Código de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura de valores: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) número de anuncio: 2022 – 042 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 24ª reunión del 7º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 3 de junio de 2022 mediante notificación telefónica, escrita y por correo electrónico a todos los directores y el 7 de junio de 2022 por votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Dong yizhe, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y debería haber 6 directores, de hecho 6 directores, algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar seriamente, debatir a fondo y votar punto por punto, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la contragarantía de las filiales a sus filiales”.
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo de la filial, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la filial de propiedad total de la empresa Anhui Anxin (Woyang) Pastoral Development Co., Ltd. Y tumushuke City Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. Firmaran un contrato de contragarantía para proporcionar una contragarantía para el préstamo de 15 millones de yuan de tumushuke Anxin pastoral Co., Ltd.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase el 9 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 043 sobre la contragarantía de las filiales a sus filiales.
2. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Sobre la base de los resultados de la votación, la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 mediante votación in situ e Internet, que se celebrará en la Sala 25 de Hongqiao Business Villa, Lane 2188, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, a las 14.00 horas del viernes 24 de junio de 2022.
Para más detalles, véase el 9 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 044).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
