Código de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) número de anuncio: 2022 – 053
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la segunda reunión del sexto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se decidió en 2022.
El viernes 24 de junio de 2022 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de la empresa.
Las cuestiones pertinentes se notificaron de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: viernes 24 de junio de 2022, a las 15.00 horas
Fecha y hora de la votación en Internet: la hora de la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25 a.m. el 24 de junio de 2022; 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 24 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: el accionista asiste a la reunión in situ o autoriza a otros a asistir a ella y a ejercer el derecho de voto;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet dentro del tiempo de votación de la red.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 20 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
En la tarde del 20 de junio de 2022, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Company registró
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso del complejo de investigación y desarrollo, no. 28 Zhenhua Road, Parque Industrial de Ciencia y tecnología ambientales, distrito de Yuhua, ciudad de Changsha, Provincia de Hunan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas de la Conferencia
Cuadro 1 codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Grado
2.00 remuneración de los directores y supervisores de la Sexta Junta de supervisores
Programa
3.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
4.00 “propuesta sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022”
Caso
4.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
4.02 modo de emisión y tiempo de emisión √
4.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
4.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
4.05 número de emisiones √
4.06 período de restricción
4.07 importe total y finalidad de los fondos recaudados
4.08 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos acumulados
4.09 lugar de inclusión en la lista √
4.10 validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
5.00 debate sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
Caso
6.00 sobre los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión privada de acciones a en 2022
Propuesta de utilizar el informe de análisis de viabilidad
7.00 recomendación sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Caso
8.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas por empresas privadas
Propuestas de medidas complementarias y compromisos de las partes interesadas
9.00 proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta de almacenamiento especial para la recaudación de fondos
10.00 sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta privada de acciones a de la empresa
Proyecto de ley
11.00 suscripción de acciones con condiciones efectivas entre la sociedad y los suscriptores
Propuesta de acuerdo de compra
12.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la oferta privada de acciones
13.00 sobre la solicitud de aprobación de la oferta a los accionistas no vinculados en la Junta General de accionistas
Propuesta de exención de la oferta de aumentar la participación de la sociedad
14.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
Propuesta de votación acumulativa
15.00 número de candidatos a la Junta de supervisores de la empresa (2)
Caso
15.01 elección de la Sra. Shu Chang como supervisora representativa de los accionistas
15.02 elección del Sr. Wang guanqun como supervisor representativo de los accionistas
Consejos especiales:
La segunda reunión del sexto Consejo de Administración, la 25ª reunión del quinto Consejo de supervisión y la 26ª reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado la propuesta de examen en esta reunión, cuyo contenido detallado figura en 2022.
25 de mayo de 2022, 9 de junio de 2022
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Los proyectos de ley 3 – 14 de la propuesta mencionada son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión. La oferta no pública de acciones implica transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Todas las demás propuestas son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por la mayoría de los accionistas que asistan a la reunión.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (distintos de los directores y supervisores de la sociedad y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) en relación con cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la sociedad revelará públicamente los resultados de la contabilidad de votos.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Si un accionista de una person a física calificada tiene una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal y un certificado válido de tenencia de acciones, el fideicomisario llevará la tarjeta de identificación personal, el poder notarial de los accionistas, una copia de la tarjeta de identificación del fideicomitente, el certificado de tenencia de acciones del fideicomitente y la tarjeta de cuenta del accionista del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro.
El representante legal de los accionistas corporativos elegibles llevará su propia tarjeta de identidad, certificado de representante legal, tarjeta de cuenta de los accionistas corporativos, copia de la licencia comercial (Sello) y certificado válido de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial (Sello), su tarjeta de identidad, un poder notarial firmado por el representante legal, un certificado de representante legal y una copia de la tarjeta de identidad del representante legal (sello), una tarjeta de cuenta de accionista corporativo y un certificado válido de tenencia de acciones.
Registro de los accionistas de margen: de conformidad con las medidas de gestión de las operaciones de margen de las sociedades de valores y las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de registro y liquidación de márgenes de las sociedades de responsabilidad limitada de China, las acciones de la sociedad en las que participen los inversores en las operaciones de margen serán depositadas por la sociedad de valores y mantenidas por la sociedad de valores en fideicomiso y registradas en el registro de accionistas de la sociedad en nombre de la sociedad de valores. El derecho de voto sobre las acciones será ejercido por la sociedad de valores fiduciaria en nombre de la sociedad de valores en beneficio de los inversores, previa consulta a los inversores. Por lo tanto, si los accionistas que participan en el negocio del margen necesitan asistir a la Junta General de accionistas, deben proporcionar su propia tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la empresa de valores fiduciaria de acuerdo con la ley, y la copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas de La empresa de valores Fiduciaria para pasar por los procedimientos de registro.
2. Fecha de registro: 22 de junio de 2022 (8: 30 – 11: 30, 14: 30 – 17: 30).
3. Dirección registrada: Oficina del Consejo de Administración.
4. Sobre la votación: los accionistas firman directamente el voto en la Junta; Cuando un agente autorizado asista a la reunión para ejercer su derecho de voto, el agente autorizado podrá autorizar explícitamente al Administrador fiduciario a votar por sí mismo, o podrá elegir directamente una de las decisiones de “consentimiento, oposición y abstención” para cada propuesta de votación no acumulativa en la Carta de autorización, y rellenar el número de Votos de consentimiento en la propuesta de votación acumulativa.
5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Chen Yan, Liu wenjia
Código postal: 410116
Tel: 0731 – 89935187
Fax: 0731 – 89935152
Correo electrónico: [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
2. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
3. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes (incluido el poder notarial original en caso de autorización) a la reunión media hora antes.
4 los modelos de “poder notarial” y “certificado de representante legal” figuran en los anexos II y III de la presente circular.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa; 3. Resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa; 4. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Junta Directiva
