Código de valores: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) abreviatura de valores: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) número de anuncio: 2022 - 023 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 25ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró el 8 de junio de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. La compañía planea celebrar la segunda Junta General provisional de accionistas el viernes 24 de junio de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas
Esta reunión es la segunda reunión extraordinaria de accionistas en 2022.
Ii) convocante
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración.
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión
1. Reunión sobre el terreno: viernes 24 de junio de 2022, 15.00 horas
2. Tiempo de votación en línea: viernes 24 de junio de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 el 24 de junio de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 p.m. el 24 de junio de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea:
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
2. Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
3. Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tendrán derecho a ejercer su derecho de voto mediante el método de votación correspondiente. Los accionistas elegirán un método de votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia
La fecha de registro de la participación en esta reunión es el viernes 17 de junio de 2022.
Vii) Participantes
1. Después del cierre de la transacción a las 15: 00 horas del 17 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella, y los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán nombrar por escrito a un agente para que asista a la Junta y vote, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad;
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Viii) lugar de celebración de la reunión
Sala de conferencias, piso 12, Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) .
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro de Codificación de propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores independientes de empresas
Otras Notas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 25ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
El proyecto de ley mencionado es una resolución ordinaria y debe ser aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
La propuesta 1.00 elegirá un director independiente. Entre ellos, la Junta General de accionistas sólo puede votar sobre la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y examinado el expediente y no haya objeciones.
La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.)
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 20 de junio de 2022 (14.00 a 18.00 horas).
2. Lugar de registro y dirección de entrega del poder notarial: Sala de juntas, piso 7, edificio Hongtao, no. 3097 Bao 'an South Road, guiyuan Street, Luohu District, Shenzhen (por favor, indique "Junta General de accionistas" en el sobre).
3. Método de registro: registro in situ, por carta, correo electrónico, no se acepta el registro telefónico.
4. Procedimientos de registro
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, tarjeta de cuenta de acciones / certificado de participación; Cuando un accionista de una person a física confíe a otra persona la asistencia a la reunión, el agente presentará un documento de identidad válido, un poder notarial (anexo II), una tarjeta de cuenta de acciones / certificado de participación y un documento de identidad válido del agente.
Los accionistas que no sean personas físicas estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (con sello oficial en la copia), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de acciones / certificado de participación; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su licencia comercial (fotocopia sellada con el sello oficial), certificado de identidad del representante legal, tarjeta de identidad del agente, poder notarial escrito (anexo II) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de personas no físicas de conformidad con la ley, tarjeta de cuenta de acciones / certificado de participación en el capital.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro para la participación de los accionistas en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
(anexo III) para la confirmación del registro.
Las personas inscritas por carta o correo deberán llegar a la Sala de conferencias del séptimo piso de la empresa a más tardar a las 18.00 horas del 20 de junio de 2022.
5. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro y verificar la admisión, la empresa no acepta el registro telefónico.
6. La duración de la reunión es de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Se indicarán el método de registro, la fecha y el lugar de registro de la asistencia de los accionistas a la Junta General de accionistas, as í como los requisitos pertinentes para que otros asistan a la Junta General de accionistas.
7. Información de contacto de la Junta General de accionistas
Persona de contacto: Liu xiaorong
Tel.: 0755 - 22231743
Fax: 0755 - 25890439
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: Conference Room, 7th Floor, Hongtao Building, no. 3097 Bao 'an South Road, guiyuan Street, Luohu District, Shenzhen
Código postal: 518001
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la primera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
9 de junio de 2022
Anexo:
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro para la participación de los accionistas en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es "351038", y la abreviatura de votación es "votación de aguas profundas".
2. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 24 de junio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 24 de junio de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en mi nombre (la empresa) y a que ejerzan su derecho de voto sobre los proyectos de ley examinados en la Junta de conformidad con las instrucciones que figuran en el presente poder y firmen en su nombre los Documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta. Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones voto
Propuesta
Columna marcada con el nombre de la propuesta
Voto afirmativo
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores independientes de empresas
Firma o sello del cliente: cliente:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones del accionista principal:
Número de identificación del cliente: número de identificación del cliente:
Período de validez del mandato: fecha del mandato:
Nota: 1. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. En el caso de las propuestas provisionales que puedan incluirse en el orden del día de la Junta General de accionistas, si los accionistas no dan instrucciones específicas, el representante de los accionistas votará a su favor; 3. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
Anexo III:
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
20.
