Código de valores: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) valores abreviados: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) número de anuncio: 2022 – 022
0 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 8 de junio de 2022 se celebró la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 mediante votación in situ y en línea el 29 de junio de 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: el miércoles 29 de junio de 2022, a partir de las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 29 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir por escrito.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir votar en el lugar, el sistema de negociación de Shenzhen Stock Exchange y el sistema de votación de Internet de Shenzhen Stock Exchange. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 23 de junio de 2022 (jueves)
7. Participantes en la reunión
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. En la tarde del 23 de junio de 2022 (fecha de registro de acciones), todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe En la votación (el poder notarial figura en el anexo II). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del quinto piso, South Food Building, no. 36 shuangyong Road, Nanning, Guangxi
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuestas examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
6.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y política de distribución de beneficios 2022
7.00 “plan presupuestario financiero de la empresa 2022”
8.00 propuesta de modificación de los estatutos y sus anexos
9.00 sistema de gestión de las garantías externas
El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021.
2. Divulgación del contenido del proyecto de ley
Los proyectos de ley 1, 3, 4, 5, 6 y 7 anteriores han sido examinados y aprobados en la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, el segundo proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la cuarta reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa, y los proyectos de ley 8 y 9 han sido examinados y aprobados en la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2022. Para más detalles, por favor visite China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) los días 30 de abril y 9 de junio de 2022. El anuncio de resolución de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la cuarta reunión del Décimo Consejo de supervisión, el anuncio de resolución de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022, etc.
3. The above – mentioned item 8 is a special resolution matter, which is required to be approved by more than 2 / 3 of the Shareholders (including Shareholders’ agents) who attend the Shareholder ‘s Meeting.
4. La empresa contará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
1. Cada accionista asistirá a la reunión con su propia tarjeta de identidad y certificado de participación; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, poder notarial y certificado de participación.
2. Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite su calificación de representante legal y un certificado de participación; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
3. Los accionistas que deseen asistir a la reunión sobre el terreno podrán pasar por los procedimientos de inscripción en el Centro de inversión de valores de la empresa en el plazo de inscripción; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico, etc. la Carta y el correo electrónico deben indicar las palabras ” Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) \ reunión general anual No aceptamos llamadas telefónicas. Por favor, muestre los documentos originales cuando asista a la reunión in situ de los accionistas.
Los accionistas que no hayan pasado por los procedimientos de registro en la fecha de registro también podrán participar en la Junta General de accionistas sobre el terreno.
Tiempo de registro:
24 de junio y 27 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas.
Iii) lugar de registro:
Lugar de registro: quinto piso, South Food Building, no. 36 shuangyong Road, Nanning, Guangxi
Dirección de entrega de la Carta: South Food Building, 5th Floor Securities Investment Center, no. 36, Nanning, Guangxi 530022, por favor indique las palabras “reunión anual de accionistas 2021”.
Información de contacto de la reunión
Contacto: Ling caixuan, Wei xinmiao
Tel.: 0771 – 5389677
Correo electrónico: [email protected].
Los demás:
La Junta General de accionistas se celebrará durante medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.co En el anexo I figura el procedimiento operativo específico para la participación en la votación de la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
Resolución de la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2022.
Se anuncia
0 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Junta Directiva
9 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “360716” y la votación se denomina “votación de sésamo”.
2. Rellene el dictamen de votación. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación del sistema de negociación:
El tiempo de negociación del 29 de junio de 2022 es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comienza a votar a las 9: 15 a.m. el 29 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y termina a las 15: 00 p.m. el 29 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a sí misma (o a la Dependencia) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 29 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y firme en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta.
Ejemplo de voto sobre la propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Observaciones resultado de la votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
6.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y beneficios anuales 2022
