Código de valores: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) abreviatura de valores: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) número de anuncio: 2022 – 040 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 24 de junio de 2022, 14.30 horas. Tiempo de votación en línea:
La empresa también proporciona el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet para que los accionistas voten en línea.
Tiempo de votación en línea
24 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25 am, Shenzhen Stock Exchange Trading System
9: 30 – 11: 30; 13.00 a 15.00 horas
Shenzhen Stock Exchange Internet vote System 24 June 2022 9: 15 – 15: 00
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los accionistas asistirán personalmente a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea;
El mismo derecho de voto sólo puede optar por votar sobre el terreno o en línea, y no puede repetirse la votación; Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: Jueves 16 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en La votación, que no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1, edificio C1, edificio 10, Kowloon Lake International Enterprise Headquarters Park, 19 Suyuan Avenue, Jiangning District, Nanjing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta Código de la columna marcada
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 modificación del capital social y del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
2.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
4.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
5.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
6.00 propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 8 de junio de 2022. Para más detalles, véase la divulgación de la empresa en la misma fecha en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de ley 1 – 3 es una resolución especial de la Junta General de accionistas, que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. En cuanto a las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa cotizada).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal, el certificado de participación en el capital y la tarjeta de identidad del principal (fotocopia) para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y su tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal, la tarjeta de identidad del representante legal (copia), el poder notarial autorizado (véase el anexo 2 para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para más detalles) para su confirmación; No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
2. Tiempo de registro
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y 14: 00 a 17: 00 horas el jueves 23 de junio de 2022.
La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 23 de junio de 2022.
3. Lugar de registro:
Securities Law Department, 10th floor, Building C1, Kowloon Lake International Enterprise Headquarters Park, 19 Suyuan Avenue, Jiangning District, Nanjing. Si se registra por carta, por favor marque “Junta General de accionistas” en el sobre.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Li cuiling
Tel: 025 – 66699706
Fax: 025 – 66988766
Dirección: 10 / F, Building C1, Kowloon Lake International Enterprise Headquarters Park, 19 Suyuan Avenue, Jiangning District, Nanjing
Código postal: 211102
Correo electrónico: [email protected].
5. Precauciones:
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos.
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Mantener la salud y la seguridad de los accionistas participantes, los agentes de los accionistas y otros participantes, reducir el riesgo de contagio de la epidemia, la empresa sugiere que los accionistas y los agentes de los accionistas elijan preferentemente la votación en línea; Si es necesario asistir a la reunión in situ, por favor preste atención y observe las regulaciones y requisitos de la ciudad de Nanjing sobre el Estado de salud durante la prevención y el control de epidemias, tales como la Declaración, el aislamiento, la observación, etc. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes de Nanjing, medirá la temperatura corporal de los accionistas y agentes de los accionistas participantes y consultará el Código de viaje, el Código de ubicación y el Código de salud, o proporcionará pruebas negativas de ácido nucleico según sea necesario. Los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la reunión, pero podrán participar en la reunión mediante votación en línea.
Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Vota. Véase el anexo 1 para el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de junio de 2022
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
2. Poder notarial;
3. Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “350856”, abreviatura de votación: “votación Kos”.
2. Rellene el dictamen de votación: la propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 24 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas, 24 de junio de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de valores de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de identidad se puede iniciar en el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) :
Se autoriza al Sr. / Sra. (ID No.:) a representarme (nuestra empresa) en la unidad química de Nanjing Kosi, celebrada el 24 de junio de 2022.
En la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022, las siguientes propuestas se sustituyen por las siguientes:
Ejercicio del derecho de voto por mí (la empresa) y firma en nombre de la persona que deba firmar la presente reunión.
Documentos pertinentes:
Observaciones voto
Propuesta
Nombre de la propuesta
El Código acepta votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la modificación del capital social, el ámbito de actividad y la modificación
1.00 √
Proyecto de ley sobre los Estatutos
2.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
4.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
5.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
6.00 propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
Observaciones: las instrucciones del Fideicomisario se publicarán en “consentimiento”, “objeción” y “renuncia”.
Las casillas que figuran a continuación se marcarán con “√” y no podrán referirse a dos o más de las mismas cuestiones examinadas.
Mostrar. Si el cliente examina un asunto
