Código de valores: Hna Technology Co.Ltd(600751) 900938 abreviatura de valores: Hna Technology Co.Ltd(600751) haike b No.: p 2022 – 023
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la décima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 8 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. Esta reunión del Consejo de Administración debe asistir a 7 personas, 7 personas asistieron realmente (de las cuales: 7 personas asistieron en persona, 0 personas confiadas a otros, 0 personas ausentes).
La reunión fue presidida por el Presidente Zhu Yong. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes para el 11º Consejo de Administración
Debido a la necesidad de trabajo, la empresa decidió llevar a cabo la elección del Consejo de Administración de la empresa. Tras el nombramiento del accionista mayoritario de la empresa Hna Technology Co.Ltd(600751) \
El Sr. Zhu Yong, el Sr. Yu jiehui, el Sr. Jiang Tao y la Sra. Fan weiqing son candidatos a directores no independientes para el 11º Consejo de Administración de la empresa.
Votación:
1. Nombramiento del Sr. Zhu Yong como candidato a director no independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Nombramiento del Sr. Yu jiehui como candidato a director no independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Nombramiento del Sr. Jiang Tao como candidato a director no independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Nombramiento de la Sra. Fan weiqing como candidata a director no independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen punto por punto mediante un sistema de votación no acumulativo.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de la p.2022 – 025.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el 11º Consejo de Administración
Debido a la necesidad de trabajo, la empresa decidió llevar a cabo la elección del Consejo de Administración de la empresa. Tras el nombramiento del Consejo de Administración y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, la lista de candidatos a directores independientes para el 11º Consejo de Administración de la empresa es la siguiente (se adjunta el currículum vitae):
Mr. Hu Zhengliang, Ms. Bai Jing and Mr. Gao Wenjin are candidates to Independent Director of the 11th Board of Directors of the company.
El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Nombramiento del Sr. Hu Zhengliang como candidato a director independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Nombramiento de la Sra. Bai Jing como candidata a director independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Nombramiento del Sr. Gao Wenjin como candidato a director independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los candidatos a directores independientes deben ser examinados y aprobados por la bolsa de Shanghai y presentados a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen punto por punto en el sistema de votación no acumulativa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de la p.2022 – 025.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la redistribución de los bienes residuales y las transacciones conexas de la filial controladora Shanghai standard Investment Partnership (LLP)
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de la p.2022 – 026.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; La Sra. Fan weiqing, Directora Asociada, se abstuvo de votar; Examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la retirada de las partes vinculadas de la Asociación de inversiones de Shanghai standard Foundation (sociedad limitada) y la reducción del capital social de las filiales
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de la p.2022 – 027.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; La Sra. Fan weiqing, Directora Asociada, se abstuvo de votar; Examen y aprobación.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 24 de junio de 2022 por reunión in situ y votación en línea, como se detalla en el sitio web de la empresa publicado en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de la p.2022 – 028.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos 9 de junio de 2022
Zhu Yong: Male, 37 years old, member of the CPC, Graduate student of International Law, Shanghai Maritime University. De julio de 2008 a febrero de 2012, trabajó en Dahua Logistics Holdings (Group) Co., Ltd. De febrero de 2012 a marzo de 2013, trabajó en Dahua Shipping Development Co., Ltd. De marzo de 2013 a diciembre de 2016, ocupó sucesivamente los puestos de Director General, Oficial Jefe de control de riesgos, Vicepresidente Ejecutivo, Director de control de riesgos, etc. De diciembre de 2016 a noviembre de 2018, fue nombrado Director General, Director de control de riesgos, supervisor, etc. De noviembre de 2018 a abril de 2019, fue nombrado Director General Adjunto de la División de Ciencia y tecnología del Grupo de navegación marítima; Presidente de la empresa de abril de 2019 a febrero de 2022; Vicepresidente de mayo de 2019 a febrero de 2022; Presidente de la compañía desde febrero de 2022.
Yu jiehui, varón, 41 años, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura en economía de la Universidad de Beijing. De julio de 2004 a julio de 2012, trabajó en jinpeng Aviation Co., Ltd. De julio de 2012 a abril de 2013 fue asistente del Director General del Departamento de planificación y Finanzas de Haihang Group Co., Ltd. De abril de 2013 a febrero de 2015, ocupó sucesivamente los puestos de Director General Adjunto del Departamento de planificación y Finanzas, Director del Centro de gestión financiera del Departamento de gestión del transporte marítimo y Director Financiero de Shanghai Great Xinhua Shipping Development Co., Ltd. De febrero de 2015 a junio de 2015, fue Vicepresidente Senior de Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd. De junio de 2015 a mayo de 2017, fue Director Gerente y Director General Adjunto de Shanghai xiantong Equity Investment Management Co., Ltd. De mayo de 2017 a mayo de 2019, fue Director General y Director General de Beijing guochuang Quantum Investment Management Co., Ltd. De mayo de 2019 a febrero de 2022 como director financiero de la empresa; Presidente de la empresa desde febrero de 2022; Director de la empresa desde marzo de 2022.
Jiang Tao: varón, 53 años, miembro del Partido Comunista de China, Maestría en economía de la Universidad de Nankai. Participó en el trabajo en 1992 y actualmente es Director y Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Fan weiqing: mujer, 36 años, miembro del Partido Comunista de China, estudiante graduado. De julio de 2013 a agosto de 2019, trabajó como abogado a tiempo completo y socio de simulación en Shanghai Haihua Yongtai law firm. Desde septiembre de 2019 hasta la fecha, ha trabajado como gerente legal del Departamento de inversiones alternativas de Guohua Life Insurance Co., Ltd. Ha sido Director de la empresa desde marzo de 2022. Curriculum vitae of candidates to Independent Director of the 11th Board of Directors
Hu Zhengliang, Male, 60 years old, han Nationality, member of the CPC, Doctor in Law. Ha sido miembro del Grupo Preparatorio del Tribunal Marítimo de Shanghai, Profesor de la Universidad Marítima de Dalian y Presidente de la escuela de gestión del tráfico y el transporte. Actualmente es profesor de la Universidad Marítima de Shanghai, tutor de doctorado, Director del Centro de investigación del derecho marítimo, Director del Comité Académico de la facultad de derecho, abogado a tiempo parcial de Shanghai Yingtai Law Firm, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente de Yongtai Chemical Flow Co., Ltd. Desde junio de 2020.
Bai Jing, mujer, 67 años, Licenciatura, abogado. De 1976 a 1989 trabajó en la fábrica de artículos nacionales de Hebei, de 1989 a 1995 en el bufete de abogados Hebei Yang Zhen, de 1995 a 1995 en el bufete de abogados Hainan bangwei. La Sra. Bai Jing ha sido galardonada con el honor de “abogada de buena fe de la provincia de Hainan”, “mujer de la ciudad de Sanya como modelo de mérito”, “trabajador avanzado del sistema de Administración de justicia de la ciudad de Sanya” y “excelente miembro de la Conferencia Consultiva Política del pueblo de Sanya”. En enero de 2010, la Sra. Bai Jing asistió a un curso de capacitación para directivos superiores de empresas cotizadas organizado por la bolsa de Shenzhen y obtuvo el certificado de calificación de director independiente aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China. De enero de 2010 a agosto de 2014, ha sido director independiente de Hainan Ruize New Building Material Co.Ltd(002596) desde 2019, y director independiente de la empresa desde junio de 2020.
Gao Wenjin, varón, 61 a ños, miembro del Partido Comunista de China, maestría, Profesor asociado de contabilidad de la Universidad Central Sur de economía, economía y derecho, tutor de maestría, miembro no autorizado de la CPA China. Ha sido Director Ejecutivo Adjunto de la firma de contabilidad Daxin de la Universidad Central Sur de Finanzas y economía, Director de la Oficina de Auditoría e investigación del Departamento de contabilidad de la Universidad Central Sur de Finanzas y economía, Director Adjunto del Departamento de contabilidad, Director Adjunto del Centro de educación del maestro de contabilidad de la escuela, etc. También es Director Ejecutivo de la sociedad de auditoría de la provincia de Hubei, el Departamento de Ciencia y tecnología de la provincia de Hubei, el Departamento de Finanzas y el experto financiero de la Oficina de Ciencia y tecnología de Wuhan en la evaluación de proyectos empresariales, y miembro del Comité de control de riesgos de xingliao Investment Co., Ltd. Director independiente desde agosto de 2015, director independiente desde marzo de 2021 y director independiente desde junio de 2022.
