Código de valores: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) abreviatura de acciones: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El plan se ha preparado de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this plan does not represent the substantial Judgement, Confirmation and approval of the approval Authority on the matters related to this issue of shares to specific objects. La entrada en vigor y la finalización de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios, como se indica en el presente plan, están sujetas a la aprobación o el registro de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. El plan de emisión de acciones a determinados destinatarios ha sido examinado y aprobado en la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 8 de junio de 2022.
El plan de emisión y las cuestiones conexas requieren la aprobación de los departamentos de activos estatales pertinentes, la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el consentimiento del c
2. El objeto de la emisión de acciones es Fuyang Spring Fu, el accionista mayoritario. Fuyang Spring Fu se propone suscribir las acciones emitidas en efectivo, y la empresa ha firmado un “Acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas”. Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción conexa.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (9 de junio de 2022). El precio de emisión de las acciones emitidas es de 4,58 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones emitidas es de 247285.159 acciones, no más del 30% del número total de acciones de la sociedad antes de la emisión (824283.865 acciones).
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la reserva de capital se convierte en capital social o los requisitos reglamentarios, el límite máximo de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
En el ámbito mencionado, tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación de la decisión de registro por la Comisión Reguladora de valores de China, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, consultará con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para determinar La cantidad final de emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
5. Las acciones suscritas por Fuyang quanfu en esta emisión no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión. Si las leyes, reglamentos y documentos normativos establecen otra cosa sobre el período de restricción de la venta, se aplicarán las disposiciones pertinentes.
6. El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones no excederá de 113256.028,22 Yuan, que se utilizarán para reponer los fondos líquidos una vez deducidos los gastos de emisión.
7, antes y después de la emisión, los accionistas controladores de la empresa son Fuyang Spring Fu, el control real per cápita de la ciudad de Fuyang Yingquan Sasac.
Esta emisión a un objeto específico no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y la emisión de acciones a un objeto específico no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Antes de la emisión, de conformidad con el Acuerdo de inversión de rescate, el acuerdo complementario del Acuerdo de inversión de rescate y el Acuerdo de atribución de derechos de voto firmado por Fuyang quanfu y Ding kongxian, Fuyang quanfu poseía 202125077 acciones de la empresa mediante la aceptación de Ding kongxian, Hao Xuan Investment, tengming Company y qisheng Company, que representaban el 24,52% del capital social total de la empresa antes de la emisión; Ding kongxian y Fuyang quanfu establecieron una relación de acción concertada a través del acuerdo complementario del Acuerdo de delegación de derechos de voto, que es la acción concertada del accionista controlador Fuyang quanfu. Antes de la emisión, el número de acciones, la proporción de acciones y la proporción de acciones con derecho a voto de los principales accionistas de la empresa son los siguientes:
Unidad: Unidad
Nombre del accionista número de acciones participación proporción de acciones con derecho a voto proporción de acciones con derecho a voto
Fu Fuyang Spring – 20212507724,52%
Ding Kong Xian 485363695,89%
Haoxuan Investment 495656216,01%
Tengming Company 511083756,20%
Qisheng 529147126,42%
Subtotal 20212507724,52% 20212507724,52%
Otros accionistas 62215878875,48% 62215878875,48%
Total 824283865100,00% 824283865100,00%
De conformidad con el Acuerdo de inversión de rescate firmado por Fuyang quanfu y Ding kongxian, etc., y el acuerdo complementario del Acuerdo de inversión de rescate, Fuyang quanfu seguirá ejecutando la transferencia del 100% de las acciones de qisheng Company, controlando así indirectamente sus 52914712 acciones (6,42% del capital total de la empresa antes de la emisión).
Después de la entrega del 100% de las acciones de qisheng, Fuyang quanfu posee 52914712 acciones de la empresa cotizada a través de qisheng.
De acuerdo con el Acuerdo de delegación de derechos de voto firmado por Fuyang quanfu y Ding kongxian y el acuerdo complementario del Acuerdo de delegación de derechos de voto, la delegación de derechos de voto de Ding kongxian a Fuyang quanfu terminará inmediatamente después de la emisión, y la relación de acción concertada terminará al mismo tiempo.
Después de esta emisión, el número de acciones, la proporción de acciones y la proporción de acciones con derecho a voto de los principales accionistas de la empresa se enumeran a continuación:
Unidad: Unidad
Nombre del accionista número de acciones participación proporción de acciones con derecho a voto proporción de acciones con derecho a voto
Fuyang Spring Fu 24728515923,08% 24728515923,08%
Nombre del accionista número de acciones participación proporción de acciones con derecho a voto proporción de acciones con derecho a voto
Qisheng Company 529147124,94% 529147124,94%
Subtotal nota Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 87128,01% Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 87128,01%
Ding Kong Xian 485363694,53% 485363694,53%
Haoxuan Investment 495656214,63% 495656214,63%
Tengming Company 511083754,77% 511083754,77%
Subtotal 14921036513,92% 14921036513,92%
Otros accionistas 62215878858,06% 62215878858,06%
Total 1071569024100,00% 1071569024100,00%
Nota: al calcular la situación de las acciones de la empresa después de la emisión, se supone que Fuyang quanfu ha completado la transferencia del 100% de las acciones de qisheng, por lo que posee indirectamente 52914712 acciones de la empresa.
8. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa aumenta la formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios, en particular la política de distribución de dividendos en efectivo, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años, los arreglos para el uso de los beneficios no distribuidos y la planificación de los rendimientos de los accionistas en el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios Para más detalles, véase la sección VII de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación, y llamar la atención de los inversores.
9. De conformidad con los requisitos de las normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Catálogo
Explicación… Sección 1 Resumen de esta publicación… 10.
Información básica del emisor… 10.
Antecedentes y propósito de esta emisión de acciones a un objeto específico… 10.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 13.
Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 13.
Uso de los fondos recaudados… 15.
Esta emisión constituye una transacción relacionada… 15.
7. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 15.
Procedimientos para la presentación y aprobación de este plan de distribución Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión… 18.
I. La situación básica del Fu de Fuyang Spring… 18.
Relación de control de acciones… 18.
Principales operaciones en los últimos tres años 18.
Principales datos financieros del último año 19.
Litigios y sanciones en los últimos cinco años… 19.
Una vez concluida la emisión, la competencia entre el emisor y la empresa y las transacciones conexas… 19.
Transacciones importantes en los 24 meses anteriores a la divulgación de este plan de emisión… 21.
Sección III Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones de entrada en vigor… 22.
Tema del contrato, fecha de firma… 22.
Método de suscripción, método de pago… 22.
Condiciones de entrada en vigor y fecha de entrada en vigor del contrato 22.
4. Cualquier cláusula de reserva o condición previa que acompañe al contrato… 23.
Cláusula principal de responsabilidad por incumplimiento del contrato Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 24.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 24.
El impacto de la utilización de los fondos recaudados en la gestión y la situación financiera de la empresa… 26.
Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 27 I. Actividades y activos de la sociedad, estatutos de la sociedad, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior, ingresos comerciales después de la emisión
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