Código de valores: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) valores abreviados: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) número de anuncio: 2022 – 25
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 3
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021;
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) Décimo Consejo de Administración; La octava reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 29 de junio de 2022, a las 9.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 29 de junio de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación sobre el terreno: los propios accionistas o los demás delegados asistirán a la reunión sobre el terreno;
Votación en línea: la empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea;
El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los siguientes: votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 22 de junio de 2022 (miércoles)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado el miércoles 22 de junio de 2022 por la tarde, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 78 Ejiao Street, Condado de Dong ‘a, Provincia de Shandong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Codificación de las propuestas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021 √
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual de desempeño del director independiente de la empresa en 2021
5.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 proyecto de ley sobre el volumen diario estimado de transacciones conexas de la empresa para 2022
8.00 proyecto de ley sobre productos financieros de inversión
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las garantías reales
11.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2. Divulgación de información
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la sexta reunión del Décimo Consejo de Administración, la séptima reunión del Décimo Consejo de Administración, la octava reunión del Décimo Consejo de Administración y la cuarta reunión del Décimo Consejo de supervisión, respectivamente. El contenido de cada propuesta se detalla en la página web de información de la marea el 26 de marzo de 2022, el 29 de abril de 2022 y el 8 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times” publicado en el anuncio.
3. Cuestiones de especial importancia
El proyecto de ley mencionado contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
El proyecto de ley 7 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
El proyecto de ley 11 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los representantes de los accionistas). Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 28 de junio de 2022 (8.30 a 11.30 horas, 14.30 a 17.30 horas)
2. Lugar de registro: entre los visitantes, 78 Ejiao Street, Condado de Dong ‘a, Provincia de Shandong
Sala de conferencias de la zona C del corazón
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física se registrarán sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación en el capital social, que deberán presentarse en la reunión;
El agente encargado llevará a cabo el registro sobre la base de su tarjeta de identidad, el poder notarial (véase el anexo), la tarjeta de identidad del obligado principal, la tarjeta de cuenta de valores del obligado principal y el certificado de participación en el capital social, que deberá presentarse en la reunión;
Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en una reunión, deberán registrarse con una copia de la licencia comercial, una tarjeta de identidad personal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de los accionistas y presentarse en la reunión;
Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su propia tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas y presentarse en el momento de la reunión; Si los accionistas pueden registrarse por carta o fax, deberán presentarse a la reunión in situ con los documentos originales pertinentes;
Información de contacto
Contact address: Securities and Legal Compliance Department, no. 78, Ejiao Street, Dong ‘a County, Shandong Province
Contactos: Gao Zhenfeng, Qin Zhe
Tel.: 0635 – 3264069
Fax: 0635 – 3260786
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 252201
Gastos de reunión: los gastos de transporte y alojamiento de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (para más detalles sobre el procedimiento, véase el anexo). Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la séptima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
3. Resolución de la octava reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
4. Resolución de la cuarta reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 3
Junta Directiva
8 de junio de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
El Código de votación es “360423” y la votación se abrevia como “votación de burro ocultar pegamento”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Todos los proyectos de ley de esta reunión son proyectos de ley de votación no acumulativos, con opiniones de votación completadas: consentimiento, oposición y abstención.
Esta Junta General de accionistas establece la propuesta general, que es 100; 1.00 representa la moción 1, 2.00 representa la moción 2, y así sucesivamente.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 29 de junio de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
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Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a nuestra empresa / persona en la junta general anual de accionistas de Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 2021 y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
Número de cuenta de acciones del cliente: número de acciones: número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
El obligado principal votó a favor de la siguiente propuesta:
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021 √
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual de desempeño del director independiente de la empresa en 2021
5.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00
