convocatoria de la reunión: sexto período de sesiones de la Junta;
3. Legal and compliance of the Meeting: the thirty meeting of the Sixth Board of Directors of the company decided to hold this Interim Shareholder meeting. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos, etc.;
4. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 24 de junio de 2022 a las 15.00 horas;
Votación en línea: 24 de junio de 2022. Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de la votación en línea: 24 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas en cualquier momento; Hora específica de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier hora entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 24 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 21 de junio de 2022 (martes);
7. Participantes en la reunión:
Después de cerrar el mercado en la tarde del 21 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en La votación, el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ también pueden participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 2405, bloque A, Jingji Riverside Times Square, Futian District, Shenzhen, Guangdong. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa
Votación no acumulativa
Proyecto de ley
Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto revisado)
1.00
Y su resumen
Aplicación de la gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
2.00
Medidas (versión revisada)
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a gestionar la sociedad
3.00 proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022
2. Divulgación de propuestas
Las cuestiones examinadas anteriormente se han examinado y aprobado en la 30ª reunión del 6º Consejo de Administración y en la 17ª reunión del 6º Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 30ª reunión del 6º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 052), el anuncio de resolución de la 17ª reunión del 6º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 053) y los anuncios conexos.
3. Notas pertinentes
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, todas las propuestas mencionadas son objeto de votación especial y sólo serán válidas si los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas aprueban más de dos tercios de los derechos de voto.
Todos los casos de la Junta General de accionistas son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la votación de los pequeños y medianos inversores debe calcularse y revelarse por separado. Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas pueden registrarse in situ o por carta o fax (según el momento en que la Carta o el fax lleguen a la empresa), esta junta general de accionistas no aceptará el registro telefónico;
2. Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con un certificado de participación de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial (que debe estar sellada con un sello oficial), un poder notarial del representante legal (que debe estar sellada con un sello oficial) y una tarjeta de identidad de los asistentes, etc.
3. Si el accionista individual asiste a la reunión en persona, por favor vaya a registrarse con el certificado de participación y su tarjeta de identidad.
4. Si se autoriza a otra persona a registrarse o a asistir a la reunión, se llevarán a cabo los procedimientos de registro con un poder notarial firmado o sellado por el obligado principal, un certificado de participación del obligado principal, una tarjeta de cuenta de valores del obligado principal y una tarjeta de identidad del propio agente (véase El anexo para el poder notarial);
5. Los accionistas también pueden registrarse por fax en el plazo prescrito (por favor, indique el nombre de los accionistas, el número de cuenta de los accionistas, el número de acciones, la dirección postal, el Código Postal de la comunicación y el número de teléfono de contacto), siempre que el día de la reunión se presente su tarjeta de identidad y el certificado de participación;
6. Fecha de registro: miércoles 22 de junio de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas; 7. Lugar de registro: room 2405, Block a, Jingji Riverside Times Square, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
Participación en el proceso de votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Cuestiones que requieren atención
1. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes participantes se sufragarán por sí mismos;
2. Persona de contacto: Wang Jing, Zhu siying;
3. Tel.: 0755 – 83200949;
4. Fax de contacto: 0755 – 83203875;
5. Address: room 2405, Block a, Jingji Riverside Times Square, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province; 6. Código postal: 518000.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 9 de junio de 2022:
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Procedimiento de votación en línea de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362629” y la abreviatura de votación es “renzhi vote”. 2. Rellene el voto o el número de votos.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 24 de junio de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 24 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 24 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como principal autorizado, confirmo que no puedo asistir a la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 por razones personales. Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto de la siguiente manera. 3. El recorte, copia o autocontrol de este poder notarial será válido desde la fecha de la firma hasta el final de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones poseídas por el principal:
Naturaleza de las acciones del fideicomitente: fecha de fideicomiso:
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas
Puede votar
100 proyecto de ley general: todos menos el proyecto de ley de votación acumulativa
Proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Plan de incentivos restrictivos a las acciones 2022
1.00
Proyecto revisado y Resumen
Aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022
2.00 medidas de gestión de la evaluación de la aplicación (versión revisada)
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
3.00 incentivos limitados a las acciones de las empresas de gestión en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
