Código de valores: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) abreviatura de valores: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) número de anuncio: 2022 – 039 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 7 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 2 de junio de 2022.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, más de la mitad de los directores eligen conjuntamente al Director, Sr. Yang zhenxian, como convocante y moderador de la reunión del Consejo de Administración, que está presidida por el Director de la sociedad, Sr. Yang zhenxian, que debería participar en la reunión de siete directores y participar efectivamente en la reunión de siete directores. La reunión se llevó a cabo en combinación con la votación por correspondencia in situ (Wang dongkai, Shi yuqiang y Wei Huisheng asistieron a la reunión por votación por correspondencia), a la que asistieron los supervisores, los altos directivos y el Secretario de la Junta. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
En esta reunión de la Junta, por votación registrada, se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El Consejo de Administración acordó que el Sr. Yang zhenxian asumiera el cargo de Presidente de la empresa (para más detalles, véase el anexo), cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración. Al mismo tiempo, de conformidad con el artículo 8 de los estatutos, el Presidente es el representante legal de la empresa y está de acuerdo en que la empresa cambie su representante legal al Sr. Yang zhenxian.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (Nº 2022 – 040), publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, Handan Construction Investment Group Co., Ltd., accionista mayoritario, emitió una carta de recomendación a la sociedad, que fue examinada y aprobada por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad, y el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Ma Zhenhua candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad (véase el anexo para más detalles sobre el currículum vitae), y la presentó a la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad para su examen en 2022. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, publicado el mismo día en la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 041).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones
3. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022”, la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el jueves 23 de junio de 2022 para examinar la propuesta conexa presentada por el Consejo de Administración, cuyo contenido detallado se detalla en la “notificación sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022”, publicada en la red de información Juchao el mismo día (anuncio no. 2022 – 042). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos firmada por los directores participantes;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 7 de junio de 2002
Anexo:
CV del Sr. Yang zhenxian
Nacido en septiembre de 1965, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, miembro del Partido Comunista de China, licenciatura. Biografía principal: trabajó en la Oficina de energía eléctrica del condado de Guangping de 1987 a 1988;
De 1988 a 1993 fue miembro de la Comisión Regional de planificación de Handan.
De 1993 a 1996 fue miembro del Departamento de Industria de la Comisión de planificación de Handan.
1996 – 1997 Director Adjunto del Departamento de Industria de la Comisión de planificación urbana de Handan;
De 1997 a 2019 fue Director General Adjunto de Handan Construction Investment Company;
Desde abril de 2019 ha sido miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto de Handan Construction Investment Group Co., Ltd.
Ha sido Director de la empresa desde julio de 2019.
Hasta la fecha, el Sr. Yang zhenxian no posee acciones de la empresa, no tiene relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, el Sr. Yang zhenxian ocupa el cargo de miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto de Handan Construction Investment Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la Empresa, y no tiene relación con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Yang zhenxian, as Chairman of the company, is in conformity with relevant provisions of the Company Law and articles of Association, has not been punished by the c
Currículum del Sr. Ma Zhenhua:
Ma Zhenhua, Male, Born in January 1969, Chinese Nationality, no Permanent Overseas Residence, han Nationality, member of the CPC, Bachelor Degree.
Septiembre de 2002 a noviembre de 2004, Universidad China de radio y televisión, Licenciatura en economía y finanzas;
Marzo de 1989 – diciembre de 1992 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jiaozhou Sub – Branch (First Class Sub – Branch) Savings, Accounting post;
Diciembre de 1992 – abril de 1998 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Qingdao Branch International Business Department Accounting post;
Abril de 1998 a diciembre de 2010 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Qingdao No.3 Sub – Branch (First Class Sub – Branch) Credit Review, Customer Manager, Customer Section Chief, President Assistant, Vice – President post;
December 2010 – May 2013 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Qingdao Tuan Dao Sub – Branch President (Second Sub – Branch); May 2013 – May 2015 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Qingdao City South Fourth Sub – Branch Vice – President (First – level Sub – Branch);
Mayo de 2015 – octubre de 2017 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Qingdao South Second Sub – Branch Senior Manager
De octubre de 2017 a mayo de 2020, Vicepresidente Ejecutivo de Shenzhen Huarong jiantou Commercial Factoring Co., Ltd. Mayo de 2020 – febrero de 2022 Presidente y Director General de Shenzhen Huarong jiantou Commercial Factoring Co., Ltd.
February 2022 to date Handan Zhaotong Supply Chain Management Co., Ltd. General manager.
Hasta la fecha, el Sr. Ma Zhenhua no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. El Sr. Ma Zhenhua es el Director General de Handan Construction Investment Group Co., Ltd., una subsidiaria de Handan Zhaotong Supply Chain Management Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Como director no independiente de la empresa, el Sr. Ma Zhenhua cumple las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de medidas disciplinarias por la bolsa de valores, ni ha sido investigado por los órganos judiciales por presuntos delitos o investigado por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos. No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros, o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular de China, y no hay ninguna situación especificada en el artículo 3.2.3 de las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en GEM.
