Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Sobre la conclusión de la elección y el nombramiento del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Anuncio del personal directivo superior y del representante de valores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de reuniones del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión
Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la junta general anual de accionistas de 2021 en la Sala 301 de la empresa no. 22, pubei Road, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou el 8 de junio de 2022. Se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores del quinto Consejo de supervisión de la empresa, etc., y se completó la Elección del quinto Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión del quinto Consejo de Administración y la primera reunión del quinto Consejo de supervisión. Habiendo examinado y aprobado por separado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del quinto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de Ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración y el Director Financiero, el proyecto de ley sobre el nombramiento del representante de Asuntos de valores de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de supervisión de la empresa, Se completó la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración, los comités especiales y los Presidentes del quinto Consejo de supervisión, as í como el nombramiento del personal directivo superior y los representantes de valores. La información pertinente se anunciará como sigue:
Composición del quinto período de sesiones de la Junta
De acuerdo con los resultados de la elección de la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera reunión del quinto Consejo de Administración, hay cinco directores en el quinto Consejo de Administración, a saber, el Sr. Wang Jiasheng, el Sr. Tang Fangcheng, el Sr. Du Zhuang, el Sr. Gong kaisong y El Sr. Rong minzhi, entre los cuales el Sr. Wang Jiasheng es el Director, el Sr. Gong kaisong y el Sr. Rong minzhi son directores independientes. La lista del Comité Especial del quinto Consejo de Administración de la empresa es la siguiente:
Nombre del Comité miembro Presidente (convocante)
Nomination Committee Rong minzhi, Gong kaisong, Wang Jiasheng Rong minzhi
Comité Estratégico Wang Jiasheng, Tang Fangcheng, Rong minzhi Wang Jiasheng
Junta de Auditores Gong kaisong, Rong minzhi, Tang Fangcheng Gong kaisong
Comité de remuneración y evaluación Gong kaisong, Rong minzhi, Wang Jiasheng Gong kaisong
Los currículos de los directores mencionados se detallan en el anuncio de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 024), publicado el 27 de mayo de 2022.
Composición de la Quinta Junta de supervisores
De acuerdo con los resultados de la elección de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores y el Congreso de empleados de la empresa, hay tres supervisores de la Quinta Junta de supervisores, a saber, la Sra. Zhong lingli, el Sr. Tang xiaobing y el Sr. Lin Xin. Entre ellos, la Sra. Zhong lingli es la Presidenta de la Junta de supervisores y el Sr. Lin Xin es el supervisor representativo del personal. Los currículos de los supervisores mencionados se detallan en el anuncio de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 024), publicado por la empresa el 27 de mayo de 2022, y el anuncio de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Sobre la elección de los representantes de los trabajadores y los supervisores (número de anuncio: 2022 – 025).
Iv. Nombramiento por el Consejo de Administración del personal directivo superior de la empresa y del representante de valores
De conformidad con la resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración, la empresa nombró al Sr. Tang Fangcheng, la Sra. Han Lina y la Sra. Zheng miaohua Vicepresidentes generales, al Sr. Tang Xiaojun Vicepresidentes generales y secretarios de la Junta, al Sr. Li Jiaqi director financiero de la empresa y a la Sra. Tang cui representante de Asuntos de valores de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior.
Anexo: curriculum vitae del personal directivo superior y de los representantes de valores
Se anuncia por la presente.
9 de junio de 2022 Consejo de Administración de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
1. Mr. Wang Jiasheng, Born in 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Chairman and General Manager of the company, Senior Professor Engineer, Ph.D. Degree in Polymer Chemistry and Physics of Sun Yat – sen University. De 1997 a 1998, trabajó en el Instituto de investigación de la industria química de Guangzhou; De 1998 a 2009, fue Presidente y Director General de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Desde 2009, ha sido Presidente y Director General de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Mr. Wang Jiasheng has received the first prize of Science and Technology Progress, the Chinese Patent Excellence Prize, the first prize of Guangdong Provincial Science and Technology Progress, Guangdong Patent Gold Prize, and the first prize of Guangzhou Municipal Science and Technology Progress, and has received the eighth Guangdong Provincial excellent inventor, Guangdong Provincial “Special Branch Program” Innovation Leader Talent, Guangzhou “Industrial Leader Talent”, Guangzhou “121 Talent ECHELON Project”, Guangzhou Labour Model, Guangzhou excellent Patent inventor, Guangzhou excellent Expert, Guangdong excellent Private Science and Technology Entrepreneurs, Guangzhou Intellectual Property Expert, Guangzhou top ten Youth, Guangzhou Huangpu District Industrial and Commercial Federation Vice – Chairman, Jiangsu Intellectual Property Professional High Committee member and Jiangsu Province Science and Technology Entrepreneurs, and other Honours, and published more than 50 Thesis in Chinese Foreign Academic Journals.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang Jiasheng posee directamente 34111601 acciones de la empresa, lo que representa el 370738% del capital social total de la empresa. Mr. Wang Jiasheng and Ms. Han Lina are a couple Relationship, Ms. Han Lina directly holds 6624830 shares of the company, Accounting for 7.2001 of the total equity capital, and Ms. Han Lina directly controls 2.5372 per cent of the company through Guangzhou Lushan Information Consulting Co., Ltd. And 468111 per cent of the company are controlled by both couples. Mr. Wang Jiasheng has not been subjected to Administrative punishment or Exchange punishment by the csrc, there are no Case Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or Case Investigation by the csrc for suspicion of Illegal violations, and there is no clear conclusion, there are no case where the Shanghai Stock Exchange determines that it is not suitable to serve as non – Independent Director and Senior Management personnel of Listed Companies.
Mr. Wang Jiasheng is not a person who fails to comply with the credibility of the Executive person and Meets the requirements of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Stock listing Rules and other relevant provisions of the exchange.
2. Mr. Tang Fangcheng, Born in 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Director and Deputy General Manager of the company, Senior Engineer, Graduate Graduate in Polymer Chemistry and Physics of Sun Yat – sen University, obtained a master Degree in Engineering. De 1992 a 1994, trabajó como ingeniero en la primera rama de la Sexta fábrica de caucho de Qingdao. De 1997 a 1999, fue Ministro de tecnología y Director General Adjunto de Shenzhen lvwei Plastic Co., Ltd. De 1999 a 2002, fue Director de Shenzhen jiazhi PIPE Co., Ltd. De 2002 a 2009, ocupó sucesivamente el cargo de Director del Departamento de I + D y Director General Adjunto de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Desde 2009, ha sido Director General Adjunto e ingeniero jefe de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Desde septiembre de 2020, el Sr. Tang Fangcheng ha sido Director de la Asociación de la industria china de adhesivos y cintas adhesivas. Mr. Tang Fangcheng has received the first prize of Science and Technology Progress of Guangzhou City, China Patent Excellence Prize, Guangdong Provincial Science and Technology Progress Prize, Guangdong Patent Gold Prize, Guangdong Patent Excellence Prize, Guangdong Provincial Science and Technology Progress Second Prize, Petrochina Company Limited(601857) and Chemical Industry Patent Prize, Guangzhou Municipal Science and Technology Progress First Prize, and won excellent experts of Guangzhou City, Huangpu District, “Huangpu workers”, Guangzhou Huangpu District Guangzhou Development Zone excellent Talents and other Honours. Mr. Tang Fangcheng has published more than 30 Thesis in Foreign Academic Journals in China, and has completed the Preparation and Project Management of National postdoctoral Station, Guangdong Enterprise Technology Center, Guangdong Engineering Technology Research and Development Center and Guangzhou Engineering Technology Research and Development Center as Technical Leader in recent years. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Tang Fangcheng posee directamente 220277 acciones de la empresa, lo que representa el 2,4% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Tang Fangcheng has not been subjected to Administrative punishment or Exchange punishment by the c
3. Ms. Han Lina, Born in 1975, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master of Business Administration of Sun Yat – sen University, EMBA of Yangtze Business School, Residence in Tianhe District, Guangzhou. Uno de los fundadores de la empresa, miembro de la Conferencia Consultiva Política del distrito de Huangpu, Vicepresidente de la Asociación de promoción de la construcción social del distrito de Huangpu, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de promoción de talentos femeninos del distrito de Huangpu. De 1998 a 2009, fue Director Ejecutivo, Director Ejecutivo y Director General Adjunto de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Desde 2009, ha sido Director General Adjunto de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, la Sra. Han Lina posee directamente 6624830 acciones de la empresa, lo que representa el 7.2001% del capital social total, mientras que la Sra. Han Lina controla indirectamente el 2.5372% de las acciones de la empresa a través de Guangzhou Lushan Information Consulting Co., Ltd. La Sra. Han Lina y el Sr. Wang Jiasheng son marido y mujer, y el Sr. Wang Jiasheng posee directamente 3411601 acciones de la empresa, lo que representa el 370738% del capital social total de la empresa, y ambos cónyuges controlan conjuntamente el 468111% de las acciones de la empresa, que son los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa. Ms. Han Lina has not been subjected to Administrative punishment or Exchange punishment by the c
4. Ms. Zheng miaohua, Born in 1973, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree in Accounting, Residence in Tianhe District, Guangzhou. De 2001 a 2009, fue Director Financiero y gerente financiero de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. De 2009 a 2019, fue Director Financiero de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Desde 2019 ha sido Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Zheng miaohua posee directamente 1.570828 acciones de la empresa, lo que representa el 1.7072% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Ms. Zheng miaohua has not been subjected to Administrative punishment or Exchange punishment by the China Securities Regulatory Commission, there are no Case Investigation filed by the judicial authorities for suspicion of crime or Case Investigation filed by the China Securities Regulatory Commission for suspicion of violation of Laws and Regulations, and there is no clear conclusion, there are no case that is not appropriate to be served as Senior Management personnel of List Ms. Zheng miaohua is not a person who fails to comply with the requirements of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Stock listing Rules and other relevant Regulations of the exchange.
5. Mr. Tang Xiaojun, Born in 1978, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Sun Yat – sen University Lingnan College – Massachusetts Institute of Technology Graduates in International Business Administration, obtained a MBA Degree. De 2000 a 2003, fue técnico y Director de proyecto del Departamento de tecnología de aire acondicionado de Guangdong Kelong electric appliance Co., Ltd. De 2003 a 2005, fue Gerente de marketing de hollyson (Guangzhou) Honeycomb Products Co., Ltd. De 2007 a 2015, ha sido Director del Departamento de ultramar, Director Adjunto de producción, Director de marketing, Presidente Ejecutivo y Presidente de bochuang Intelligent Equipment CO., Ltd. De 2015 a 2016, fue Vicepresidente y Director General de Shenzhen jiahong stomatological Medical Co., Ltd. Desde 2016, ha sido Director General Adjunto y Secretario de la Junta Directiva de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
A la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Tang Xiaojun posee directamente 300000 acciones de la empresa, lo que representa el 03261% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, ni con otros Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Tang Xiaojun has not been subjected to Administrative punishment or Exchange punishment by the c
6. Mr. Li Jiaqi, Born in 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Senior Accountant, Chinese CPA. Se graduó de la Universidad Sun Yat – sen en Administración de empresas y obtuvo una maestría. De 2000 a 2002, fue auditor de Guangdong kangyuan Certified Public Accountants. De 2003 a 2006, fue Director de auditoría de Shenzhen Pengcheng Certified Public Accountants. 2006 – 2010, terminado el mandato
