Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Opiniones de verificación sobre el uso de los fondos recaudados para pagar el capital social a las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minsheng securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en bolsa de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con la Ley de Administración de empresas de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, En cuanto a las disposiciones pertinentes, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices no. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – los requisitos reglamentarios para la Gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, se formulan las siguientes opiniones de verificación sobre las cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados para pagar el capital social a las filiales de propiedad total a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) \ El 17 de julio de 2020, Minsheng Securities transfirió a la cuenta designada de la empresa un saldo de 813969.817,36 Yuan después de deducir la tasa de suscripción de Minsheng Securities Co., Ltd. (en adelante, Minsheng Securities) de 484338,64 Yuan. Tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified the above – mentioned funds received Account, and issued the capital Verification Report (2020) No. 00071).
La empresa ha depositado los fondos recaudados en la cuenta especial de fondos recaudados abierta para esta emisión, y la empresa y sus filiales han firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con los bancos depositarios y las organizaciones patrocinadoras, respectivamente, para gestionar el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
A partir de la fecha de emisión del presente dictamen de verificación, el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa después de deducir los gastos de emisión es el siguiente:
Número total de fondos recaudados (10.000 yuan) importe total de la inversión del proyecto de inversión prometido (10.000 yuan)
1 Ma ‘Anshan Kosi Chemical Co., Ltd. 25000t / a high – end Daily Fragrance Materials and sunproof 35945023594502 Complex Project (Phase I Project)
2 Ma ‘Anshan Kosi Chemical Co., Ltd. 25000t / a high – end Daily perfumery Raw Materials and Sunshine Protection 110650110650 Complex Project (Phase II Project)
3 Ma ‘Anshan Kosi Chemical Co., Ltd. 14200 T / a solar Protection Series item 256226153958
4 Ma ‘Anshan Kosi Chemical Co., Ltd. Production of 2500 tons of daily Chemicals Raw Materials Project 720041440890
Anhui shengnobuo Chemical Science and Technology Co., Ltd. Produce 500 toneladas de productos de la serie de protección solar para ampliar 3.542,84 3.542,84 [Nota] proyecto de construcción
6 Anqing Kosi Chemical Co., Ltd. Kosi Personal Care Products R & D Project 45 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 6854 [note]
7 liquidez complementaria 9.353,11 9.353,11
8 reembolso de préstamos bancarios a empresas y filiales 20.000,00 20.000,00
Total 84.210,14 78.764,49
Nota: incluye los ingresos netos por intereses de los fondos recaudados, deducidos los gastos de tramitación.
Iii. Desembolso del capital social a las filiales
El 22 de abril de 2022, la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 15ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados, poniendo fin al “proyecto de construcción del Centro R & D de Anhui sunnobyl Chemical Technology Co., Ltd”, que ya no se está llevando a cabo. Además, el saldo de los fondos recaudados no utilizados se ajustará para el nuevo proyecto Anhui shengnobuo Chemical Science and Technology Co., Ltd. “500t Annual product Expansion Project” y Anqing Kosi Chemical Co., Ltd. (en adelante “Anqing Kosi”) “Kosi Personal Care Products R & D Project”. El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 16 de mayo de 2022.
El cuerpo principal de la implementación del proyecto de investigación y desarrollo de productos de cuidado personal de Kosi es Anqing Kosi, una subsidiaria de propiedad total de la empresa. Para facilitar la promoción efectiva del proyecto, se propone utilizar 28.685400 Yuan de fondos recaudados para pagar el capital social a Anqing Kosi. Información básica sobre el objeto del capital social desembolsado
Información básica del proyecto
Anqing Kosi Chemical Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 25 de octubre de 2021
Capital social: 500 millones de yuan
He Chi, representante legal
Dirección registrada no. 8, Crown Road, High Tech Zone, Anqing, Anhui
Participación del 100% en la sociedad constituida por accionistas
Proyectos generales: producción de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Ventas de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Fabricación de productos químicos de uso diario; Ventas diarias de productos químicos; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología y difusión de tecnología
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de Anqing Kosi ascendían a 4.962300 Yuan, los activos netos a 4.956500 Yuan, los ingresos de explotación en 2021 a 0.000 yuan y los beneficios netos a – 43.500 Yuan.
La empresa todavía está en construcción.
Influencia del capital social desembolsado en la empresa
El capital social desembolsado por la empresa a sus filiales de propiedad total se destina a satisfacer las necesidades de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, es propicio para garantizar la promoción de los proyectos de recaudación de fondos y está en consonancia con los planes y arreglos de utilización de los fondos recaudados, y no existe ningún cambio encubierto En la dirección de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Gestión de los fondos recaudados tras el pago efectivo del capital social
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, la empresa y sus filiales Anqing Kosi y el Banco de apertura de cuentas, La Agencia patrocinadora firmó el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados para llevar a cabo la gestión de cuentas especiales para el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados. La empresa y su filial Anqing Kosi utilizarán estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Procedimientos de examen y aprobación conexos
El 6 de junio de 2022, la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión examinaron y aprobaron la “propuesta de ley sobre el uso de los fondos recaudados para pagar el capital social a las filiales a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos”, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
Opiniones de la Junta
El uso de los fondos recaudados por la empresa para pagar el capital social de las filiales a fin de llevar a cabo los proyectos de recaudación de fondos es propicio para garantizar la promoción de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con los planes y arreglos de utilización de los fondos recaudados y ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM”, etc.
El Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para pagar el capital social a Anqing Kosi para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Opiniones de la Junta de supervisores
El uso de los fondos recaudados por la empresa para pagar el capital social de las filiales a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos es propicio para garantizar la promoción del proyecto de recaudación de fondos, de conformidad con el plan y los arreglos de utilización de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
La Junta de supervisores de la empresa acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para pagar el capital social a Anqing Kosi para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Opiniones de los directores independientes
El uso de parte del capital recaudado por la empresa para pagar el capital social de las filiales es beneficioso para la promoción del proyecto de recaudación de fondos, no cambiará el uso del capital recaudado, no afectará al funcionamiento normal del proyecto de inversión de recaudación de fondos; Los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos y no perjudican los intereses de los accionistas. Por lo tanto, acordamos utilizar los fondos recaudados para pagar el capital registrado a Anqing Kosi para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
La institución patrocinadora ha verificado el capital social pagado por la empresa a la filial de propiedad total mediante el uso de los fondos recaudados para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos, y considera que las cuestiones pertinentes han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, el director independiente ha dado su consentimiento explícito y la empresa ha cumplido los procedimientos internos de examen y aprobación necesarios. Cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Las cuestiones pertinentes no entran en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, no afectan al progreso normal de la construcción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, ni alteran encubiertamente la dirección de la inversión de los fondos recaudados y perjudican los intereses de los accionistas. El patrocinador acepta que la empresa utilice los fondos recaudados para pagar el capital social de la filial de propiedad total a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos.
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Zang baoyu fan Xinlong
Minsheng Securities Co., Ltd. 8 de junio de 2022
