Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Cuestiones relativas a la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa del GEM, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y los Estatutos de las empresas, como directores independientes, sobre la base del principio de responsabilidad de todos los accionistas y empresas, y sobre la base de un juicio realista e independiente, Adhiriéndose a una actitud de trabajo científica y rigurosa, expresamos nuestras opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones de la siguiente manera:
Opiniones independientes sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1. Tras la verificación, la elección del Presidente de la Junta Directiva de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. Mr. Yang zhenxian Meets the requirements of being the Chairman and legal representative of the company, Meets the qualification of being the Chairman and legal representative of the company, and there are no conditions that are prohibited in the Company Law, the Standard Operation of GEM Listed Companies and the articles of Association.
2. The Nomination and vote Procedures for the current Election of the Chairman of the Board meet the provisions of the Law of Companies and other laws and Regulations, as well as the Standardized Operation of GEM Listed Companies and Regulatory documents such as the articles of Association.
En resumen, acordamos elegir al Sr. Yang zhenxian Presidente de la empresa.
Opiniones independientes sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1. Tras el examen y la verificación, el Sr. Ma Zhenhua ha cumplido las calificaciones y condiciones de los directores no independientes y puede cumplir los requisitos de su puesto, y no se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de una empresa que cotiza en bolsa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, el artículo 3.2.3 del funcionamiento normativo de la empresa que cotiza en bolsa en el GEM y otros documentos normativos o en los Estatutos de la empresa, etc. Tampoco existe el fenómeno de que la c
2. The Nomination and vote Procedures for the election of Non – Independent Directors are in accordance with the provisions of the Corporate Law and other laws and Regulations, as well as the Standardized Operation of GEM Listed Companies and the articles of Association.
En conclusión, acordamos elegir al Sr. Ma Zhenhua como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa y presentarlo a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
(no hay texto)
(esta página no contiene texto, sino una página para la firma de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la cuarta Junta)
Directores independientes:
Shi yuqiang, Sang Yu, Wei Huisheng
7 de junio de 2022
