Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: en la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 24 de junio de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: 24 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 24 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 24 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se convocará mediante votación in situ (la votación in situ puede encomendar a un agente que vote en su nombre) y votación en red. Los accionistas de la empresa elegirán una forma de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con El mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 21 de junio de 2022 (martes)
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la sociedad que hayan emitido acciones con derecho a voto registradas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores al cierre de la tarde del 21 de junio de 2022 tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas y a participar en la votación de la manera anunciada en la presente circular. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por cualquier razón pueden confiar por escrito a un agente autorizado (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad, el poder notarial se detalla en el anexo II) para que asista a la reunión y participe en la votación, o para que participe en la votación En línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa a, piso 33, edificio de almacenamiento de energía de China, no. 3099, Keyuan South Road, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de algunos artículos de los Estatutos
2.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
√ número de subproyectos votados como 3.00 “proyecto de ley sobre el plan de la empresa para emitir acciones a determinados destinatarios en 2022”: (10)
3.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
3.02 modo y hora de emisión √
3.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
3.04 método de fijación de precios y precio de emisión √
3.05 número de emisiones √
3.06 período de restricción
3.07 importe total y finalidad de los fondos recaudados
3.08 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos
3.09 lugar de inclusión en la lista √
3.10 validez de la presente resolución para determinados destinatarios
4.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico en 2022
5,00 √
Propuesta de informe analítico
Sobre la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios en 2022
6.00 √
Propuesta de informe de análisis de viabilidad utilizado
Sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas entre la sociedad y el objeto de la suscripción
7.00 propuesta de resolución
8.00 sobre la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022
Un proyecto de ley fácil
Debate sobre la no necesidad de que la empresa prepare un informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente
9.00 √
Caso
Sobre la amortización al contado de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022
10.00 presentación de informes y propuestas de medidas de relleno y compromisos de las partes interesadas
11.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
12.00 proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones por los destinatarios
Propuesta de votación acumulativa: presentación del número de votos emitidos a los candidatos mediante elecciones iguales
Proyecto de ley sobre la elección del quinto Consejo de Administración de la empresa
13.01 elección del Sr. Guo yanjun como director no independiente del quinto Consejo de Administración
13.02 elección del Sr. Meng Yuliang como director no independiente de la Quinta Junta
13.03 elección del Sr. Li Li como director no independiente de la Quinta Junta
13.04 elección del Sr. Zhang Bin como director no independiente de la Quinta Junta
Sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración
14.00 proyecto de ley de tres candidatos
14.01 elección de la Sra. Huang huihong como Directora independiente del quinto Consejo de Administración
14.02 elección del Sr. Chen Shuguang como director independiente de la Quinta Junta
14.03 elección de la Sra. Fusan como Directora independiente de la Quinta Junta
Sobre la elección de los representantes no asalariados de la Quinta Junta de supervisores
15.00 propuesta de dos supervisores elegidos
15.01 elección del Sr. Liu Dabao como supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores
15.02 elegir a la Sra. Huang xiaoqing como supervisora no representativa del personal de la Quinta Junta de supervisores
Nota: (1) las propuestas 1 – 12 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y sólo serán válidas si son aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta.
La aprobación de la moción 1 es un requisito previo para la entrada en vigor de los resultados de la votación de la moción 13 y la moción 14.
Los proyectos de ley 13 a 15 mencionados anteriormente deben votar por votación acumulativa, y deben elegirse cuatro directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores representativos no empleados. Entre ellos, los directores independientes y los directores no independientes votan por separado. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación. El número de votos electorales que posean los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas podrán limitar el número de votos electorales que posean a los candidatos a una distribución arbitraria (podrán emitir votos nulos), pero el número total no excederá del número de votos electorales que posean.
La propuesta anterior contará por separado y revelará públicamente el voto de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 30ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 29ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente ha emitido una opinión independiente acordada. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el documento publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Métodos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: 23 de junio de 2022 (jueves), 9: 00 – 12: 00 a.m., 14: 00 – 17: 00 p.m. 2. Lugar de registro: 33 F a, China Energy Storage Building, no. 3099, Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen (por favor, indique “Junta General de accionistas” para el registro de cartas).
3. Método de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro. Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes.
El agente encargado llevará a cabo los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación.
Los accionistas no residentes podrán inscribirse por carta o fax (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas de la fecha de inscripción de la reunión) sobre la base de los documentos mencionados, y no se aceptará la inscripción por teléfono.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Song Tianxi, Zhu Tingting
Tel.: 0755 – 85224478
Fax: 0755 – 85224353
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: 33 floor a, China Energy Storage Building, no. 3099, Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518063
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas de la empresa que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
