Código de valores: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) abreviatura de valores: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) número de anuncio: 2022 – 020
0 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 2 de junio de 2022, Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) (en adelante, “la empresa”) envió a todos los directores una notificación sobre la convocación de la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2022 (en adelante, “la reunión”) por correo electrónico o correo electrónico. La reunión se celebró por comunicación el 8 de junio de 2022, con nueve directores presentes y nueve directores que participaron efectivamente en la votación.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos. Tras deliberar y votar sobre la resolución de la Conferencia, se anuncia lo siguiente:
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos y sus anexos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), etc., y teniendo en cuenta la propia situación real de la empresa, Modificar el contenido de los artículos correspondientes de los Estatutos de la sociedad y sus anexos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor visite China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El contenido de los anuncios pertinentes publicados en el sitio web.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración del sistema de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (enmendadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el sistema de trabajo de secretaría del Consejo de Administración se formula sobre la base de la situación real de la propia empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles, por favor visite el sitio web de la compañía en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El contenido de los anuncios pertinentes publicados en el sitio web.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gobernanza empresarial
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos y normas de supervisión, y teniendo en cuenta su propia situación real, el sistema de gobernanza empresarial se modifica en parte. El sistema revisado incluye:
El nombre del sistema debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
1 sistema de directores independientes no
Sistema de trabajo del informe anual del director independiente
Reglamento del Comité de estrategia de la Junta de Síndicos
Reglamento interno del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos
Reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Medidas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos
9 sistema de gestión de las inversiones en el extranjero no
10 el sistema de gestión de la garantía externa es el siguiente:
11 sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas
12 Sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas no
13 sistema de gestión de la recaudación de fondos no
14 sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual
15 sistema de gestión de la divulgación de información no
16 sistema de gestión de la presentación y utilización de información externa no
17 sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
18 sistema de gestión de las relaciones con los inversores no
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles, por favor visite el sitio web de la compañía en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El contenido de los anuncios pertinentes publicados en el sitio web.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 29 de junio de 2022 mediante votación in situ y en línea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Para más información sobre la convocación de la junta general anual de accionistas, por favor consulte el Diario de valores de China, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El contenido de los anuncios pertinentes publicados en el sitio web.
Documento de referencia: resolución de la cuarta reunión provisional de la décima Junta de Síndicos en 2022.
Se anuncia
0 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Junta Directiva
9 de junio de 2002
