Código de valores: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) valores abreviados: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) número de anuncio: 2022 – 046
Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 29 de junio de 2022. Se comunican las siguientes cuestiones:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas se convocará de conformidad con la resolución adoptada en la 14ª Junta de directores de la séptima reunión de la empresa.
3. The meeting shall be held in accordance with the provisions of Laws and Regulations, The Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and the articles of Association.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 29 de junio de 2022, 14: 30.
Votación en línea: miércoles 29 de junio de 2022.
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 29 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 29 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ.
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 20 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 20 de junio de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
Shougang Group Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa, debe abstenerse de votar sobre la propuesta de transacción relacionada en esta junta general de accionistas, como se detalla en el anuncio de transacción relacionada emitido por la empresa el 1 de abril y el 29 de abril de 2022 y el mismo día en que se divulga el anuncio.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Los abogados empleados por la empresa y otros intermediarios.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1, segundo piso, edificio de cerámica, shougang (No. 68, Shijingshan Road, distrito de Shijingshan, Beijing)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 Board Report √
2.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) informe anual de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) informe anual 2021 y 2021 √
Resumen del informe anual anual
4.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
Plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2022 Financial Budget Report √
7.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) on Renewal of CPA firm √
Proyecto de ley
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) about Daily January – February 2022
8.00 transacciones con partes vinculadas y previsiones diarias de transacciones con partes vinculadas para 2022
Proyecto de ley sobre la situación
9.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) and Shougang Group Finance Limited
Propuesta de la División para llevar a cabo actividades financieras
10.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) about being a subsidiary of Steel Trade Company √
Proyecto de ley sobre garantías de crédito bancario para empresas y sociedades cotizadas
11.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) propuesta de modificación de los estatutos √
12.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) director independiente para 2021
Presentación de informes
Sobre el Director General y otros altos directivos
13.00 remuneración del personal en 2021 y remuneración y evaluación en 2022
Descripción del plan de distribución
Propuesta I Informe anual de la Junta de Síndicos Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021
El contenido de la propuesta se detalla en el informe anual de la Junta de directores de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021, publicado por la empresa el 29 de abril de 2022.
Propuesta II Informe anual de la Junta de supervisores
El contenido de la propuesta se detalla en el informe anual de la Junta de supervisores de la empresa publicado el 29 de abril de 2022.
Propuesta III Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021
El contenido de la propuesta se detalla en el informe anual 2021 publicado por la empresa el 29 de abril de 2022 y en el resumen del informe anual 2021.
Propuesta IV Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El contenido de la propuesta se detalla en el informe de cuentas financieras anuales de la empresa publicado el 29 de abril de 2022.
Propuesta V Plan de distribución de beneficios para 2021
El contenido de la propuesta se detalla en el informe anual 2021 publicado por la empresa el 29 de abril de 2022.
Propuesta VI Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
El contenido de la propuesta se detalla en el informe anual 2021 publicado por la empresa el 29 de abril de 2022.
El contenido detallado de la propuesta 7 “propuesta de renovación de la empresa contable” se detalla en el anuncio de renovación de la empresa contable publicado por la empresa el 29 de abril de 2022.
Propuesta VIII “proyecto de ley sobre el volumen diario de las transacciones con partes vinculadas en enero y febrero de 2022 y la estimación del volumen diario de las transacciones con partes vinculadas en 2022”
La propuesta pertenece a las transacciones con partes vinculadas, cuyo contenido se detalla en el anuncio publicado por la empresa el 1 de abril de 2022 sobre el volumen diario de las transacciones con partes vinculadas de enero a febrero de 2022 y la previsión del volumen diario de las transacciones con partes vinculadas de 2022.
Propuesta Nº 9 “propuesta de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) para llevar a
La propuesta pertenece a las transacciones con partes vinculadas, y el contenido de la propuesta se detalla en el anuncio de transacciones con partes vinculadas de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) sobre la realización de negocios financieros con Shougang Group Finance Co., Ltd
Proyecto de Ley Nº 10 sobre garantías de crédito bancario para filiales y sociedades cotizadas en bolsa de la empresa siderúrgica
La propuesta es una transacción relacionada, y el contenido de la propuesta se detalla en el anuncio de transacciones relacionadas publicado por la empresa el mismo día en que se divulga el anuncio sobre la garantía de crédito bancario prevista para las filiales de propiedad total y las empresas que cotizan en bolsa de la empresa siderúrgica.
Propuesta Xi propuesta de enmienda de la Constitución
La propuesta sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los accionistas presentes. El contenido de la propuesta se detalla en las notas sobre la modificación de los estatutos y los estatutos (revisados en junio de 2022) publicados por la empresa en la misma fecha de publicación del presente anuncio.
Propuesta XII Informe anual de los directores independientes 2021 El contenido de la propuesta se detalla en el informe anual de 2021 del director independiente publicado por la empresa el 29 de abril de 2022.
Propuesta XIII “explicación sobre el pago de la remuneración del personal directivo superior, como el Director General, en 2021 y el método de distribución de la remuneración y la evaluación en 2022”
La propuesta se presenta únicamente a la Junta General de accionistas y no requiere votación. El contenido de la propuesta se detalla en el informe anual 2021 publicado por la empresa el 29 de abril de 2022.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro directo o registro por teléfono, carta o fax.
2. Tiempo de registro: 23, 24 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 00. 3. Lugar de registro: quinto piso del edificio (Taller de desulfuración), shougang Garden, 68 Shijingshan Road, distrito de Shijingshan, Beijing.
4. Método de registro
Los accionistas elegibles para asistir a la reunión se registrarán en la Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad del cliente y la copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo 1) para el registro.
Los accionistas de una person a jurídica se registrarán con una copia de la licencia comercial de la empresa (Sello de la empresa), una tarjeta de cuenta de los accionistas de la empresa, un documento de prueba del representante legal y su propia tarjeta de identidad; Si el agente encargado está presente, deberá registrarse con el poder notarial de la unidad de accionistas (firma del representante legal y sello de la empresa) y la tarjeta de identidad del agente.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por teléfono, carta o fax sobre la base de los documentos mencionados (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 16.00 horas del 24 de junio de 2022, y la inscripción de la Carta estará sujeta al matasellos recibido).
5. Datos de contacto
Dirección: 5th Floor, shougang Garden, 68 Shijingshan Road, Shijingshan District, Beijing
Código postal: 100041
Tel: 010 – 88293727
Fax: 010 – 88292055
Persona de contacto: Liu shichen Xu fan
La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior. En el anexo 2 se detallan las operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Junta Directiva 7 de junio de 2022
Anexo 1
Poder notarial
Como fideicomisario autorizado, confirmo que no puedo asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 por ninguna razón, y por la presente autorizo al Sr. O la Sra. A que asista y ejerza el derecho de voto en su nombre.
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Esta column a da
Código de la propuesta
Votación
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 √
Informe de la Junta
2.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 √
