Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) se celebró por correo electrónico el 7 de junio de 2022, notificando a todos los directores y a los participantes pertinentes, y el 8 de junio de 2022, mediante votación por correspondencia. En vista de la urgencia, y con la aprobación de Todos los directores, se acordó eximir a la empresa de la obligación de notificar esta reunión a los directores tres días antes de la reunión. Hay seis directores presentes en esta reunión, y seis directores presentes.
El Consejo de Administración fue presidido por el Sr. Ding kongxian, Presidente de la empresa, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta de modificación de algunas disposiciones de los estatutos;
Con el fin de mejorar y optimizar la estructura de gobierno corporativo, la empresa tiene la intención de modificar las disposiciones pertinentes sobre el número de miembros del Consejo de Administración en los Estatutos de la empresa y presentar a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el registro de cambios industriales y comerciales. Los cambios específicos son los siguientes:
Estatutos revisados de la sociedad original
Artículo 106 el Consejo de Administración estará integrado por seis directores, y el Consejo de Administración estará integrado por siete directores, con un Presidente y un Vicepresidente. El Consejo de Administración tendrá un Presidente y un Vicepresidente. La Junta está integrada por dos directores independientes. Entre los miembros figuran tres directores independientes.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 abstenciones, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante una resolución especial.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración;
According to the original actual Controller of the company, Ding kongxian and his consistent Action person, alashankou haoxuan Equity Investment Co., Ltd. El 17 de enero de 2022, Li Li y sus socios de acción concertada qisheng Holding Co., Ltd., Ding Bei y sus socios de acción concertada Teng Ming Co., Ltd. Firmaron el Acuerdo de inversión de rescate, el Acuerdo de delegación de derechos de voto y el acuerdo complementario del Acuerdo de inversión de rescate firmado el 25 de abril de 2022, en el que se estipulaba que Fuyang quanfu se había convertido en el accionista mayoritario de la empresa. El Comité de supervisión y administración de los activos de propiedad estatal del Gobierno Popular del distrito de Yingquan de la ciudad de Fuyang se ha convertido en el verdadero controlador de la empresa y, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes del acuerdo anterior, el Consejo de Administración de La empresa ha sido elegido de antemano. Tras la recomendación del nuevo accionista mayoritario Fuyang quanfu y el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó recomendar al Sr. Guo yanjun y al Sr. Meng Yuliang como candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración. Zhenfa Energy Group Co., Ltd., que posee más del 3% de las acciones de la empresa, recomienda al Sr. Zhang Bin como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa. La Junta recomendó al Sr. Li Li que fuera candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta; El mandato del quinto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de la elección del nuevo Consejo de Administración, los directores del Cuarto Consejo de Administración de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes hasta la fecha de la elección del nuevo Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the thirty meeting of the Fourth Board of Directors and the announcement on the Alternative Election of the Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 abstenciones, queda aprobado.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y se elegirá mediante votación acumulativa.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de un candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración;
Tras el nombramiento y la recomendación del nuevo accionista mayoritario de la empresa Fuyang quanfu Enterprise Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Fuyang quanfu”), y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó recomendar a la Sra. Huang huihong, el Sr. Chen Shuguang y la Sra. Fusang como candidatos a directores independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa. El mandato del quinto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de la elección del nuevo Consejo de Administración, los directores del Cuarto Consejo de Administración de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes hasta la fecha de la elección del nuevo Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. La opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la Declaración sobre el nombramiento del director independiente, la Declaración sobre el candidato del director independiente y el anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 abstenciones, queda aprobado.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y se elegirá mediante votación acumulativa. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen hasta que se hayan presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación de la situación real de funcionamiento de la empresa y las cuestiones conexas, en comparación con las condiciones y calificaciones de las empresas que cotizan en bolsa para emitir acciones a determinados destinatarios. Confirmar que la empresa cumple todos los requisitos y condiciones para la emisión de acciones a objetos específicos.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta, que se detallan en la publicación del mismo día en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. The Independent Director Opinion on relevant matters of the 30th Meeting of the 4th Board of Directors and the Independent Director Opinion on relevant matters of the 30th Meeting of the 4th Board of Directors.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante una resolución especial.
Examen y aprobación punto por punto de la “propuesta sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022” 1. Tipos y valor nominal de las acciones emitidas
El tipo de acciones emitidas a un objeto específico es la cotización nacional de acciones comunes RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión se emitirá en forma de emisión a un objeto específico, y se emitirá por elección dentro del plazo de validez de la decisión de registro aprobada por el c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objeto de la emisión de acciones es Fuyang Spring Fu, que se ajusta a las disposiciones específicas de la Comisión Reguladora de valores de China. El emisor suscribe las acciones emitidas a un objeto específico en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
4. Método de fijación de precios y precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico es de 4,58 Yuan / acción, que no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, la cantidad y el precio de la emisión a un objeto específico se ajustarán en consecuencia. El precio de emisión se ajustará de la siguiente manera:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Transferencia de acciones o acumulación de capital al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas al capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas a objetos específicos es de 247285.159 acciones, no más del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión a objetos específicos. Fuyang Spring Fu suscribe todas las acciones emitidas a objetos específicos.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social o a los requisitos reglamentarios, el límite máximo de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Dentro de los límites anteriores, tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación de la decisión de registro por la Comisión Reguladora de valores de China, el Consejo de Administración de la empresa consultará con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para determinar la cantidad final de emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de La Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por Fuyang Spring no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión, y si las leyes, reglamentos y documentos normativos establecen otra cosa sobre el período de restricción de la venta, se aplicarán las disposiciones pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
7. Total y finalidad de los fondos recaudados
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 113256.028,22 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, todos se utilizarán para reponer el capital de trabajo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
8. Disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos
Con el fin de tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acciones a un objeto específico, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión de acciones a un objeto específico.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
9. Lugar de inclusión en la lista
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
10. Validez de la presente resolución para determinados destinatarios
El período de validez de la presente resolución de emisión será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la presente propuesta de emisión a un objeto específico. Si la empresa ha obtenido la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, aprobados.
Evitación de la votación: Esta emisión a un objeto específico constituye una transacción con partes vinculadas, los directores asociados Sr. Ding kongxian, Sr. Li Li Li, Sra. Ding Bei evitan la votación de esta propuesta.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta, que se detallan en la publicación del mismo día en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
