Código de valores: Hna Technology Co.Ltd(600751) 900938 abreviatura de valores: Hna Technology Co.Ltd(600751) haike B Bulletin No.: 2022 – 028
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 24 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: 143 Chongqing Road, Heping District, Tianjin (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 24 de junio de 2022
Hasta el 24 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 debate sobre la elección de los directores no independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa
Caso
1.01 sobre la elección de Zhu Yong como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
1.02 sobre la elección de Yu jiehui como miembro no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Propuestas de los directores
1.03 sobre la elección de Jiang Tao como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
1.04 sobre la elección de fan weiqing como miembro no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Propuestas de los directores
2.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa
2.01 sobre la elección de Hu Zhengliang como director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
2.02 sobre la elección de Bai Jing como director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
2.03 sobre la elección de Gao Wenjin como director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
3.00 debate sobre la elección de los supervisores no empleados de la 11ª Junta de supervisores de la empresa
Caso
3.01 sobre la elección de Shen Xiong como supervisor no asalariado de la 11ª Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley
3.02 sobre la elección de Yang Hao como supervisor no asalariado de la 11ª Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley
4 sobre la sociedad de inversión de Shanghai standard Foundation
Proyecto de ley sobre la redistribución de los bienes restantes y las transacciones conexas
5 sobre la retirada de las partes vinculadas de la Asociación de inversiones de Shanghai standard Foundation
Propuesta de reducción del capital social de las filiales
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado por la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la 14ª reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa el 8 de junio de 2022. Para más detalles, véanse los anuncios de la empresa p.2022 – 023 a p.2022 – 027 publicados en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 9 de junio de 2022.
2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4. Proyecto de ley sobre la evitación de la votación por parte de los accionistas afiliados: proyecto de ley sobre la redistribución de los bienes excedentes y las transacciones conexas de la sociedad de inversión estándar de Shanghai (sociedad limitada); Proyecto de ley sobre la retirada de las partes vinculadas de la Asociación de inversiones estándar de Shanghai (sociedad limitada) y la reducción del capital social de las filiales. Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Guohua Life Insurance Co., Ltd. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar el cuerpo de los accionistas.
Copia certificada. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa.
Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas que posean simultáneamente las acciones a y B de la sociedad votarán por separado.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Hna Technology Co.Ltd(600751) Hna Technology Co.Ltd(600751) 2022 / 6 / 16 –
Unidad B 900938 haike B 2022 / 6 / 222022 / 6 / 16
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Inscripción de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, un certificado de representante de las personas jurídicas y una tarjeta de identidad personal para pasar por los Procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar la Carta de autorización de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del participante; 2. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas originales y copias de los procedimientos de registro; Los agentes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también tendrán su propia tarjeta de identidad y poder notarial. 3. Hora y lugar de registro: ir a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17: 00 p.m. del 23 de junio de 2022; 4. Método de registro: los accionistas (o agentes) pueden registrarse en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa o registrarse por fax. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. El registro se efectuará por fax o carta, siempre que la empresa lo reciba en el momento de la inscripción, y por favor indique los datos de contacto por fax o Carta; 5. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar consigo el original y una copia de los documentos pertinentes. Con el fin de reducir la concentración de la población y proteger la salud de los accionistas, el personal que asista a la reunión de la Junta de accionistas in situ debe proporcionar la información y la información requeridas por la política de prevención y control de epidemias de Tianjin. Los accionistas que elijan votar en línea pueden votar a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. 6. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos. Contacto: Yan Honggang Yang Yundi
Tel.: 022 – 58679088 Fax: 022 – 23160788
Dirección: No. 141, 143 Chongqing Road, Heping District, Tianjin, China.
Anexo 1 del Consejo de Administración de 9 de junio de 2022
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hna Technology Co.Ltd(600751) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 24 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1.00 elección de los directores no independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
1.01 sobre la elección de Zhu Yong como el 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley del legislador
1.02 sobre la elección de Yu jiehui como miembro del 11º Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un director independiente
1.03 sobre la elección de Jiang Tao como el undécimo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley del legislador
1.04 sobre la elección de fan weiqing como miembro del 11º Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un director independiente
2.00 sobre la elección de los directores independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
2.01 sobre la elección de Hu Zhengliang como Presidente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley del legislador
2.02 sobre la elección de Bai Jing para la independencia del 11º Consejo de Administración de la empresa
Propuestas de los directores
2.03 sobre la elección de Gao Wenjin como Presidente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley del legislador
3.00 sobre la elección de los supervisores no empleados de la 11ª Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley
3.01 sobre la elección de Shen Xiong como miembro no titular de la 11ª Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de los supervisores
3.02 sobre la elección de Yang Hao Como miembro no titular de la 11ª Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de los supervisores
4 sobre la sociedad de inversión de Shanghai standard Foundation
Redistribución de la propiedad restante y entrega conexa
Un proyecto de ley fácil
5 sobre la retirada de las partes vinculadas de la Asociación de inversiones de Shanghai standard Foundation
Debate sobre la reducción del capital social de las filiales
Caso
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
