Código de valores: Suncha Technology Co.Ltd(001211) abreviatura de valores: Suncha Technology Co.Ltd(001211) número de anuncio: 2022 – 031 Suncha Technology Co.Ltd(001211)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (corregido)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 15 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021;
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa;
La 13ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales del intercambio y estatutos de la sociedad;
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: miércoles 15 de junio de 2022, 14.00 horas
Votación en línea: 15 de junio de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 8 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
En la tarde del 8 de junio de 2022, al cierre del mercado de valores, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 103, Zhucheng Road, baizhang Town, Yuhang District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuestas examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de las empresas para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía de la empresa para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas
9.00 debate sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
Caso
10.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
11.00 proyecto de ley sobre la confirmación del plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
12.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de las empresas
13.00 proyecto de ley sobre la confirmación del plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
14.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
15.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
16.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
17.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
18.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
19.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
20.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
2. Divulgación de información
La propuesta de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración, la 13ª reunión y la 8ª reunión y la 9ª reunión del segundo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
3. Notas especiales
La propuesta 9 es una resolución especial y debe ser aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
El sistema de votación acumulativa no se aplica a la propuesta anterior, en la que 8 eligen a un director independiente y 13 eligen a un supervisor. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y no haya objeciones.
Las propuestas anteriores se refieren a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente al mismo tiempo en el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas. (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
El director independiente de la empresa presentará su informe en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el informe detallado del director independiente se detalla en el anuncio pertinente publicado por la empresa en la red de información Juchao.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro por correo electrónico y Carta.
2. Procedimientos de registro:
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que cumplan los requisitos deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), una copia de la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada, la tarjeta de cuenta de los accionistas y su propia tarjeta de identidad; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, los procedimientos de registro se tramitarán con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (véase el anexo II para más detalles), una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica.
Registro de accionistas de diferentes lugares: los accionistas de diferentes lugares deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo III) y adjuntar copias de los documentos pertinentes anteriores, y registrarse por carta o correo electrónico (el tiempo de registro está sujeto a la fecha de recepción de la Carta, que se enviará a las 17: 00 del 13 de junio de 2022). [email protected]. Y llama para confirmar). No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
Los accionistas que asistan a esta reunión deben registrarse en el plazo prescrito.
3. Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM, 13 de junio de 2022.
4. Lugar de registro e información de contacto:
Lugar de registro: No. 103 Zhucheng Road, baizhang Town, Yuhang District, Hangzhou City, Provincia de Zhejiang
Tel.: 0571 – 88567511
Correo electrónico de contacto: [email protected]. Y [email protected]. (Sírvase indicar el tema del correo electrónico: inscripción en la Junta General de accionistas)
5. Por favor, pida a todos los accionistas que ayuden al personal a hacer el trabajo de registro y a asistir a la reunión en ese momento.
6. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
7. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para que puedan registrarse y entrar.
8. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el contenido y el formato de la votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
3. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores;
4. Resolución de la novena reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 8 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “361211”, y la abreviatura de votación es “votación de doble cañón”. 2. Rellene el voto o el número de votos. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, votarán por primera vez.
