Código de valores: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) valores abreviados: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) número de anuncio: 2022 – 24 Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la octava reunión del Décimo Consejo de Administración, el 5 de junio de 2022 mediante notificación por correo electrónico.
2. La reunión de la Junta se celebrará por votación por correspondencia el 7 de junio de 2022.
3. The meeting shall be attended by 9 Directors and 9 Directors actually attended the meeting.
4. The meeting of the Board shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las inversiones
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles sobre el contenido específico de esta materia y las opiniones independientes de los directores independientes sobre esta cuestión, véanse las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la décima reunión de la Junta de Síndicos y el sistema de gestión de las inversiones de Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Propuesta de modificación de los Estatutos
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles, véase el anexo.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del Décimo Consejo de Administración, publicadas por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Para más detalles, véase el anuncio de la junta general anual de accionistas 2021 publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 25).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de junio de 2002
Anexo: cuadro comparativo de los cambios en los Estatutos
Número de serie modificado antes y después de la modificación
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes del derecho de sociedades (en lo sucesivo denominada “la sociedad”).
“Empresa”). La empresa fue aprobada el 3 de febrero de 1993 por la Comisión de reforma del sistema económico de la provincia de Shandong el 3 de febrero de 1993 por el documento no. 25 de la Comisión de reforma del sistema económico de la provincia de Shandong Lu ti Changxin Zi [1993] y fue establecida por el Comité de reforma del Sistema de recaudación de fondos orientados No. 1 Lu ti Changxin Xin Zi [1993] el 25 de febrero de 1993. Se convirtió en una empresa pública después de la normalización de la menstruación en julio de 1996. El documento fue aprobado y establecido por el método de recaudación de fondos orientados. Se registró en la administración de Industria y comercio de la provincia de Shandong en 1996 y obtuvo una licencia comercial. Después de la estandarización de la menstruación, se convirtió en una empresa pública en la provincia de Shandong, Código de crédito social: 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 8130028j.
La administración de Industria y comercio se registra y obtiene una licencia comercial.
Licencia comercial no. 3700001800331.
Artículo 3 de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, el artículo 3, de conformidad con los estatutos del Partido Comunista de China y el Reglamento sobre el establecimiento de organizaciones del Partido Comunista de China por el Estado del Partido Comunista de China, el Comité del partido debe desempeñar un papel central de liderazgo en Las organizaciones de base de las empresas (para su aplicación experimental), establecer el papel central político de la República Popular China y llevar a cabo la dirección, la gestión general y la garantía. La Organización del Partido Comunista de China, el desarrollo de las actividades del partido, el Comité del partido ejerce el núcleo de liderazgo y la política 2
La empresa debe establecer la Organización de trabajo del partido, equipar un número suficiente de funciones básicas, la dirección, la gestión de la situación general, promover la aplicación. La empresa establecerá el personal del partido y garantizará los fondos de trabajo de las organizaciones del partido. La Organización del trabajo, junto con el personal del partido fuerte, garantiza los fondos de trabajo de la Organización del partido.
Artículo 10 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, la sociedad gozará de los derechos de propiedad de las personas jurídicas de conformidad con la ley, asumirá la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por los accionistas independientes sean independientes y asumirá la responsabilidad civil de manera independiente. Todos los activos de la empresa 3
La empresa es responsable de sus deudas con todos sus activos. Los accionistas asumen la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas sean iguales, y la sociedad asume la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos.
Artículo 24 la sociedad podrá, de conformidad con el artículo 24, no adquirir acciones de la sociedad en las siguientes circunstancias. Sin embargo, salvo en uno de los casos previstos en las siguientes leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y los presentes estatutos:
Adquisición de acciones de la sociedad: (I) Reducción del capital social de la sociedad;
Reducir el capital social de la sociedad; Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Cooperar con otras empresas que posean acciones de la empresa (ⅲ) para utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones; Y; Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la decisión de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas (ⅲ) de utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en la propuesta de acciones.
Motivación de los derechos; Cuando las acciones se utilicen para la conversión de acciones emitidas por una sociedad en acciones (ⅳ) los bonos corporativos de los accionistas derivados de la Junta General de accionistas;
Además, la resolución de escisión se opone y exige a la sociedad que adquiera sus acciones (ⅵ) cuando sea necesario para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas. Sí.
Utilización de acciones en la conversión de la emisión de una sociedad cotizada
Bonos corporativos convertibles en acciones;
Vi) Medidas adoptadas por las empresas que cotizan en bolsa para salvaguardar el valor de la empresa y sus accionistas
Los intereses son necesarios.
Salvo lo anterior, la empresa no comprará ni venderá la empresa.
Actividades de participación.
Artículo 30 los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad venderán las acciones de la sociedad o las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra de las mismas, y otros valores de carácter accionario se venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra de las mismas. O comprar de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y luego comprar de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos resultantes serán propiedad de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa recuperará su propiedad y el Consejo de Administración de la empresa recuperará sus ingresos. Sin embargo, las empresas de valores obtienen beneficios. Sin embargo, si una sociedad de valores posee más del 5% de las acciones debido a la suscripción de las acciones restantes después de la compra y venta de las acciones restantes, o más del 5% de las acciones restantes debido a la compra de las acciones restantes después de la venta de las acciones, a menos que se vendan en otras circunstancias prescritas por la c
No hay límite de tiempo de seis meses. Si el Consejo de Administración de una sociedad a que se hace referencia en el párrafo anterior no cumple lo dispuesto en el párrafo anterior, las acciones en poder de las acciones u otros valores de carácter accionario, incluido su propietario, tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que los ejecute en un plazo de 30 días. Si las acciones o el Consejo de Administración mantenidas por el cónyuge, los padres o los hijos de la sociedad o por cuenta de otra persona no se ejecutan en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a utilizar otros valores de carácter accionario.
En caso de que los intereses de la sociedad no se ejecuten de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo directamente al Consejo de Administración de la sociedad del Tribunal Popular en su propio nombre, los accionistas presentarán una demanda. Derecho a solicitar la ejecución del Consejo de Administración en un plazo de 30 días. En caso de que el Consejo de Administración de la sociedad no lleve a cabo la ejecución dentro del plazo prescrito en el párrafo primero durante el período mencionado, los accionistas tendrán derecho a ser directos en su propio nombre en interés de la sociedad, y el director responsable asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria de conformidad con la ley. Luego se presentó una demanda ante el tribunal popular.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
Artículo 39 los accionistas de la sociedad asumirán las siguientes obligaciones:
6.
Cumplir las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos; Cumplir las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos;
El pago se efectuará de conformidad con las acciones suscritas y el método de suscripción (ⅱ) el pago de las acciones se efectuará de conformidad con las acciones suscritas y el método de suscripción; Participación; Las acciones no se retirarán salvo en las circunstancias prescritas por las leyes y reglamentos; Salvo en los casos previstos en las leyes y reglamentos, no (ⅳ) no podrá abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar a la sociedad u otros accionistas mediante la retirada de sus acciones; Intereses; No abusar de la independencia de la persona jurídica de la sociedad ni de la responsabilidad limitada de los accionistas (ⅳ) no abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar los intereses de la sociedad o de sus acreedores;
Los intereses de otros accionistas; No abusar de la posición y la responsabilidad limitada de los accionistas que deben asumir independientemente las personas jurídicas de la sociedad (V) de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos para perjudicar los intereses de los acreedores de la sociedad; Está obligado.
Si un accionista de una sociedad abusa de los derechos de los accionistas para causar pérdidas a la sociedad o a otros accionistas, será responsable de las pérdidas de conformidad con la ley y será responsable de las pérdidas de conformidad con la ley. Los accionistas de la sociedad abusan del derecho de sociedades. Si los accionistas de la sociedad abusan seriamente de la independencia de la persona jurídica y de los intereses de los acreedores de las acciones, serán solidariamente responsables de las deudas de la sociedad.
East Limited Liability, avoidance of Debt, serious damage to claim
Si los intereses de las personas lo justifican, serán solidariamente responsables de las deudas de la sociedad.
Las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos serán las siguientes:
Otras obligaciones asumidas.
Artículo 42 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad, y la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa (ⅰ) decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa;
Remar; Ii) Elección y sustitución de directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) Elección y sustitución de directores y supervisores que no sean representantes de los empleados;
Los directores y supervisores decidirán sobre la remuneración de los directores y supervisores (ⅲ) Examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración;
Artículos;
