China Dive Company Limited(300526)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 38ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 5 de junio de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022. La empresa decidió convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 el 23 de junio de 2022, y ahora notifica los asuntos relacionados con la reunión de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas fue examinada y aprobada en la 38ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: Jueves 23 de junio de 2022, 14: 00 horas
Votación en línea: Jueves 23 de junio de 2022. Los plazos específicos de votación son los siguientes:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 23 de junio de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 23 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo 2).
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación sobre el terreno y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a La Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 16, T7, Distrito Sur de la Plaza 1, Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
Cuestiones examinadas en la reunión en curso
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 inversión extranjera en filiales de propiedad total de filiales Holding
Proyecto de ley
2. Divulgación de información
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 38ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en la publicación del 8 de junio de 2022 en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en. El proyecto de ley pertinente examinado en la Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y el resultado del recuento de votos por separado se revelará a tiempo.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro por carta o fax;
Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente, el agente se encargará de los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el anexo 2 para más detalles sobre el modelo), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo 2 para más detalles), el certificado de identidad del representante legal y La tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax con los certificados anteriores. Por favor, envíe un fax y confirme por teléfono. La tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el modelo en el anexo 3) y no acepte el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: el registro por carta o facsímile debe llegar a la empresa antes de las 12: 00 a.m. del 21 de junio de 2022 (0755 – 83571291).
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, piso 16, T7, Distrito Sur, Plaza 1, Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes y llegar al lugar de la reunión media hora antes de la reunión para registrarse.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Tel: 0755 – 83571281
Fax: 0755 – 83571291
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: piso 16, T7, Distrito Sur, Plaza 1, Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
La duración de la reunión in situ es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimiento operativo específico de votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 38ª reunión.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de junio de 2022, anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350526; Votación abreviada: votación China
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 inversión extranjera en filiales de propiedad total de filiales Holding
Proyecto de ley
Rellene el dictamen de votación.
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 23 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 23 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 23 de junio de 2022.
Las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red (revisadas en 2016) se refieren a la autenticación de la identidad y obtienen el “certificado digital szse” o el “Código de servicio de inversores szse”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
China Dive Company Limited(300526)
Poder notarial de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí / a la empresa a asistir.
La cuarta junta general extraordinaria de accionistas. El fideicomisario tiene derecho a examinar la presente junta general de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial.
Los asuntos debatidos se someterán a votación y se firmarán en nombre de la Junta General de accionistas los documentos pertinentes que deban firmarse.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones Código de la propuesta de rechazo
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 inversión extranjera en filiales de propiedad total de filiales Holding
Proyecto de ley
Nombre del principal (firma o sello):
Número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
1. Entre las opciones, elija una opción con “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”, y elija varias opciones.
Inválido, no rellene la renuncia.
2. Si el cliente no da instrucciones específicas sobre el proyecto de ley mencionado, el cliente votará en su nombre. (Nota: por favor, marque “√” en la opción de permisos. Si el cliente no selecciona, se considerará que el agente no tiene autoridad para representar
El fideicomitente votará sobre esas propuestas.
3. La copia del poder notarial es válida o se hace a sí misma de acuerdo con el formato anterior; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
Anexo 3:
China Dive Company Limited(300526)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual: número de identificación:
Nombre del accionista corporativo: código unificado de crédito social:
Número de cuenta del accionista: número de acciones
