Materiales de la junta general anual de accionistas de 2021
29 de junio de 2002
Catálogo
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021… 2 Proyecto de ley I, informe de trabajo de la Junta de directores para 2021… 2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. 11 Proyecto de ley III, informe anual 2021 y resumen… 13 Proyecto de ley IV. Informe financiero final para 2021… 14 proyecto de Ley V, plan de distribución de beneficios para 2021… Proyecto de Ley Nº 6, proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022… Proyecto de Ley Nº 7, proyecto de ley sobre la adición de transacciones cotidianas relacionadas en 2022… Proyecto de Ley Nº 8, proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2022… Proyecto de Ley Nº 9, proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito al Banco en 2022… Proyecto de Ley Nº 10, informe anual de los directores independientes para 2021… Proyecto de Ley Nº 11 sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad Proyecto de Ley Nº 12, proyecto de ley sobre la solicitud a los accionistas mayoritarios de préstamos confiados y transacciones conexas. 54 proyecto de ley XIII, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable… 57 proyecto de Ley XIV, proyecto de ley sobre la puesta en común de activos… Proyecto de Ley Nº 15, proyecto de ley sobre el nombramiento de directores independientes… 62.
Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207)
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Disposiciones de la Asamblea General
1. Fecha de celebración: 29 de junio de 2022, 10.00 horas
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias, sección sur de Zhongzhou Road, ciudad Anyang, Provincia de Henan
3. Convocatoria: Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) Junta de Síndicos
4. Método de votación: combinación de votación in situ y votación en línea
5. Fecha de registro de las acciones: 22 de junio de 2022
Programa del período de sesiones
1. El Presidente de la Junta General presentará la asistencia de los accionistas y los directores, supervisores, altos directivos y otros asistentes a la Junta.
2. Apertura de la Conferencia por el Presidente de la Asamblea General
3. Lectura y examen de las propuestas de la Conferencia
4. Declaración de los accionistas, respuesta a las preguntas de los accionistas
5. Elección de los escrutadores
6. Votación en la Asamblea General
7. Recuento de los votos y anuncio de los resultados de la votación
8. The Lawyer reads the legal opinion
9. Clausura de la Conferencia por el Presidente y firma de las resoluciones y actas de la Conferencia
Proyecto de ley I
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores de la sociedad, as í como el sistema de la sociedad, el Consejo de Administración y todos los directores deben cumplir fielmente las funciones y Facultades encomendadas por la Junta General de accionistas, desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia y salvaguardar eficazmente los intereses de la sociedad. En 2021, el Consejo de Administración se unió para dirigir a todos los niveles de la administración y a todo el personal, fortalecer la orientación a los problemas y promover firmemente el desarrollo de la labor. El informe sobre la labor de la Junta en 2021 es el siguiente:
Desempeño de las funciones de la Junta
Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración siguió estrictamente las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, desempeñó sus funciones con diligencia y examinó oportunamente las cuestiones importantes de la empresa. Se celebraron 10 reuniones durante todo el año para examinar y adoptar decisiones sobre 56 proyectos de ley de la empresa y anunciar las resoluciones adoptadas. De acuerdo con la División del trabajo, todos los comités profesionales del Consejo de Administración de la empresa funcionan eficientemente y garantizan la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración. Los directores independientes de la empresa son diligentes y concienzudos, ofrecen activamente sugerencias para el desarrollo de la empresa, aseguran la toma de decisiones de gestión científica, y desempeñan un papel positivo en la promoción del desarrollo de la empresa.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración convocó una junta general anual de accionistas y una junta general provisional de accionistas para examinar y aprobar 30 propuestas. El Consejo de administración supervisa y supervisa la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por la dirección de la empresa. En cuanto a las transacciones conexas examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración debe velar por que las transacciones conexas sean justas y equitativas y por que se salvaguarden los derechos e intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El Comité Especial del Consejo de Administración lleva a cabo activamente su labor, cumple concienzudamente sus responsabilidades y promueve el buen desarrollo de todas las actividades comerciales de la empresa. En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró siete reuniones para formular recomendaciones sobre la selección de las instituciones de auditoría externa, la supervisión y evaluación de la labor de las instituciones de auditoría externa, la orientación de la labor de auditoría interna, el examen de los informes financieros de las empresas que cotizan en bolsa y La auditoría de las transacciones conexas, examinar y aprobar cuatro informes periódicos, y expresar opiniones sobre cuestiones importantes como las transacciones conexas, la preparación para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos. El Comité de adopción de decisiones estratégicas del Consejo de Administración celebró una reunión para examinar y aprobar el establecimiento de una empresa conjunta para llevar a cabo el proyecto de vidrio de encapsulación de baterías con una producción anual de 180000 toneladas, la inversión extranjera y las transacciones conexas, el plan de emisión de acciones privadas y la adquisición de participaciones en tecnología fototérmica. El Comité de nombramientos del Consejo de Administración celebrará una reunión para examinar las calificaciones del Director General, el Director General Adjunto y el Secretario del Consejo de Administración, emitir dictámenes de acuerdo y presentarlos al Consejo de Administración para su examen.
Gobernanza Empresarial
Situación básica de la gobernanza empresarial
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos, la empresa sigue mejorando la estructura de gobernanza empresarial, la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa tienen derechos y responsabilidades claros, normalizan el funcionamiento de la empresa y salvaguardan los derechos e intereses de los accionistas y la empresa. Hasta la fecha, no hay diferencia entre la situación real de la gobernanza empresarial y los documentos normativos publicados por la Comisión Reguladora de valores de China sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa.
Construcción y evaluación del control interno de la empresa
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas. La evaluación del control interno de la empresa está dirigida por el Comité de auditoría del Consejo de Administración y el Departamento de auditoría es responsable de la Organización y aplicación específicas. De acuerdo con el plan general de evaluación, el equipo de evaluación llevó a cabo una evaluación general del diseño y funcionamiento del control interno de la empresa en torno al entorno interno, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, la supervisión interna, etc.
La empresa contrató a la empresa de contabilidad zhongqin Wanxin (Asociación General Especial) para llevar a cabo una auditoría independiente del control interno de la empresa, y el informe de evaluación del control interno de la empresa se revelará al público tras su examen y aprobación en la reunión del Consejo de Administración.
Gestión del registro de personas con información privilegiada
La empresa llevará a cabo el registro de información privilegiada de los directores, supervisores e informantes de información privilegiada pertinentes durante el período de planificación de la oferta no pública de acciones en 2021 y durante la preparación, el examen y la divulgación de informes periódicos, y presentará la información a la bolsa de Shanghai de conformidad con las disposiciones pertinentes.
En el curso de las operaciones cotidianas, la empresa concede gran importancia a la gestión de la información privilegiada y controla estrictamente el alcance de las personas informadas sobre la información privilegiada de la información sensible.
Debate y análisis de la situación operacional
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 3.339 millones de yuan, un aumento del 45,74% y un beneficio neto de 210 millones de yuan, un aumento del 88,87%. El análisis de la situación y el funcionamiento de la industria principal de la empresa es el siguiente:
I) Servicios de vidrio fotovoltaico
En el contexto de la transformación continua de la estructura energética mundial, los gobiernos apoyan firmemente la industria de la energía fotovoltaica. Aunque el aumento de los costos de los módulos fotovoltaicos en 2021 se debe al aumento de los materiales de silicio, las nuevas instalaciones fotovoltaicas siguen alcanzando niveles sin precedentes, impulsadas por los objetivos de energía limpia anunciados antes y durante la Cumbre climática cop26. Según los datos más recientes publicados por bnef Bloomberg New Energy Finance, la capacidad instalada mundial de nuevos voltios fotovoltaicos en 2021 fue de aproximadamente 183gw, un aumento de más del 30% con respecto a 2020.
La política China apoya el desarrollo de la industria fotovoltaica. 2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal de China, as í como el primer año en que se inició el viaje de China hacia el pico de carbono y la neutralización del carbono. In February 2021, the State Council issued Guidance Opinions on Accelerating the establishment and Improvement of Green Low – carbon cycle Development Economy System, Putting forward the Promotion of Green Low – carbon Transformation of Energy System, adhering to the priority of Energy Conservation, Improving the total amount and intensity of Energy Consumption Double Control System, and Promoting Energy Renewable Development Suc En junio de 2021, la Oficina Nacional de Energía organizó y llevó a cabo el proyecto piloto de desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en todo el condado (ciudad y distrito) en todo el país, que es una medida exploratoria importante para ampliar el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida y crear un buen entorno normativo para promover el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en todo el condado. La política nacional de energía ha apoyado el rápido desarrollo de la industria fotovoltaica. Según los datos publicados por la Administración Nacional de energía, la nueva instalación de voltios fotovoltaicos en China alcanzó un máximo histórico de 54,88 GW en 2021, ocupando el primer lugar en el mundo durante nueve a ños consecutivos, de los cuales la instalación distribuida representó Más del 50% por primera vez. A finales de 2021, la instalación de energía fotovoltaica en China había superado los 300 GW. La tecnología de la industria fotovoltaica avanza y la eficiencia de la generación de energía aumenta continuamente. La aplicación de componentes de gran tamaño y componentes de doble vidrio puede promover eficazmente la eficiencia de la generación de energía y reducir el costo de la generación de energía. Según las estadísticas de la CPIA, la Potencia máxima de generación de componentes aumentó de 600 W en 2020 a 700 W en 2021. La demanda de vidrio ancho y delgado se aceleró, y el mercado de componentes de 166 mm representó alrededor del 37,5% en 2021. La demanda de componentes de gran tamaño de 182 mm y 210 mm aumentó continuamente, representando el 45% en total, de los cuales la demanda de componentes de 182 mm aumentó rápidamente.
La capacidad de producción de vidrio fotovoltaico se está expandiendo rápidamente. Desde el segundo semestre de 2020, la demanda de vidrio fotovoltaico es insuficiente, el Ministerio de Industria y tecnología de la información en julio de 2021 envió un proyecto de vidrio laminado fotovoltaico civilizado puede no formular un plan de sustitución de la capacidad. Bajo la influencia de los altos beneficios del vidrio fotovoltaico entre el cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, y en el contexto de la aceleración de la demanda de vidrio de gran tamaño y doble vidrio, las empresas de vidrio fotovoltaico han aumentado su capital y la producción, y la industria ha entrado en una nueva ronda de expansión de la capacidad. A finales de 2021, la capacidad de producción de vidrio fotovoltaico era de aproximadamente 45.950 T / D, lo que representa un aumento del 50% con respecto a principios de año. Al mismo tiempo, debido a que el progreso de la producción de silicio fotovoltaico y la demanda no coinciden, el precio del silicio aumentó a un alto nivel, el margen de beneficio de las empresas de componentes fue exprimido, la tasa de construcción siguió siendo baja, el precio del vidrio fotovoltaico desde el primer trimestre de 2021 y continuó Hasta el final del período de referencia. Durante el período que se examina, la capacidad de producción de vidrio fotovoltaico de la empresa fue de 900 T / D, ocupando el noveno lugar en la producción de Hornos.
En el período de que se informa, la filial de propiedad total de la empresa ancai PV new material se orienta por el mercado, aprovecha la oportunidad de desarrollo, mejora el control de procesos, mejora el control de costos, mejora continua de la eficiencia de la producción, las ventas de vidrio fotovoltaico en comparación con el mismo per íodo del año pasado aumentaron considerablemente, los ingresos anuales de ventas de vidrio fotovoltaico ascendieron a 1.320 millones de yuan, un aumento del 28%. Durante el período que se examina, la labor principal fue la siguiente: En primer lugar, seguir de cerca la demanda del mercado y aplicar la transformación de la placa ancha. La empresa aumenta la inversión en innovación tecnológica, lleva a cabo la reforma técnica a algunas líneas de producción, aumenta la capacidad de producción de vidrio fotovoltaico de 2,0 mm de placa delgada y placa ancha, satisface la demanda de los clientes de 182 mm de componentes de gran tamaño, amplía el espacio de mercado. En segundo lugar, optimizar la estructura del cliente y aumentar las ventas estratégicas. Mejorar el volumen de ventas de las 10 principales empresas de componentes y empresas periféricas; Dar pleno juego a la calidad de los productos de la empresa y a las ventajas del reconocimiento del mercado extranjero, y mantener la estabilidad de las ventas de exportación. En tercer lugar, promover la reducción de costos y la mejora de la eficiencia de la producción. Seguir mejorando, mejorar el control de procesos, mejorar constantemente la calidad de los productos, la producción de alta innovación; Fortalecer el control de costos, completar 25 proyectos de reducción de costos y aumento de la eficiencia, reducir eficazmente los costos de producción. En cuarto lugar, acelerar la construcción del proyecto y ampliar la capacidad de producción de vidrio fotovoltaico. La inversión en Jiaozuo y Xuchang PV Glass Project, que se espera que entren en funcionamiento en 2022, puede satisfacer mejor las necesidades del mercado de 182 mm, 210 mm de ancho y vidrio Delgado, mejorar la competitividad del mercado de la empresa. En quinto lugar, fortalecer la construcción de ECHELON de talentos, llevar a cabo continuamente la contratación de talentos, llevar a cabo la capacitación especial de acuerdo con las características del puesto, mejorar la calidad profesional de los talentos, fortalecer la vitalidad del equipo, proporcionar la garantía de talentos para la producción y el funcionamiento de la empresa y El funcionamiento de los proyectos en construcción.
Ii) Servicios de gas natural
Durante el período que se examina, la situación epidémica de China se controló eficazmente, la economía se recuperó constantemente y la demanda de gas natural aumentó más de lo previsto. Según la Oficina Nacional de Estadística, en 2021 China producirá 205300 millones de metros de gas natural. ³， El crecimiento interanual fue del 6,65% y las importaciones de gas natural ascendieron a 167500 millones de metros. ³， Las importaciones de GNL aumentaron un 19,4% año tras año y se convirtieron en el mayor país del mundo. Según las estadísticas de funcionamiento de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, el consumo aparente de gas natural en 2021 fue de 372600 millones de metros. ³， El crecimiento interanual fue del 12,7%.
1. Gasoducto
Durante el período que abarca el informe, con la disminución gradual de los efectos de la epidemia en China, se ha fortalecido la dinámica endógena de la economía. La empresa se esfuerza por hacer un buen trabajo en la prevención de inundaciones, la lucha contra las epidemias y la seguridad de la producción, aprovechando las oportunidades de mercado, confiando en el suministro estable de la fuente de gas de petróleo de China, introduciendo al mismo tiempo la fuente de gas de bajo precio, adoptando una estrategia de Marketing activa, desarrollando nuevos clientes, ampliando el suministro de gas a los clientes existentes, aumentando la cuota de mercado, mejorando la calidad de la gestión y el desarrollo, el aumento del 28,19% del volumen de transporte de gas en comparación con el a ño anterior, y el
2. GNL y GNC
En 2021, la oferta y la demanda de gas de gasoducto se equilibraron estrechamente, y los precios de las fuentes de gas de las plantas de GNL aumentaron continuamente, lo que impulsó el aumento de los precios nacionales del GNL. En cuanto a las importaciones, los precios al contado del GNL en Asia aumentaron continuamente en los tres primeros trimestres, mientras que el costo de las importaciones de GNL aumentó. Debido a los altos precios y a la disminución de la economía, el crecimiento del consumo de GNL se ha ralentizado, la oferta y la demanda del mercado se han relajado gradualmente y los precios han disminuido.
Frente al aumento de los precios del GNL en la temporada baja, la empresa está buscando activamente una fuente de líquido de bajo costo para el negocio internacional de GNL para centralizar la compra, reducir el costo de compra. En cuanto a las ventas, el mercado de GNL se ha ampliado, se ha promovido activamente la integración del transporte y el comercio y el volumen comercial ha aumentado continuamente.
En cuanto al GNC, debido a la disminución gradual de la demanda general de vehículos en la región, el aumento de la competencia en el mercado de existencias y el bajo precio de venta de terminales de vehículos, la demanda de la industria y el comercio sigue manteniendo la tendencia al crecimiento, la empresa aprovecha la ventana de tiempo de La ventaja de precios del GNC para el GNL, aumenta las ventas al por mayor y mantiene el funcionamiento estable del negocio del GNC.
Durante el período de que se informa, los ingresos totales de ventas del negocio del gas natural de la empresa ascendieron a 1.780 millones de yuan, un aumento del 48,21% con respecto al mismo período del año anterior.
