Código de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) número de anuncio: 2022 – 042 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del sexto Consejo de Administración se celebró en la mañana del 8 de junio de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ, y la reunión se notificó por correo electrónico y Wechat el 3 de junio de 2022. La reunión fue convocada por el Sr. Chen Keming, Presidente de la Junta, y presidida por La Sra. Chen Hui, Vicepresidenta de la Junta. Todos los supervisores y ejecutivos de la empresa están presentes sin derecho a voto.
La reunión se ajusta a las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal.
Deliberaciones de la Junta
En esta sesión, mediante votación secreta, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2018
Contenido: Dado que la empresa lleva a cabo la distribución anual de los derechos e intereses en 2021, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a la propiedad de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a la opción de compra de acciones de Keming mianye Co., Ltd. En 2018 (proyecto), etc., la empresa ha decidido ajustar el precio de ejercicio del plan de incentivos a la opción de compra de acciones en 2018, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de junio de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2018 (número de anuncio: 2022 – 044).
El resultado de la votación fue el siguiente: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Chen Yan, Directora Asociada, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Contenido: tras el nombramiento del Presidente y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, se decidió nombrar al Sr. Chen Hong Director General de la empresa por el mismo período que el mandato del sexto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de junio de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría (número de anuncio: 2022 – 045).
El resultado de la votación fue el siguiente: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Contenido: tras el nombramiento del Director General de la empresa y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, se decidió nombrar al Sr. Zhang Yao, el Sr. Yang Bo, el Sr. Zhang Xiao, el Sr. Zhang bodong y la Sra. Tan YUHONG Vicepresidentes de la empresa por el mismo período que el mandato del sexto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de junio de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría (número de anuncio: 2022 – 045).
El resultado de la votación fue el siguiente: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Contenido: tras el nombramiento del Director General de la empresa y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, se decidió nombrar a la Sra. Li Rui Directora Financiera de la empresa por el mismo período que el mandato del sexto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de junio de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría (número de anuncio: 2022 – 045).
El resultado de la votación fue el siguiente: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Contenido: tras el nombramiento del Presidente de la Junta y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, se decidió nombrar a la Sra. Chen Yan Secretaria del Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el mandato del sexto Consejo de Administración. Ms. Chen Yan holds the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange, and the qualification of the Post is in conformity with the requirements.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de junio de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría (número de anuncio: 2022 – 045).
El resultado de la votación fue el siguiente: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Contenido: se acordó nombrar a la Sra. Liu wenjia representante de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones por el mismo período que el mandato del sexto Consejo de Administración. Ms. Liu wenjia holds the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange, and the qualification of the Post is in accordance with the requirements.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de junio de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría (número de anuncio: 2022 – 045).
El resultado de la votación fue el siguiente: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría de la empresa
Contenido: se acordó nombrar al Sr. Xiao Jianxin Jefe del Departamento de auditoría de la empresa por el mismo período que el mandato del sexto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de junio de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría (número de anuncio: 2022 – 045).
El resultado de la votación fue el siguiente: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Contenido: todos los directores se abstendrán de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Para más detalles, véase el 9 de junio de 2022 publicado en la red de información sobre mareas gigantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
Plan de remuneración de los directores y supervisores del sexto Consejo de Administración
Contenido: todos los directores se abstendrán de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Para más detalles, véase el 9 de junio de 2022 publicado en la red de información sobre mareas gigantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la Sexta Junta de supervisores.
Proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
Contenido: de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y los requisitos reglamentarios para orientar y regular el comportamiento financiero de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China, las empresas que operan, La situación financiera y las cuestiones conexas se examinaron caso por caso, y se llegó a la conclusión de que la empresa cumplía los requisitos para la oferta no pública de acciones comunes RMB (acciones a) cotizadas en bolsa en China y estaba de acuerdo en que la empresa solicitara la oferta no pública de acciones a.
El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Chen Keming, el Sr. Chen kezhong, la Sra. Duan juxiang, la Sra. Chen Hui y el Sr. Chen Hong, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de acciones a de la empresa en 2022
Contenido: El Sr. Chen Keming, el Sr. Chen kezhong, la Sra. Duan juxiang, la Sra. Chen Hui y el Sr. Chen Hong, directores afiliados, se abstuvieron de votar una por una sobre las siguientes propuestas, como se indica a continuación:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Los tipos de acciones que se emitirán serán las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Todas las emisiones se emiten en privado a determinados objetos. The company will Issue the issue to specific objects within the valid period approved by c
El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui, y todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo. El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión a un objeto específico es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
El precio de emisión es el 80% del precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
En el período comprendido entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, si la empresa produce un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos o intereses, el precio de base de la emisión se ajustará en consecuencia de la siguiente manera:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, y el dividendo / efectivo por acción
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
Esta oferta no pública no excederá de 45 millones de acciones (incluidas las acciones), y no excederá del 13,36% del capital social total de la empresa antes de esta oferta. Entre ellos, Chen Hong no suscribe más de 25 millones de acciones, Duan juxiang no suscribe más de 1.500 acciones, Chen Hui no suscribe más de 5 millones de acciones.
En caso de que se produzcan cambios en el capital social, como la entrega de acciones, la recompra y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el límite máximo de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. Dentro de los límites mencionados, el número final de emisiones se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las disposiciones pertinentes de la c
El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Los destinatarios específicos de la emisión Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui se comprometen a: 1) no transferirán las acciones suscritas en el plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes relativos a la exención de la oferta que el adquirente debe aceptar el período de restricción de la venta se ajustan antes de la finalización de la oferta, el período de restricción de la venta se ajustará en consecuencia. A partir de la fecha de finalización de la presente oferta privada y hasta la fecha en que se levante la prohibición de las acciones suscritas, el objeto de la oferta también cumplirá el Acuerdo de restricción mencionado anteriormente con respecto a las acciones de la sociedad suscritas en la presente oferta privada que se hayan incrementado debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social. Si las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes modifican los requisitos del período de restricción de la venta, el período de restricción de la venta de las acciones suscritas por el emisor se ajustará en consecuencia de conformidad con el límite inferior de los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos modificados. Una vez expirado el período de limitación de las ventas, cuando el objeto de emisión obtenga la reducción de las acciones de la sociedad como resultado de la oferta no pública, deberá cumplir las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades y la Ley de valores.
El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Total y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 423450.000 Yuan (incluido el importe), y los fondos recaudados se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los pasivos con intereses una vez deducidos los gastos de emisión.
Número de serie nombre del proyecto importe de los fondos recaudados (10.000 yuan)
1 liquidez complementaria 30.000,00
2 reembolso del pasivo con intereses 12.345,00
Si el tiempo de puesta en marcha de los fondos recaudados en esta emisión no es coherente con el calendario de reembolso efectivo de los préstamos bancarios correspondientes y otros pasivos con intereses, la empresa reembolsará primero los fondos propios y los reemplazará cuando se disponga de los fondos recaudados en esta emisión, o renovará los préstamos bancarios pertinentes y otros pasivos con intereses, a la espera de que los fondos recaudados se devuelvan a la cuenta. Autorización en virtud de las leyes y reglamentos pertinentes y resolución de la Junta General de accionistas
