0 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Reglamento del Comité de estrategia de la Junta
(examinado y aprobado por la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones en su cuarta sesión provisional, celebrada el 8 de junio de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de satisfacer las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa, fortalecer su competitividad básica, determinar el plan de desarrollo de Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) (en lo sucesivo denominado "la empresa"), mejorar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes y perfeccionar la estructura de Gobierno de la empresa, De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) (en lo sucesivo denominados "los estatutos") y otras disposiciones pertinentes, la empresa establece un Comité Estratégico del Consejo de Administración y formula el presente reglamento interno.
Artículo 2 El Comité de estrategia del Consejo de Administración es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración, que se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores. El Presidente o más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores serán nombrados y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 4 El Comité de estrategia tendrá un coordinador elegido por más de la mitad de todos sus miembros. Si el Presidente de la empresa es elegido miembro del Comité de estrategia, el Presidente actuará como coordinador del Comité.
Artículo 5 los miembros del Comité de estrategia deberán cumplir las siguientes condiciones:
No tener ninguna circunstancia prohibida en virtud del derecho de sociedades o de los Estatutos de la sociedad que no pueda actuar como Director de la sociedad; Ii) en los últimos tres años no ha habido casos en que la bolsa de valores haya condenado públicamente o declarado inadecuadamente a una persona; En los últimos tres años no se han impuesto sanciones administrativas a la c
Artículo 6 las personas que no cumplan las condiciones de servicio establecidas en el artículo anterior no serán elegidas miembros del Comité de estrategia. En caso de que un miembro del Comité de estrategia se encuentre en una situación inapropiada en virtud del artículo anterior durante su mandato, dimitirá por iniciativa propia o será sustituido por el Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 7 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, el mandato del Director en el Comité de estrategia será el mismo que el mandato del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro, y el Consejo de Administración completará el número de miembros de conformidad con las presentes Normas.
Artículo 8 cuando el número de miembros del Comité de estrategia sea inferior a las dos terceras partes del número prescrito debido a la dimisión o destitución de los miembros u otras razones, el Consejo de Administración de la empresa nombrará a los nuevos miembros lo antes posible. El Comité de estrategia suspenderá el ejercicio de las facultades que le confiere el presente reglamento hasta que el número de sus miembros sea de dos tercios.
Artículo 9 el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los estatutos sobre las obligaciones de los directores, se aplicarán a los miembros del Comité de auditoría.
Artículo 10 el Comité de estrategia establecerá un grupo de evaluación de las inversiones, que se encargará del enlace diario de trabajo y de la Organización de reuniones, as í como de la preparación previa del Comité de estrategia.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 11 funciones y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar el plan estratégico de desarrollo a largo plazo, la política de gestión y el objetivo de desarrollo de la empresa y formular sugerencias; Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales inversiones estratégicas y los principales planes de financiación de las inversiones que deben ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y las operaciones de activos previstas en los Estatutos de la sociedad y sujetas a la aprobación del Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Estudiar y formular sugerencias sobre la estrategia de gestión de la empresa, incluida, entre otras cosas, la estrategia de desarrollo de productos, la estrategia de mercado, la estrategia de inversión, la estrategia de comercialización y la estrategia de talentos;
Vi) examinar la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 12 El Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración. Una vez que el Comité de estrategia haya examinado las cuestiones especificadas en el artículo anterior del presente reglamento, formará una resolución de la reunión del Comité de estrategia, junto con las propuestas pertinentes, y la presentará al Consejo de Administración de la empresa para su aprobación.
Artículo 13 El Comité de estrategia ejercerá sus funciones y competencias de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el presente reglamento interno, y no perjudicará los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Artículo 14 durante el período entre períodos de sesiones del Consejo de Administración de la sociedad, el Comité de estrategia podrá, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración, adoptar una resolución sobre las cuestiones pertinentes especificadas en el artículo 11 del presente reglamento. Si las propuestas pertinentes requieren la aprobación de la Junta General de accionistas, se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen de conformidad con los procedimientos legales.
Artículo 15 en el desempeño de sus funciones, el Comité de estrategia cooperará con los departamentos pertinentes de la empresa y sufragará los gastos necesarios.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 16 el equipo de evaluación de las inversiones del Comité de estrategia se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones del Comité de estrategia y proporcionará a la empresa la información pertinente:
Los Jefes de los departamentos pertinentes de la empresa presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, la operación de capital, la intención de los proyectos de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los asociados, etc.;
El Grupo de evaluación de las inversiones llevará a cabo un examen preliminar, emitirá dictámenes sobre la aprobación de proyectos y los presentará al Comité de estrategia para que conste en acta;
Las cuestiones relativas a la negociación de acuerdos, contratos y la redacción de informes de viabilidad por los departamentos pertinentes de la empresa se comunicarán al Grupo de evaluación de las inversiones;
El equipo de evaluación de las inversiones llevará a cabo la evaluación, emitirá observaciones escritas y presentará propuestas oficiales al Comité de estrategia. Artículo 17 el Comité de estrategia se reunirá de conformidad con la propuesta del Grupo de examen de las inversiones para celebrar debates, presentar los resultados de los debates al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, transmitirlos al Grupo de examen de las inversiones. Las inversiones importantes que deban ser examinadas por la Junta General de accionistas de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad sólo podrán aplicarse después de que se presenten a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 18 el Comité de estrategia se reunirá al menos una vez al a ño y lo notificará a todos los miembros por correo electrónico, fax, correo electrónico, etc. cinco días antes de la celebración de la reunión. La reunión estará presidida por el convocante. Si el convocante no puede asistir, podrá encomendar a otro miembro que presida La reunión. En caso de emergencia, la reunión del Comité de estrategia no estará sujeta a los métodos de notificación mencionados ni al plazo de notificación. Cuando el Coordinador no desempeñe sus funciones ni designe a otros miembros para que Act úen en su nombre, más de la mitad de los miembros podrán elegir a un miembro para que Act úe como coordinador del Comité de estrategia e informar oportunamente al Consejo de Administración de la empresa de la información pertinente. La reunión puede adoptar la forma de reunión in situ, también puede adoptar el fax, el vídeo, el videoteléfono, el teléfono y otros medios de comunicación de la reunión in situ.
A propuesta de más de la mitad de los miembros, podrá convocarse una reunión provisional del Comité.
Artículo 19 la notificación de las reuniones del Comité de estrategia incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión;
Ii) Cuestiones que deben examinarse en la reunión;
La persona de contacto y los datos de contacto de la reunión;
Iv) Fecha de la notificación de la reunión.
Artículo 20 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto y las resoluciones adoptadas por la Conferencia serán aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 21 los miembros del Comité de estrategia podrán asistir a la reunión en persona o encomendar a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre y ejerzan su derecho de voto. Si se encomienda a otros miembros que asistan a la reunión y ejerzan el derecho de voto en su nombre, se presentará un poder notarial al Presidente de la reunión, que se presentará al Presidente de la reunión a más tardar antes de la votación de la reunión.
Artículo 22 el poder notarial estará firmado por el obligado principal y el obligado principal e incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Nombre del cliente;
Ii) el nombre del cliente;
Iii) Cuestiones relativas a la delegación de Poderes;
Iv) Instrucciones para el ejercicio del derecho de voto sobre los temas de la reunión (a favor, en contra y abstención) y una indicación de si el obligado principal puede votar a su propia voluntad si no se dan instrucciones específicas;
V) el plazo para la delegación de autoridad;
Fecha de firma del poder notarial.
Artículo 23 si un miembro del Comité de estrategia no asiste a la reunión en persona ni encomienda a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre, se considerará que no asiste a la reunión pertinente. Si un miembro no asiste a la reunión dos veces seguidas, se considerará que no puede desempeñar debidamente sus funciones y facultades, y el Consejo de Administración de la empresa podrá revocar sus funciones como miembro.
Artículo 24 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 25 los miembros del Grupo de evaluación de las inversiones podrán asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto y, de ser necesario, podrán invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 26 el Comité de estrategia podrá, en caso necesario, contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 27 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Artículo 28 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración de la empresa conservará los registros de las reuniones. Durante el período de existencia de la sociedad, el período de conservación no será inferior a diez años.
Artículo 29 el acta incluirá, como mínimo, lo siguiente:
La fecha, el lugar y el nombre del convocante de la reunión;
Ii) los nombres de las personas que asistan a la reunión, especialmente las que hayan sido autorizadas a asistir a la reunión;
Iii) Programa del período de sesiones;
Iv) los puntos principales de las declaraciones de los miembros;
V) el método de votación de cada resolución o proyecto de resolución y el resultado de la votación en el que se indique el número de votos a favor, en contra o abstenciones;
Otras cuestiones que se describirán y registrarán en el acta.
Artículo 30 cuando una empresa controlada por un miembro del Comité de estrategia o un miembro de su familia estrechamente relacionado tenga un interés directo o indirecto en el tema examinado en la reunión, el miembro revelará sin demora al Comité de estrategia y se abstendrá de votar.
A los efectos del párrafo anterior, por "miembro de la familia estrechamente relacionado" se entenderá el cónyuge, los padres, los hijos mayores de 18 años y su cónyuge, los hermanos y hermanas y su cónyuge, los padres del cónyuge, los hermanos y hermanas del cónyuge y los padres del cónyuge.
Artículo 31 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa en un plazo de dos días laborables.
Las resoluciones adoptadas por el Comité de estrategia deben ajustarse a las disposiciones de los estatutos, el presente reglamento y otras leyes y reglamentos pertinentes; Si el contenido de la resolución del Comité de estrategia viola las disposiciones de los estatutos, el presente reglamento y otras leyes y reglamentos pertinentes, la resolución será nula y sin valor; En caso de que el procedimiento de adopción de decisiones del Comité de estrategia infrinja las disposiciones de los estatutos, el presente reglamento interno y otras leyes y reglamentos pertinentes, las partes interesadas pertinentes podrán proponer al Consejo de Administración de la sociedad que revoque la resolución en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la resolución.
Artículo 32 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 33 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 34 el derecho de interpretación del presente reglamento interno será atribuido al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 35 el presente sistema se aplicará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y se modificará de la misma manera.
0 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Junta Directiva
8 de junio de 2002
