Código de valores: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) abreviatura de valores: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) número de anuncio: 2022 – 022 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Anuncio sobre la renuncia de los directores independientes y la elección de los candidatos a directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente el informe escrito de renuncia del Sr. Zhang Hong, director independiente de la empresa. El Sr. Zhang Hong solicitó dimitir como director independiente de la empresa por razones personales, as í como dimitir como Presidente del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, Presidente del Comité de remuneración y examen y miembro del Comité de nombramientos. Después de dimitir, el Sr. Zhang Hong dejará de ocupar ningún cargo en la empresa.
Debido a la dimisión del Sr. Zhang Hong y a la falta de profesionales contables entre los directores independientes de la empresa, el informe de dimisión del Sr. Zhang Hong no entrará en vigor hasta que la Junta General de accionistas elija a un nuevo director independiente, de conformidad con las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa (en adelante denominados “los estatutos”). Durante su mandato como director independiente de la empresa, el Sr. Zhang Hong ha desempeñado un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa, y el Consejo de Administración de la empresa expresa su sincero agradecimiento al Sr. Zhang Hong por su contribución al desarrollo de la empresa.
El 8 de junio de 2022, la compañía convocó la 25ª reunión del primer Consejo de Administración, que fue nominada por Shenzhen Water Regulation Yuan Investment Co., Ltd. Y examinada por el Comité de nominación. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del candidato a director independiente de la compañía, y eligió al Sr. Guo Jinlong como candidato a director independiente del primer Consejo de Administración de la compañía. Mr. Guo Jinlong was nominated by Shenzhen Water Regulation Institute Investment Co., Ltd. As the candidate to the Chairman of the Audit Committee of the Board of Directors of the company, the candidate to the Chairman of the remuneration and Appraisal Committee and the candidate to the nomination Committee for the term from the deliberation and Adoption of the Shareholder ‘s General Meeting to the completion of the current Board
Mr. Guo Jinlong curriculum vitae: Male, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Born in 1961, Master degree, Chinese CPA. He has served as Assistant Teaching and Lecturer of Shanxi University of Finance and Economics, Auditor of Shenzhen Shekou Chinese Accountants Firm, Project Manager and Department Head of Shenzhen Shekou xinde Accountants Firm, Director of Professional Standards Department, Assistant Secretary – General and Deputy Secretary – General of Shenzhen Institute of Certified Public Accountants, Certified Public Accountants of xinyong Certified Public Accountants Firm, member of Shenzhen 5th CPPCC Committee, and has served as Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) \ \ \ Actualmente es Vicepresidente de la Asociación de contadores públicos certificados de la provincia de Guangdong, socio de xinyonghe Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), China Fangda Group Co.Ltd(000055) Independent Director, Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) Independent Director and Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) Independent Director. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Guo Jinlong no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y Otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores en los últimos tres años. No hay casos en que las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa no puedan actuar como directores de empresas, y no son personas que incumplan su promesa.
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the above Matters and agreed to Elect Mr. Guo Jinlong as the candidate to Independent Director of the first Board of Directors of the company.
El Sr. Guo Jinlong ha obtenido el certificado de director independiente. Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes para esta elección sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya registrado y examinado sin objeciones.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 25ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la primera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Junta Directiva
9 de junio de 2022
