Código de valores: Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) valores abreviados: ST Yuncheng Bulletin No.: Lin 2022 – 051 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Anuncio de la resolución de la 40ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación y el material de la 40ª reunión de la novena Junta Directiva se enviaron por correo electrónico el 7 de junio de 2022 y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 8 de junio de 2022. El Presidente de la empresa, Sr. Li Jialong, presidió la reunión, debería participar en la reunión de 7 directores, 7 directores que realmente participaron en la reunión. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó por unanimidad la “propuesta de ley sobre la venta al extranjero de la participación del 100% de Yunnan City to longrui Real Estate Development Co., Ltd.
Yunnan City Investment kangyuan Investment Co., Ltd. (en adelante “kangyuan Company”) es una empresa subordinada de Yunnan kanglu holding Group Co., Ltd. (en adelante “kanglu Group”), que es el accionista mayoritario de la empresa, de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shanghai y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 5 – Trading and related Trading. El Sr. Chen se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” publicado en Lin 2022 – 052 “sobre la venta de filiales de propiedad total de la empresa Yunnan City Investment longrui Real Estate Development Co., Ltd. 100% de las acciones del anuncio.
2. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó por unanimidad la “propuesta sobre la venta al extranjero de la filial de propiedad total de la empresa Mianning kanglv Investment and Development Co., Ltd. 100% de las acciones”.
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai y las directrices de la bolsa de valores de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – negociación y transacciones conexas, la empresa kangyuan es una filial del Grupo kanglu, accionista mayoritario de la empresa, y esta transacción constituye una transacción conexa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times” y “Securities Daily” publicado en Lin 2022 – 053 ” Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) on
3. Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó por unanimidad la “propuesta de ley sobre la venta al extranjero de la participación del 100% de Yunnan chengtou Longjiang Real Estate Development Co., Ltd.
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai y las directrices de la bolsa de valores de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – negociación y transacciones conexas, la empresa kangyuan es una filial del Grupo kanglu, accionista mayoritario de la empresa, y esta transacción constituye una transacción conexa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” publicado en Lin 2022 – 054 “sobre la venta externa de la filial de propiedad total de la empresa Yunnan City Investment Longjiang Real Estate Development Co., Ltd. 100% de las acciones del anuncio.
4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta aprobó por unanimidad la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
La Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 24 de junio de 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” publicado en Lin 2022 – 056 “sobre la convocación de la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa 2022. 3. The Independent Director of the company has expressed their pre – approval views and independent views on relevant matters involved in this Board; El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa examinó las propuestas pertinentes de la reunión y emitió dictámenes de auditoría por escrito. El Comité de estrategia y gestión de riesgos del Consejo de Administración de la empresa examinó las propuestas pertinentes en esta reunión.
La Junta decidió presentar las siguientes propuestas a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 para su examen:
1. Proyecto de ley sobre la venta al extranjero del 100% de las acciones de Yunnan City Investment longrui Real Estate Development Co., Ltd.
2. Proyecto de ley sobre la venta al extranjero del 100% de las acciones de Mianning kanglv Investment and Development Co., Ltd.
3. Proyecto de ley sobre la venta al extranjero del 100% de las acciones de Yunnan City Investment Longjiang Real Estate Development Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
