Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: ST potential Bulletin No.: 2022 – 065 China Dive Company Limited(300526)
Anuncio de la resolución de la 38ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 38ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 5 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se envió el 2 de junio de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Gao zongbiao, Presidente de la Junta. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores y las leyes y reglamentos pertinentes, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó la siguiente resolución:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la inversión extranjera de las filiales de propiedad total de las filiales controladoras;
El 5 de junio de 2022, la empresa celebró la 38ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y examinó y aprobó la propuesta sobre la inversión extranjera de las filiales de propiedad total de las filiales Holding. Anhui ruizhi Zhonghe New Energy Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anhui ruizhi Zhonghe”), filial al 100% de Jiangsu ruizhi Zhonghe New Energy Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anhui ruizhi Zhonghe”), tiene previsto firmar el Acuerdo de cooperación en materia de inversiones para el proyecto de producción de sistemas de soporte de seguimiento fotovoltaico con el Comité de gestión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Tongcheng (en lo sucesivo denominado “la zona de desarrollo económico y tecnológico”); Con el fin de ampliar la escala de negocios, Anhui ruizhi Zhonghe planea invertir y construir el proyecto de producción del sistema de soporte de seguimiento fotovoltaico en la zona de desarrollo económico y participar en las actividades de producción y gestión relacionadas después de la finalización del proyecto. La escala total de inversión del proyecto es de aproximadamente 500 millones de Yuan, de los cuales la inversión en activos fijos es de 200 millones de yuan. Las fuentes de financiación de esta inversión son los fondos propios y autofinanciados.
Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: ST potential announcement number: 2022 – 065 this Transaction does not constitute a related transaction. Esta transacción no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinó y aprobó la propuesta de “acuerdo complementario” sobre la transferencia de parte de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados; Con el fin de revitalizar los activos y aliviar la presión de los fondos, la empresa celebró la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 13ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 13 de enero de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre la transferencia de algunos proyectos de inversión de capital recaudado. La empresa decidió transferir el “proyecto de construcción de la línea de producción de equipo de buceo” del proyecto de inversión de capital de la oferta pública inicial a Shenzhen Huibao Paper Products Co., Ltd. (en adelante, “Shenzhen Huibao”). Para más detalles, consulte nuestra empresa el 14 de enero de 2021 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la transferencia de parte de los proyectos de inversión de capital recaudado (número de anuncio: 2021 – 004). La segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 se celebró el 1 de febrero de 2021 y se examinaron y aprobaron las cuestiones mencionadas. Influenciado por el proceso de registro de la aceptación de la terminación del proyecto y el proceso de aprobación de las autoridades competentes, el progreso de la modificación de los derechos de propiedad de esta transacción es más tarde de lo esperado. Para más detalles, véase el anuncio sobre el progreso de la transferencia de algunos proyectos de inversión de capital recaudado publicado por la empresa el 28 de enero de 2022 (número de anuncio: 2022 – 003). Con el fin de reducir al mínimo las pérdidas de la empresa y salvaguardar los intereses de los inversores, la empresa y Shenzhen Huibao firmaron un acuerdo complementario sobre la transferencia de terrenos industriales de propiedad estatal, fábricas y accesorios sobre el terreno mediante nuevas negociaciones entre la dirección de la empresa y Shenzhen Huibao. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Teniendo en cuenta que la primera propuesta examinada por el Consejo de Administración se refiere a la autoridad de la Junta General de accionistas, la empresa tiene previsto convocar la cuarta junta general provisional de accionistas a las 14.00 horas del 23 de junio de 2022, como se detalla en la Carta de fecha 8 de junio de 2022.
Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: ST potential Bulletin No.: 2022 – 065 tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 068).
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 38ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 38ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
