Código de valores: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) valores abreviados: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) número de anuncio: 2022 - 021 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 25ª reunión del primer Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 6 de junio de 2022 y se convocó por votación el 8 de junio de 2022. El Presidente Zhu wenbo convocará y presidirá la reunión, que estará integrada por nueve directores y nueve asistentes reales. La convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por todos los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a director independiente de la empresa.
The Board considered that after the qualification Review of the nomination Committee of the Board of Directors of the company, Shenzhen Water Regulation Yuan Investment Co., Ltd. Nominated Mr. Guo Jinlong as the Independent Director Candidate of the first Board of Directors of the company, and Mr. Guo Jinlong as the Chairman Candidate of the Audit Committee of The Board of Directors of the company, the Chairman Candidate of the remuneration and Appraisal Committee and the El mandato expirará después de que la Junta General de accionistas lo examine y apruebe hasta que concluya el actual período de sesiones del Consejo de Administración. El Sr. Zhang Hong, ex director independiente de la empresa, ya no es director independiente y no ocupa ningún otro cargo en la empresa. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, el antiguo director independiente sigue desempeñando sus funciones con diligencia y diligencia de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa antes de que el nuevo director independiente asuma sus funciones, de conformidad con las Directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de directores independientes y la elección de candidatos a directores independientes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El Consejo de Administración examinó y aprobó la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 24 de junio de 2022. Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la primera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
9 de junio de 2022
