Código de valores: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) abreviatura de valores: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) número de anuncio: 2022 – 035 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 8 de junio de 2022 mediante comunicación in situ y se notificó a todos los directores el 2 de junio de 2022. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores (tres de los cuales asistirán por correspondencia). La reunión fue presidida por el Sr. Zhou xuming, Presidente de la Junta, y otros altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta de abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos y firmar un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos;
Considerando que la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó la “propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados” y puso fin a la construcción del “proyecto de construcción del Centro R & D de Anhui sunnobyl Chemical Technology Co., Ltd”, que ya no se ejecutará, Además, el saldo de los fondos recaudados no utilizados se ajustó para el nuevo proyecto “proyecto de expansión de la producción anual de 500 toneladas de productos de protección solar” y “proyecto de investigación y desarrollo de productos de cuidado personal” de Anqing Kosi Chemical Co., Ltd. A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las leyes pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, la filial de propiedad total Anqing Kosi Chemical Co., Ltd. Tiene la intención de abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos en la sucursal de 00001 \ 35 Llevar a cabo la gestión de cuentas especiales para el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
El contenido detallado de esta propuesta se detalla en el mismo día que la divulgación de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 037).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para pagar el capital social a las filiales a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos;
Anqing Kosi Chemical Co., Ltd. “Kosi Personal Care Products R & D Project” for the implementation of the entire – owned subsidiary of the company Anqing Kosi Chemical Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Anqing Kosi”). Para facilitar la promoción efectiva del proyecto, se propone utilizar 28.685400 Yuan de fondos recaudados para pagar el capital social a Anqing Kosi.
El contenido detallado de esta propuesta se detalla en el mismo día que la divulgación de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para pagar el capital social a las filiales a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 038).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración.
La Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación sobre las cuestiones relacionadas con el proyecto de ley, que se detalla en la divulgación de la misma fecha por la empresa en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) The verification opinion of Minsheng Securities Co., Ltd. On the Use of raised funds to pay Registered Capital to all – owned subsidiaries to implement raised Investment Projects.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del capital social, el ámbito de actividad y la modificación de los estatutos;
Considerando que la Junta General de accionistas de 2021 examinó y aprobó el plan anual de distribución de beneficios de 2021, en el que se transfirieron 5 acciones por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante la conversión de la reserva de capital en capital social, con un aumento total de 56.440000 acciones; Al mismo tiempo, de conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el reglamento de la República Popular China sobre el registro de los sujetos del mercado, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas, Se propone modificar la descripción del ámbito de actividad de la empresa y modificar el contenido pertinente de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”). Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa y a su persona autorizada a modificar los estatutos en nombre de la empresa después de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas.
El contenido detallado de esta propuesta se detalla en el mismo día que la divulgación de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del capital social, el ámbito de actividad y la modificación de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 039).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
El reglamento revisado de la Junta General de accionistas se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
El reglamento revisado de la Junta se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes;
El sistema revisado de trabajo de los directores independientes se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos;
El sistema revisado de gestión de la recaudación de fondos se publicó en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de gestión de las acciones y cambios de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos;
El sistema revisado de gestión de las acciones de las empresas y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
El sistema revisado de gestión del registro de personas con información privilegiada se reveló el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
El sistema revisado de gestión de las relaciones con los inversores se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
El sistema revisado de adopción de decisiones sobre garantías externas se publicó el mismo día en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 24 de junio de 2022. Deliberar sobre la propuesta de modificación del capital social, el ámbito de actividad y los Estatutos de la sociedad, la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas, la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de directores, la propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes, la propuesta de modificación del Sistema de gestión de la recaudación de fondos y la propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas.
El contenido detallado de esta propuesta se detalla en el mismo día que la divulgación de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 040).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. The verification opinion of Minsheng Securities Co., Ltd. On the Use of raised funds to pay Registered Capital to all – owned subsidiaries to implement the Project of raised Investment. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
