Código de valores: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) valores abreviados: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) número de anuncio: p 2022 – 055
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Anuncio de respuesta a la Carta de consulta sobre la divulgación de información sobre el proyecto de reorganización de activos importantes de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
1. Sobre la fijación de precios de las transacciones
Tanto SRK Consulting (Australia) Pty Ltd. Como jinjian Engineering Design Co., Ltd. Tienen la calificación de consultoría o diseño minero. El informe anterior no se utiliza para solicitar el arrendamiento minero o la renovación del arrendamiento minero, no es necesario llevar a cabo los procedimientos pertinentes de evaluación y registro, y no hay ningún procedimiento incompleto.
Las reservas de recursos de los activos subyacentes al 30 de junio de 2021 no difieren significativamente de las reservas de recursos al 31 de marzo de 2021 y no afectarán sustancialmente a la evaluación. La planificación de la producción del proyecto pajingo se basa en las condiciones geológicas existentes de los yacimientos de mineral, las condiciones geológicas de las secciones de mineral y la cantidad de recursos, etc. los principales parámetros de la planificación de la producción tienen una base de predicción adecuada y son razonables.
Esta evaluación del precio de venta previsto del oro se basa en el precio medio de las previsiones de oro recopiladas y extraídas de varios grandes bancos internacionales de inversión, que se ajusta a las prácticas comunes de la industria y es razonable y prudente.
Durante el período de previsión, el coste de producción y el gasto de capital de la empresa destinataria se determinarán sobre la base de la historia y la situación real, y el coste de diseño se calculará sobre la base del plan de diseño de la selección. En comparación con 2021, el aumento de los costos se debe principalmente al aumento de la depreciación y la amortización en el costo total. El costo de producción pagado por unidad de volumen de mineral no es diferente de la situación normal histórica, y está dentro de un rango razonable comparable en la misma industria. El gran aumento de los gastos de desarrollo de las minas en 2021 se debe principalmente a la mejora del plan de desarrollo de las laderas inclinadas y al aumento de la cantidad de proyectos de desarrollo sobre la base de la geología de las minas y la situación real del desarrollo, y los gastos de desarrollo de las minas unitarias se ajustan a la situación real de la industria de los contratos.
En cuanto a la evaluación del valor de las empresas mineras únicas, los resultados de la evaluación del método de la base de activos y el método de los ingresos no suelen diferir mucho, por lo que el método de los ingresos y el método del mercado se utilizan para la evaluación y el método de los ingresos se utiliza como resultado de la evaluación, lo que se ajusta a la práctica habitual en los casos de fusiones y adquisiciones mineras en el extranjero.
El precio de la transacción disminuyó ligeramente en comparación con el plan anterior, principalmente debido a la divulgación de la estimación anterior, de acuerdo con el progreso del desarrollo de la nueva Sección de minas, el plan específico de desarrollo y la inversión de capital se optimizaron y ajustaron aún más, lo que dio lugar a un ligero aumento de Los costos de la empresa destinataria en una etapa posterior, con un ajuste correspondiente de menor cuantía.
Sobre la base de lo que antecede, el precio de esta transacción es justo, no hay transferencia de beneficios de las transacciones conexas, puede proteger plenamente los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios.
2. In the process of communication between the company and the Independent Financial Advisor in the early period, because the two parties failed to reach a Agreement on the project personnel Arrangement, the Follow – up Schedule arrangement and Other matters, after Friendly Negotiation, the early period Financial Advisor will not Advance the relevant work, The replacement of The Financial Advisor La empresa contrató por separado a East Asia qianhai Securities Co., Ltd. (en adelante denominada “East Asia qianhai securities”) para que prosiguiera su labor pertinente a partir de febrero de 2022. East Asia qianhai Securities ha adoptado procedimientos de verificación, como entrevistas de audio y vídeo con administradores extranjeros, lugares de producción y proveedores, La obtención de información pertinente sobre la diligencia debida y la revisión de las investigaciones de la red de terceros, y la debida diligencia de los intermediarios en esta transacción ha sido suficiente y completa. Puede garantizar que la divulgación de información relacionada con los activos subyacentes sea verdadera, exacta y completa. Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \ \ \ \ \ \ \ \ La empresa, junto con los intermediarios, ha aplicado y respondido a las preguntas enumeradas en la Carta de investigación punto por punto, y ha revisado y complementado el informe sobre la venta de activos importantes y transacciones conexas (proyecto) de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \ A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas que figuran en la presente respuesta tienen el mismo significado que las abreviaturas que figuran en el informe de reestructuración.
Catálogo
Pregunta 1… 4 Cuestión 2 Cuestión 3 Cuestión 4 Cuestión 5 42.
Sobre la fijación de precios de las transacciones
The Draft discloses that this Transaction takes June 30, 2021 as the Benchmark date of Evaluation, using Income Method and Market Method two assessment methods. El valor contable del patrimonio neto de los propietarios del activo subyacente nqm en la fecha de referencia de la evaluación es de 10.406,6 millones de dólares australianos (50.501,15 millones de yuan), de los cuales el valor de evaluación del método de ingresos es de 18.604,2 millones de dólares australianos (90.282,46 millones de yuan) y el valor añadido de La evaluación es de 81.976 millones de dólares australianos; El valor de la evaluación del método de mercado es de 194091.400 dólares australianos y el valor añadido de la evaluación es de 90.025400 dólares australianos. La empresa finalmente elige el método de ingresos para evaluar, la tasa de apreciación de la evaluación es del 78,77%.
1. El proyecto muestra que el período de evaluación de los ingresos y la producción de mineral de oro en los próximos años sobre la base del método de los ingresos se determinarán principalmente sobre la base de los informes técnicos sobre la cantidad de recursos proporcionados por terceros independientes y el diseño del plan de extracción y selección. Entre ellos, el informe técnico sobre la cantidad de recursos fue preparado por SRK Consulting (Australia) Pty Ltd, cuyo plazo vence el 31 de marzo de 2021; El diseño del plan de selección minera fue compilado por jinjian Engineering Design Co., Ltd. Sírvanse proporcionar información adicional sobre: 1) si las instituciones independientes de terceros mencionadas tienen la calificación para la práctica de los derechos mineros o la calificación correspondiente para la evaluación o el diseño, y si el informe técnico sobre la cantidad de recursos y el diseño del plan de selección de minas deben cumplir los procedimientos y procedimientos pertinentes para la Evaluación y el registro; Si las reservas de recursos de los activos subyacentes al 30 de junio de 2021 son significativamente diferentes de las del 31 de marzo de 2021, sírvanse proporcionar detalles y explicar los efectos en esta evaluación, si no las razones; De conformidad con el plan de producción de emisiones establecido en el diseño del plan de extracción y separación, se prevé que el período de producción del proyecto de pagingo comience en julio de 2021 y concluya en 2030, y que la producción de mineral de oro en los próximos años sea de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas anuales, con un total de 5.528600 toneladas de mineral Tratado y una producción total de oro de aproximadamente 905000 onzas.
Por favor, combine la producción histórica de mineral de oro, la capacidad real de producción de la mina, empresas comparables en la misma industria, etc., para complementar la divulgación de la base de predicción y la racionalidad de los principales parámetros del plan de programación de la producción. Pida a los abogados que expresen sus opiniones sobre la cuestión 1) y a los evaluadores y asesores financieros que expresen sus opiniones sobre la cuestión 2) 3).
Respuesta:
1. Whether the independent third party institutions above have the qualification for Mining Rights Practice or the qualification for relevant Assessment or Design, whether the Technical Report on Resource quantity and the Design of the selection Scheme require the completeness of relevant procedures and Procedures for Review and Registration
Calificación de los derechos mineros o calificación de evaluación o diseño correspondiente de SRK Consulting (Australia) Pty Ltd.
Según el informe técnico sobre la cantidad de recursos preparado por SRK Consulting (Australia) Pty Ltd (en lo sucesivo denominado “SRK Consulting”), y el memorando emitido por allion el 2 de junio de 2022, srk Consulting es un órgano consultivo internacional independiente con sede en el tercer piso, 18 – 32 West Perth City Council Plaza, Australia Occidental, con el número comercial australiano 56 074271 720. Con fecha de registro el 5 de junio de 1996, srk Consulting ha prestado un amplio servicio a la industria australiana de exploración y minería, incluidas las empresas cotizadas en la bolsa de valores de Australia, que tienen la calificación y la posición de la industria para examinar y preparar informes técnicos sobre la cantidad de recursos en Australia.
Según un memorando de allion, de fecha 2 de junio de 2022, el informe técnico sobre la cantidad de recursos fue preparado por el equipo de consultores de la SRK sobre la base de los criterios del informe de evaluación técnica con arreglo a las directrices de la versión de 2015 de las directrices para la presentación pública de informes sobre la Evaluación y valoración de la tecnología minera en Australia, y los miembros del equipo de consultores tienen amplia experiencia en la industria minera y metalúrgica. Y es un miembro de las organizaciones profesionales relacionadas con la buena reputación. SRK Consulting is legal established and effective existence of the legal body, with Exploration and Mining Industry Consultation, Design Professional qualification.
Cualificación profesional de los derechos mineros o evaluación o calificación de diseño correspondiente de jinjian Engineering Design Co., Ltd.
La información básica de jinjian Engineering Design Co., Ltd. Es la siguiente:
Jinjian Engineering Design Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91370 Inmyshow Digital Technology (Group) Co.Ltd(600556) 138494u
Residence No. 18 Xuefu West Road, Gaoxin District, Yantai City, Shandong Province
El representante legal es auspicioso.
Capital social 50 millones de yuan
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada
Fecha de establecimiento 21 de julio de 2010
Diseño de ingeniería de minas metalúrgicas, asesoramiento técnico y transferencia de tecnología; Diseño de ingeniería civil y arquitectónica; Desarrollo de la tecnología de producción metalúrgica; El diseño, la investigación, la fabricación, la venta, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema de control automático, el sistema de videovigilancia, el Gabinete de conmutación de alta tensión, el equipo de conmutación de baja tensión, el equipo de compensación de baja tensión, el elevador, el control eléctrico y Los dispositivos auxiliares; Investigación, experimentación, desarrollo y transferencia de tecnología minera; Desarrollo de software informático e integración de sistemas; Venta al por mayor y al por menor de productos mecánicos y eléctricos (excepto automóviles); Desarrollo y aplicación de nuevos materiales y productos de ahorro de energía; Contratos generales para proyectos metalúrgicos y mineros y proyectos de construcción; Contratos profesionales para la instalación de equipos mecánicos y eléctricos; Importación y exportación de bienes y tecnología. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Empresa en funcionamiento (abierta) en estado de registro
Tras la verificación, jinjian Engineering Design Co., Ltd. Posee el certificado de calificación de diseño de ingeniería no. A12 Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) 8 expedido por el Ministerio de vivienda y desarrollo urbano y rural de la República Popular China, y el nivel de calificación es: industria metalúrgica (minas metalúrgicas)
Ingeniería) grado profesional a; Industria de la construcción (ingeniería de la construcción) clase A. La fecha de emisión es el 29 de septiembre de 2016 y la validez es el 31 de diciembre de 2022.
En resumen, jinjian Engineering Design Co., Ltd. Es una entidad jurídica legalmente establecida y existente, y tiene la calificación de diseño de ingeniería de la industria minera.
Si el informe técnico sobre la cantidad de recursos y el diseño del plan de selección deben cumplir los procedimientos y procedimientos pertinentes de examen y registro
De conformidad con un memorando de fecha 2 de junio de 2022 del bufete de abogados allion, el artículo 245 de la Ley de recursos minerales de Australia de 1989 dispone que los planes de desarrollo para solicitar la renovación de un arrendamiento minero o minero deben presentarse al Departamento de recursos de Queensland, y que la Ley de recursos minerales de 1989 contiene disposiciones correspondientes sobre los formularios y anexos que deben presentarse y las directrices para la preparación de los planes de desarrollo; According to the note issued by Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) \ \ \ \ \
En resumen, todas las instituciones independientes de terceros mencionadas tienen la calificación profesional de los derechos mineros o la calificación de evaluación o diseño correspondiente; El informe técnico sobre la cantidad de recursos y el diseño del plan de selección minera no se utilizarán para solicitar la renovación del arrendamiento minero o del arrendamiento minero, no se requerirán procedimientos de examen y presentación pertinentes y no habrá procedimientos incompletos.
Si las reservas de recursos de los activos subyacentes al 30 de junio de 2021 son significativamente diferentes de las del 31 de marzo de 2021, sírvanse proporcionar detalles y explicar los efectos en esta evaluación, en caso afirmativo, indicar las razones.
Según el informe técnico independiente del SRK, los datos sobre las reservas de recursos de los activos subyacentes al 31 de marzo de 2021 son los siguientes:
Datos de presentación de informes sobre el volumen de recursos a plazo
Recursos por nivel de recursos
Volumen de mineral (toneladas)
