Código de valores: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) abreviatura de valores: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) número de anuncio: 2022 – 043 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Anuncio de la resolución del séptimo 14º Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 25 de mayo de 2022 se envió por escrito y por correo electrónico una notificación de la 14ª reunión de la séptima Junta Directiva de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) (en adelante denominada “la empresa”). La reunión se celebró el 7 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso del jardín de rosas de shougang, distrito de Shijingshan, Beijing, mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación por videoconferencia.
Asistieron a la reunión 8 directores, entre ellos el Director Liu Jianhui, el Director Wu Dongying, el director independiente Ye Lin, el director independiente Gu Wenxian, el director independiente Liu Shen y el director independiente peng feng.
La reunión fue presidida por el Presidente de la República Popular China Zhao, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos. Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
El proyecto de ley pertenece a las transacciones conexas, los directores afiliados Zhao mingge, Liu Jianhui y Qiu yinfu se abstienen de votar y los demás directores con derecho a voto lo hacen. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. The related transactions have been subject to the consent of the Independent Director and have expressed an independent opinion. El contenido de la propuesta se detalla en el anuncio de transacciones conexas publicado por la empresa sobre la garantía de crédito bancario para las filiales de propiedad total y las empresas que cotizan en bolsa de la empresa siderúrgica.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la enmienda de los estatutos, el resultado de la votación de este proyecto de ley es el siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la nota sobre la modificación de los estatutos publicada por la empresa y los estatutos (revisados en junio de 2022).
Deliberación y aprobación de la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 29 de junio de 2022, y el contenido de la notificación se detalla en la notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa.
Documentos de referencia
Resolución de la Junta firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva 7 de junio de 2022
