Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) junta general anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Junio 2022
Catálogo
Catálogo… 1 notas para la reunión Agenda de la junta general anual de accionistas de 22021… 42021 propuesta de la junta general anual de accionistas… Proyecto de Ley Nº 1, proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021… Proyecto de Ley Nº 2, proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… 19 Proyecto de ley III. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021 Proyecto de Ley Nº 4, proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022… Proyecto de Ley Nº 5, proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021… Proyecto de Ley VI. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 Proyecto de Ley Nº 7 sobre el plan de remuneración de los directores para 2022 Proyecto de Ley Nº 8, proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022… Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de la línea de crédito integral de la empresa a las instituciones financieras y no financieras… 40 Informe anual de los directores independientes 2021… 42.
Notas para reuniones
Los accionistas y sus agentes:
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar que los accionistas y sus agentes ejerzan sus derechos de conformidad con la ley durante la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, las instrucciones para la Junta general anual de accionistas de 2021 se formulan de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada de la Comisión Reguladora de valores de China y el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada de la República Popular China y los Estatutos de la Comisión Reguladora de valores de China.
1. Los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno deberán entrar en la reunión dentro de los 30 minutos anteriores a la reunión y presentar la tarjeta de cuenta de valores (si la hay), la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, as í como el poder notarial, etc., de conformidad con las disposiciones pertinentes, para pasar por los procedimientos de firma. Después de la verificación, los accionistas o agentes de los accionistas podrán obtener la información de la reunión general de accionistas antes de asistir a la reunión y escuchar a los funcionarios para organizar su asiento.
2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas y agentes de los accionistas participantes, la sociedad tendrá derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, salvo a los accionistas o agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, personal directivo superior, a los abogados contratados por la sociedad y a las personas invitadas por el Consejo de Administración.
Después de la apertura oficial de la reunión, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, y los accionistas que entren en la reunión no tendrán derecho a votar en la reunión.
Los participantes deben mantener el orden normal de la reunión, no hacer ruido durante la reunión, por favor apague su teléfono móvil o Póngalo en silencio.
Sin el consentimiento del Consejo de Administración de la empresa, nadie más que el personal de la empresa puede fotografiar, grabar o fotografiar de ninguna manera.
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno gozarán de los derechos de voz, consulta y voto de conformidad con la ley, y la sociedad organizará de manera unificada las declaraciones y preguntas. Los accionistas o agentes de los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra o hacer preguntas sobre el terreno se registrarán y presentarán preguntas al registrarse para la reunión, y el Presidente de la reunión organizará las declaraciones de acuerdo con la lista y el orden registrados.
Cuando un accionista o su Representante soliciten una pregunta in situ, levantarán la mano de acuerdo con el orden del día de la reunión y podrán formularla con el permiso del Presidente de la reunión. Cuando varios accionistas o agentes de accionistas soliciten preguntas al mismo tiempo, levanten la mano primero. Si no se puede determinar la secuencia, el moderador designará al interrogador.
Las declaraciones de los accionistas o de los representantes de los accionistas se referirán a las propuestas examinadas en la presente junta general de manera concisa y no interrumpirán el informe del ponente ni las declaraciones de otros accionistas. Las declaraciones de cada accionista se limitarán a cinco minutos y el número de declaraciones o preguntas de cada accionista o representante de los accionistas no excederá de dos veces, a fin de dar a los demás accionistas la oportunidad de hacer uso de la palabra. Los nombres de los accionistas y el número total de acciones que posean se indicarán en las declaraciones o preguntas. En la votación de la Junta General de accionistas, los accionistas y sus representantes no harán más declaraciones ni preguntas. En caso de que un accionista o su agente infrinja las disposiciones anteriores, el Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazarlas o a detenerlas.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o la persona designada por el Facilitador tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
La votación de esta Asamblea General se llevará a cabo mediante la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea. La votación de la reunión sobre el terreno se efectuará por votación registrada por escrito, y el método de votación en línea se referirá a la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite mediante un sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
La Junta General de accionistas ha examinado 9 proyectos de ley y ha escuchado un informe anual de los directores independientes para 2021, cuyo contenido se detalla en la información de la Junta.
8. Si los accionistas corporativos que participen en la reunión in situ tienen más de un agente autorizado para asistir a la reunión, elegirán un agente principal que rellenará el voto.
9. La Junta General de accionistas será presenciada in situ por los abogados profesionales contratados por la empresa y se emitirán dictámenes jurídicos.
10. En caso de violación de las instrucciones de la Conferencia, el personal las detendrá oportunamente para garantizar el funcionamiento normal de la Conferencia y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
11. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar la comida, el alojamiento y la entrega de los accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Aviso especial: con el fin de cooperar con la prevención y el control actuales de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, la empresa recomienda que todos los accionistas, agentes de accionistas a través de la votación en línea en la medida de lo posible. Para participar en la reunión in situ, por favor mantenga el Código de salud como Código Verde, temperatura corporal personal normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc., tome medidas de protección efectivas cuando asista a la reunión, y coopere con el requisito de la reunión para aceptar la prueba de temperatura corporal, Código de salud y Otros trabajos relacionados de prevención de epidemias, Código de salud como Código Verde, temperatura corporal normal puede asistir a la reunión, mientras tanto, por favor preste atención a la política de prevención de epidemias de viaje de la provincia de Guangdong y Meizhou.
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: 17 de junio de 2022, a las 14.00 horas
2. Lugar de la reunión: Wuhua Road, Industrial Park, Guangzhou (Meizhou), Yujiang Town, meixian District, Meizhou City, Guangdong Province
3. Método de votación de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
4. Convocatoria de la reunión: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Junta de Síndicos
5. Presidente: Presidente
Programa del período de sesiones
1. Los participantes firman y reciben información sobre las reuniones
2. El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y el número de derechos de voto que poseen.
3. Lectura de las notas de la Junta General de accionistas
4. Elección de los miembros para el recuento y el escrutinio de los votos
5. Examen de las propuestas de la Conferencia punto por punto
6. Escuchar el informe anual de 2021 de los directores independientes
7. Declaraciones y preguntas de los accionistas participantes
8. Voto de los accionistas participantes sobre cada proyecto de ley
9. Aplazamiento de la sesión
10. En la reanudación de la reunión, el Presidente anuncia el resultado de la votación y da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas.
11. The Witness Lawyer reads the legal opinion
12. Firma de los documentos de la Conferencia
13. Clausura del período de sesiones
Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de ley I. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021
De acuerdo con el Estado de trabajo anual del Consejo de Administración de la empresa en 2021 y el Estado de funcionamiento anual de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe de trabajo anual del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la quinta reunión del tercer Consejo de Administración el 29 de abril de 2022 y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá escrupulosamente todas las responsabilidades que le confieren los Estatutos de la empresa, aplicará estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, promoverá seriamente la aplicación efectiva de todas las resoluciones de la Junta, promoverá el funcionamiento normal de la empresa, garantizará la adopción de decisiones científicas de La empresa, promoverá el desarrollo sin tropiezos y ordenado de todas las empresas y mantendrá una buena situación de desarrollo. Proteger eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La labor de la Junta en 2021 se presenta como sigue:
Convocación y adopción de decisiones de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa, como centro de toma de decisiones de la empresa, se centra en supervisar y hacer un buen trabajo en el plan anual de producción y gestión de la empresa, la toma de decisiones importantes de la empresa, el control estricto de la gestión de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de siete reuniones del Consejo de Administración, todas las reuniones anteriores fueron asistidas por todos los directores, las propuestas debatidas fueron aprobadas por todos los directores.
Calendario de la convocación y examen de las propuestas
No.
El 12 de marzo de 2021 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios 1.
28ª reunión
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020, la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020, la propuesta sobre el informe de desempeño del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración para 2020, la propuesta sobre los estados financieros y el informe de auditoría para 2020 y La propuesta sobre el informe de trabajo del director independiente para 2020 Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020, proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario de 2021, proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen del 29 de abril de 2021, proyecto de ley sobre el segundo informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2020, Proyecto de ley sobre el plan de distribución de los beneficios de la empresa en la 29ª reunión anual de la Junta Directiva de 2020 Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2021, proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2021, proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito integral para la financiación de instituciones financieras e instituciones no financieras, proyecto de ley sobre el cambio de la política contable Proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad y la modificación de los estatutos y el registro de los cambios industriales y comerciales, proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021 y proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2020
El 17 de agosto de 2021 se examinó y aprobó el proyecto de resolución sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la sociedad, el proyecto de resolución sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la sociedad y el proyecto de resolución sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021 en la 30ª reunión.
El 27 de agosto de 2021 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y el resumen, el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en el primer semestre del segundo período de sesiones de la Junta de directores de la empresa 20214 y el proyecto de Ley sobre la solicitud de crédito financiero y garantía de las instituciones financieras por las filiales de propiedad total de la 31ª reunión.
El 14 de septiembre de 2021 se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de Zheng Mu como Presidente de la empresa, la propuesta sobre la elección de los miembros y presidentes de los comités especiales de la tercera Junta Directiva, la propuesta sobre el nombramiento de Zhong guoyu como Director General de la primera reunión de la empresa, la Propuesta sobre el nombramiento de Xie zhijian como Director General Adjunto de la empresa y la propuesta sobre el nombramiento de Jiao shizhi como Director General Adjunto de la empresa. Sobre el nombramiento de Wei Qiang como Director General Adjunto de la empresa
Propuesta de nombramiento de Wu Zhuo como Director General Adjunto de la empresa, propuesta de nombramiento de Li YANXIA como director financiero de la empresa, propuesta de nombramiento de Li xiaowei como Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa, propuesta de nombramiento de Zeng fandong como representante de valores de la empresa
El 29 de octubre de 2021 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021 y el proyecto de ley sobre la garantía de la tercera sociedad del tercer Consejo de Administración para los préstamos de la empresa a las instituciones financieras.
Segunda reunión
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
