Código de la acción: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) abreviatura de la acción: Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
(domicilio: No. 1999, Yunhe Road, Xiuzhou District, Jiaxing City, Provincia de Zhejiang)
Emisión pública de bonos convertibles a – Share
Anuncio de inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
Fecha de firma: junio de 2002
Sección I declaraciones y sugerencias importantes
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “la empresa” o “la empresa”) Garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad del anuncio de inclusión en la lista y se comprometerán a que el anuncio de inclusión en la lista no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, los directores y altos directivos de la empresa han cumplido sus obligaciones y responsabilidades de buena fe y diligencia debida de conformidad con la ley.
Las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china»), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo, « La Bolsa de valores de shanghai») y otras autoridades gubernamentales sobre la cotización de los bonos convertibles de la empresa a y cuestiones conexas no indican ninguna garantía para la empresa.
La empresa recuerda a la mayoría de los inversores que cualquier contenido pertinente no cubierto por el presente anuncio de cotización debe consultarse en el resumen de la oferta pública de bonos convertibles a – Share, publicado en el Shanghai Securities Journal el 18 de mayo de 2022 (en lo sucesivo denominado “Resumen de la oferta”) y publicado en El sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). El texto completo del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades con acciones a (en lo sucesivo denominado “El folleto”).
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas o términos utilizados en el anuncio de inclusión en la lista se interpretarán de la misma manera que en el folleto.
Sección II Panorama general
Bonos convertibles de acciones a
Código de bonos convertibles de sociedades: 113059
Emisión de bonos convertibles de acciones a: 400 millones de yuan (40 millones)
Volumen de cotización de bonos convertibles de acciones a: 400 millones de yuan (40 millones)
Lugar de cotización de los bonos convertibles de sociedades: bolsa de Shanghai
Tiempo de cotización de los bonos convertibles de sociedades: 13 de junio de 2022
7. Fecha de inicio y fin de la existencia de bonos convertibles de acciones a: 20 de mayo de 2022 a 19 de mayo de 2028. 8. Fecha de inicio y fin de la conversión de bonos convertibles en acciones: 28 de noviembre de 2022 a 19 de mayo de 2028.
9. Fecha de pago de los intereses de los bonos convertibles de sociedades: la fecha de pago de los intereses de cada a ño es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles de esta emisión, si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día laborable sin ningún otro pago de intereses. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
10. Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de La fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de acciones a que soliciten la conversión en acciones de acciones a de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
A – Share convertible Corporate Bond Registration Agency: Shanghai Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (hereinafter referred to as “Shanghai Branch of China Clearing Corporation”)
Patrocinador (co – Underwriter): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Underwriter principal conjunto: China International Capital Corporation Limited(601995)
Información sobre la garantía de los bonos convertibles de acciones a: los bonos convertibles de acciones a emitidos no proporcionan garantía.
15. Calificación crediticia de los bonos convertibles de acciones a y agencias de evaluación del crédito: la empresa contrató a Zhongxin International Credit Rating Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhongxin”) para llevar a cabo un análisis y una evaluación exhaustivos de la situación crediticia de esta emisión pública de bonos convertibles de acciones a. La calificación crediticia principal de la empresa es AA, la perspectiva de calificación es “estable”, y la calificación crediticia de los bonos convertibles de acciones a es AA.
Sección III Introducción
El presente anuncio de cotización se ha preparado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) \ La emisión de bonos convertibles de Foley a los emisores registrados después del cierre de la fecha de registro de las acciones de los accionistas originales a la colocación preferencial, la proporción de la colocación preferencial a los accionistas originales a la escala de la emisión es del 90,77%, los accionistas originales a después de la colocación preferencial del saldo (incluidos los accionistas originales a renunciar a la colocación preferencial) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghái en línea a los inversores públicos sociales a través de la venta. El saldo de menos de 400 millones de yuan de suscripción está garantizado por el co – principal.
De acuerdo con el documento no. 158 de la decisión de autorregulación de la bolsa de valores de Shanghái [2022], los bonos convertibles de la empresa por valor de 400 millones de yuan se negociarán en la bolsa de Shanghái a partir del 13 de junio de 2022. Los bonos se denominarán “bonos convertibles fulai” y el Código de bonos “113059”.
El resumen del folleto de esta oferta pública se publicó en Shanghai Securities News el 18 de mayo de 2022. El texto completo del folleto y la información conexa pueden consultarse en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Consulta.
Sección IV perfil de la empresa
Información básica de la empresa
Nombre de la empresa Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Flat Glass Group Co., Ltd.
Ruan hongliang, representante legal
Capital social: 5.367233,50 Yuan
Fecha de establecimiento 24 de junio de 1998
Abreviatura de acciones Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Código de acciones Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Shanghai Stock Exchange
Residence No. 1999, Yunhe Road, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province
Tel 0573 – 82793013
Fax 0573 – 82793015
Sitio web de Internet http://www.flatgroup.com.cn.
Correo electrónico [email protected].
Artículos generales: fabricación de vidrio; Fabricación de vidrio técnico; Fabricación de espejos y productos similares; Manipulación; Fabricación de estructuras metálicas; Fabricación de maquinaria especial para la producción de materiales de construcción; Ámbito de aplicación de los servicios de corte de metales; Fabricación de computadoras y sistemas de control industrial; Venta de maquinaria y equipo (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
Artículos permitidos: importación y exportación de mercancías (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos pertinentes; los artículos comerciales específicos están sujetos al resultado de la aprobación)
Cambios en las principales acciones desde el establecimiento de la empresa
I) establecimiento de una sociedad limitada
El emisor es anteriormente Jiaxing naibang Economic and Trade Co., Ltd.
Naibang Economic and Trade was established in 1998, by Ruan hongliang, CHEN Xinhua, Zou haiming and other 15 Natural Persons together with Monetary Investment of 510000 Yuan established. El 24 de junio de 1998, naibang obtuvo la “licencia comercial de la persona jurídica de la empresa” (número de registro: 25648787 – 9) emitida por la administración de Industria y comercio de Jiaxing a naibang. Su domicilio es el piso inferior no. 1115, Yuexiu North Road, distrito de la ciudad. El representante legal es CHEN Xinhua. El capital registrado es de 510000 Yuan RMB. El tipo de empresa es: Sociedad de responsabilidad limitada. El alcance de la operación es: materias primas químicas (gestión de vales), pintura, pintura, Materiales de decoración arquitectónica (sin cerámica), equipo electromecánico (sin automóviles), materiales metálicos, materias primas textiles ligeras (sin pelusa, seda de capullo), hardware y electricidad, mercancías en general, ventas de lubricantes, venta al por menor de productos cerámicos, ventas de vidrio, procesamiento.
El 17 de junio de 1998, Jiaxing Certified Public Accountants publicó el informe de verificación de capital de jiahuishi yinai Zi (1998) 187. Hasta el 17 de junio de 1998, naibang recibió el capital invertido por sus accionistas por valor de 510000 Yuan. La forma y la proporción de las aportaciones de capital de los accionistas en el momento de la creación de la economía y el comercio de naibang son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre de los accionistas
1 efectivo de Ruan hongliang 6,00 11,76%
2 efectivo de CHEN Xinhua 5,00 9,80%
3 efectivo de Zou haiming 5,00 9,80%
4 Wang huifen cash 4.00 7.84%
5 Zhu quanming cash 4.00 7.84%
6 efectivo de Luo shuying 4,00 7,84%
Efectivo de Xu Lingen 4,00 7,84%
8 Zheng wenrong cash 4.00 7.84%
9 efectivo de Wu horong 4,00 7,84%
10 efectivo de Wu Jianping 4,00 7,84%
11 efectivo de Shen Fuquan 4,00 7,84%
Efectivo de Chen Jian 1,50 2,94%
13 Wei yezhong cash 0.50 0.98%
14 Zhang yongming cash 0.50 0.98%
15 efectivo de Lu peihua 0,50 0,98%
Total 51,00 100,00%
Ii) establecimiento de una sociedad anónima
La sociedad es una sociedad anónima establecida por iniciativa propia.
El 10 de octubre de 2005, Zhejiang Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Glass Mirror Co., Ltd. En 2005, la primera Junta provisional de accionistas examinó y decidió que Zhejiang Flat Glass Group Co.Ltd(601865) \ Glass Mirror Co., Ltd. Tenía un total de 10 accionistas como promotores y disfrutaba de Zhejiang Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
