Código de valores: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) abreviatura de valores: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) número de anuncio: 2022 – 034
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Hora y forma de la notificación de la reunión de la Junta: la notificación de la reunión se ha enviado por escrito 10 días antes. Hora, lugar y forma de la reunión del Consejo de administración: la reunión se celebró en la Sala 116 del edificio de oficinas de la empresa a las 8.00 horas del 7 de junio de 2022, y la votación se llevó a cabo sobre el terreno.
La empresa tiene nueve directores, el número de directores que asistirán a la reunión del Consejo de Administración será de nueve, y el número de directores que asistan a la reunión será de nueve. (de los cuales: 0 directores delegados, 0 directores asistidos a la reunión por votación por correspondencia)
Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, presidida por el Sr. Shao changjin, Presidente de la Junta. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen de la propuesta sobre el importe de la garantía de la empresa para las filiales de propiedad total;
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa tiene la intención de proporcionar garantías pertinentes para el funcionamiento normal de la filial de propiedad total Xinjiang Egret Fiber Co., Ltd. Con una cantidad de garantía no superior a 80 millones de yuan. El importe real de la garantía estará sujeto a un acuerdo de garantía debidamente firmado.
(para más detalles, véase el anuncio sobre el límite de garantía de la empresa para las filiales de propiedad total publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Online el 7 de junio de 2022.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Deliberar sobre la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa modifica el sistema.
El texto completo del reglamento revisado de la Junta General de accionistas (revisado) se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Examinar la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa modifica el sistema.
El texto completo del reglamento revisado de la Junta (revisado) figura en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Examinar la propuesta de la empresa de revisar el sistema de trabajo de los directores independientes;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa modifica el sistema.
El texto completo revisado del sistema de trabajo de los directores independientes (versión revisada) se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
(esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen)
Examen de la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
Tras la deliberación del Consejo de Administración, el 24 de junio de 2022 se celebrará la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. (para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 publicada en China Securities News, Securities Times y la red de información Juchao el 7 de junio de 2022.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Documentos de referencia
Resolución de la Junta firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 7 de junio de 2022
