Código de valores: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) abreviatura de valores: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) número de anuncio: 2022 – 042 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 23ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró el 7 de junio de 2022 y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el jueves 23 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa, en su 23ª reunión, celebrada el 7 de junio de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el jueves 23 de junio de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 23 de junio de 2022, 14.00 horas. Fecha y hora de la votación en línea: la hora específica de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 23 de junio de 2022; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se llevará a cabo en cualquier momento del 23 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
En la tarde del lunes 20 de junio de 2022, fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: 209 Xiangjiang Road, zona de alta tecnología de Shijiazhuang
Sala de conferencias en el tercer piso del edificio.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2. The above proposals have been considered and adopted at the 23th meeting of the 4th Board of Directors of the company, detailed in detail
Véase la publicación de la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración por la empresa el 7 de junio de 2022.
Anuncio de la resolución de la Conferencia, etc.
Para todos los proyectos de ley examinados en esta reunión, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Consideraciones relativas a la codificación de las propuestas
La Junta General de accionistas no tiene propuestas de votación acumulativa, propuestas de exclusión mutua y propuestas de votación punto por punto. El Código 100 de la propuesta es el proyecto de ley general y la votación sobre la propuesta 100 se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: martes 21 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 16.30 horas. 2. Forma de registro:
Si un accionista de una person a jurídica está representado por su representante legal en la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta del accionista, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (para más detalles, véase el anexo II) y el certificado del representante legal. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del obligado principal y la tarjeta de identidad del obligado principal para pasar por los procedimientos de registro; Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (el tiempo de registro está sujeto al tiempo de recepción del fax o la Carta). Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo III). Por favor, envíe un fax y confirme por teléfono. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración, no. 209, Xiangjiang Road, zona de alta tecnología de Shijiazhuang, Provincia de Hebei, código postal: 050035 (el sobre debe indicar “Junta General de accionistas”). No se aceptan llamadas telefónicas, cartas o faxes a nuestra llegada.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, 209 Xiangjiang Road, zona de alta tecnología de Shijiazhuang
Contacto: Liu junchao
Tel.: 0311 – 66858368
Fax: 0311 – 66858108
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Consejo cálido: En vista de las necesidades de prevención de epidemias, los participantes en las reuniones sobre el terreno deben realizar exámenes de detección de la salud para cumplir los requisitos locales de prevención de epidemias publicados a tiempo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350368
2. Votación abreviada: votación Huijin
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para la propuesta de la Junta General de accionistas, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación mediante el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 23 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 23 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí (la empresa) a asistir a la reunión de junio de 2022.
La segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022
La empresa / Yo firmo los documentos relativos a esta reunión y ejercemos el derecho de voto de acuerdo con las siguientes instrucciones.
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Columna marcada con el nombre de la propuesta de código
Los ojos pueden
Votación
100 propuestas generales: todas las siguientes
Votación no acumulativa
Caso
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Nota: la copia del poder notarial o la fabricación de acuerdo con el formato anterior son válidas.
Cliente (Firma):
Número de identificación o licencia comercial:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones en poder del cliente:
Fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Nota:
1. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad; 2. El período de validez de la presente autorización expirará en la fecha de la firma de la presente autorización y terminará en la presente junta general de accionistas; 3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
Anexo III
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Número de identificación de los accionistas individuales / sociedad unificada de accionistas corporativos
Código de crédito de la reunión
Dirección de los accionistas
Número de cuenta de los accionistas
Número de acciones
Si asisto a la reunión
Nota: 1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos de los accionistas en letras mayúsculas (deben ser los mismos que los que figuran en el registro de accionistas).
2. La copia del formulario de registro de los accionistas participantes o el formulario de registro de los accionistas participantes serán válidos.
