Código de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) número de anuncio: 2022 – 045 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 8 de junio de 2022 se celebró la segunda reunión del sexto Consejo de Administración, en la que se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de La empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del representante de Asuntos de valores de la empresa. La propuesta sobre el nombramiento de la persona encargada del Departamento de auditoría de la empresa se anunciará como sigue:
Situación del nombramiento
Nombramiento del personal directivo superior
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – Directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, etc., y tras el nombramiento del Presidente de la Junta de directores, Sr. Chen Keming, y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos de la Junta de directores, El Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Chen Hong Director General de la empresa por el mismo período que el sexto Consejo de Administración. (curriculum vitae adjunto)
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhang Yao, el Sr. Yang Bo, el Sr. Zhang Xiao, el Sr. Zhang bodong, el Sr. Ms. Tan YUHONG is the Deputy General Manager of the company, Ms. Li Rui is appointed the Financial Director of the company, Ms. Chen Yan is appointed the Secretary of the Board of Directors of the company, and Ms.
Ii) Nombramiento de un representante de valores
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – Directrices para el funcionamiento normal de las principales empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes de los documentos normativos y Las necesidades de la labor práctica de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Liu wenjia representante de Asuntos de valores de la empresa para que se encargara de los asuntos de valores de la empresa y prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones El mandato será el mismo que el de la Sexta Junta. (curriculum vitae adjunto)
Nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – Directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, etc., y tras el examen del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Xiao Jianxin Jefe del Departamento de auditoría de la empresa para que se encargara de la auditoría interna de la empresa. Organizar la inspección y supervisión de la mejora y aplicación del sistema de control interno de la empresa, la veracidad e integridad de la información financiera de la empresa, informar al Comité de auditoría de la empresa e informar al Comité de auditoría de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el del sexto Consejo de Administración. (curriculum vitae adjunto)
Otras Notas
1. The above – mentioned persons are in accordance with relevant Legal and Regulatory position conditions, there are no circumstances in which they may not act as Senior Managers, Secretary of the Board of Directors and representatives of Securities Affairs as stipulated in the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the Standard Operation of the main Board Listed Companies, etc. No hay casos en que la c
2. The Independent Directors of the company have expressed their agreed Independent views on the appointment of Senior Management personnel such as the general manager, the Deputy General Manager, the Financial Director, the Secretary of the Board of Directors, etc. the detailed Content is also published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
3. Ms. Chen Yan and Ms. Liu wenjia have obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors of Shenzhen Stock Exchange, have the Professional Knowledge, work experience and related qualities necessary to perform their duties, be competent to the requirements of relevant post responsibilities, and have the qualification in accordance with the Corporate Law, Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation” and other laws and Regulations, Regulatory documents and “Articles of Association” and other relevant provisions. Los datos de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores son los siguientes: tel.: 0731 – 89935187
Fax: 0731 – 89935152
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 410116
Documentos de referencia
1 Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones.
Se anuncia
Junta Directiva Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 9 de junio de 2022
Anexo:
1. Curriculum vitae of Mr. Chen Hong
Chen Hong, Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in July 1979, Master. Ha sido comprador de Qingdao zhongji Manufacturing Co., Ltd. Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) \
El Sr. Chen Hong posee actualmente 3.926700 acciones de la empresa, que están relacionadas con el Sr. Chen Keming, el verdadero controlador de la empresa, la madre y el hijo de la Sra. Duan juxiang, la Directora y la Sra. Chen Hui, la Directora. El Sr. Chen Hong no se encuentra en las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No hay casos en que la csrc haya adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores y el plazo no haya expirado; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la csrc en los últimos tres años; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado en más de tres ocasiones en los últimos tres años; No ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito o por la csrc por sospecha de violación de la ley; Tampoco existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos de conformidad con el artículo 3.2.2 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – Directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, que se ajustan a las condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades y los estatutos.
After inquiry, Mr. Chen Hong does not belong to the Executive person who failed to believe.
2. Curriculum vitae of Mr. Zhang Yao
Zhang Yao, Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in August 1972, Bachelor Degree. Ha sido ingeniero de gestión de calidad en el molino harinero de grano chenglingji en Yueyang, Gerente y Director General Adjunto del Departamento de tecnología de calidad de Keming Co., Ltd. Desde 2007, ha sido Director General Adjunto de la empresa.
El Sr. Zhang Yao posee actualmente 254000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Zhang Yao does not have the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; No hay casos en que la c
3. Curriculum vitae of Mr. Yang Bo
Yang Bo, varón, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, nacido en 1980, licenciatura. De agosto de 2002 a agosto de 2004, trabajó como gerente regional y Gerente de cuentas clave en Guangzhou haichang Communication Technology Co., Ltd. De marzo de 2005 a septiembre de 2008, trabajó para yuanda Air Conditioning Co., Ltd. Como gerente de cuentas y especialista de divulgación. Desde diciembre de 2008, ha sido Director del Departamento de logística, Director del Departamento de proyectos de infraestructura de Changsha, Director de la Oficina de Suzhou, Director Adjunto de marketing y Director de inversiones. Desde agosto de 2017 hasta la fecha, como Director General Adjunto de la empresa y Director General de wugu Dojo.
El Sr. Yang Bo posee actualmente 300000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. El Sr. Yang Bo no se encuentra en las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No hay casos en que la c
4. Curriculum vitae of Mr. Zhang Xiao
Zhang Xiao, Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in September 1983. Ha sido Director de la Oficina de Shanghai de Xinxiang Changyuan industrial Green Food Development Co., Ltd. De 2004 a 2013 fue Director de la Oficina de Guangzhou y la Oficina de Beijing, y de 2014 a junio de 2017 fue Director Adjunto de canales y Director Adjunto de ka de marketing (Shanghai) Co., Ltd. Desde agosto de 2017, ha sido nombrado Director General Adjunto de la empresa.
El Sr. Zhang Xiao posee actualmente 323300 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Zhang Xiao does not have the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; No hay casos en que la c
5. Curriculum vitae of Mr. Zhang bodong
Zhang bodong, varón, nacido en febrero de 1969, taiwanés, Doctorado en filosofía de gestión de la Universidad Renmin de China, Maestría en ciencias políticas de la Universidad de Michigan occidental de los Estados Unidos, ex Director de recursos humanos de la empresa de fideos instant áneos, Director Adjunto de la Oficina del Director General de lianxin International Medical Group, Director de recursos humanos y gestión de dexiang Shipping (servicios de transporte internacional), Director Ejecutivo de Career Employment Information Co., Ltd. Desde marzo de 2018 ha sido Director General Adjunto de la empresa.
El Sr. Zhang bodong posee 100000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Zhang did not exist the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; No hay casos en que la c
6. Curriculum vitae of Ms. Tan YUHONG
Tan YUHONG, Female, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in September 1976, Bachelor degree, 1999 – 2000, served as Xinhua Reporter station in Xiang, 2000 – 2004, served as the Personnel Director of Shenzhen chentong Information Technology Co., Ltd., 2004 – 2014 as Director of training Department of Yihai jiali Marketing Co., Ltd., 2014 – 2016 as zhongji
Director de desarrollo de aprendizaje de la Universidad zhongji, 31 de mayo de 2019 – 10 de septiembre de 2021 como director independiente de la empresa. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, como Director General Adjunto de la empresa.
La Sra. Tan no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. La Sra. Tan YUHONG no se encuentra en la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No hay casos en que la csrc haya adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores y el plazo no haya expirado; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la csrc en los últimos tres años; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni notificado más de tres veces en los últimos tres años
