Código de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B share announcement No.: 2022 – 019
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 29 de junio de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, cuarto piso, 263 Tai Road, Baoshan District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de junio de 2022
Hasta el 29 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No aplicable
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionista a accionista B
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
2 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 Informe de trabajo financiero anual 2021 e índice presupuestario anual 2022
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el crédito bancario consolidado de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de garantías para las filiales Holding en 2022
Renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) para 2022
Organismos de auditoría y propuestas para sufragar los gastos de auditoría
Propuesta de cancelación de la parte restante del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa
La Junta de accionistas también escuchará el informe anual de 2021 de los directores independientes de la empresa.
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas 1, 2, 4 – 9 han sido examinadas y aprobadas en la décima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, y la propuesta 3 ha sido examinada y aprobada en la novena reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa. Por favor, consulte el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai El 30 de abril de 2022 (wwww.sse.com.cn.) Y el mismo día “Shanghai Securities News”, “Hong Kong Business News” reveló el anuncio pertinente. Los detalles de la propuesta pueden consultarse en la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 9
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, 6, 7, 8, 9
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no aplicable
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas que posean simultáneamente las acciones a y B de la sociedad votarán por separado.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 2022 / 6 / 21
Unidad B 900924 unidad B 2022 / 6 / 242022 / 6 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Sugerencia de que se dé prioridad a la votación en línea
Con el fin de cooperar con las disposiciones pertinentes del Gobierno y la empresa para la prevención y el control de la neumonía por coronavirus, mantener la salud y la seguridad de los accionistas participantes, los agentes de los accionistas (denominados en lo sucesivo “accionistas”) y otros participantes, reducir el riesgo de infección de la salud pública y las personas, se recomienda que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Ii) Inscripción in situ
1. Información necesaria para el registro
Los accionistas corporativos que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones deberán pasar por los procedimientos de registro con copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), documento de prueba del representante legal, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el capital, poder notarial de La persona jurídica y tarjeta de identidad del fideicomisario. Los accionistas de una person a física que posean acciones de una sociedad en la fecha de registro de las acciones deberán pasar por los procedimientos de registro con sus propios documentos de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación; El agente autorizado debe registrarse sobre la base del poder notarial (véase el anexo para el formato), la tarjeta de identidad del cliente y del agente fiduciario, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente o el certificado de participación.
Todos los materiales de registro mencionados deben proporcionar una copia, la copia de los materiales de registro de los accionistas de las personas físicas debe ser firmada por los propios accionistas, la copia de los materiales de registro de los accionistas de las personas jurídicas debe ser sellada con el sello oficial de la unidad de accionistas.
2. Location of site Registration: Shanghai Lixin Weiyi software Co., Ltd., 4th Floor, Textile Building, no. 29, 165 Ambang Road, East Zhuzhou, Shanghai (Near Jiangsu Road), tel.: 021 – 52383315021 – 66601817.
3. Tiempo de registro: 9: 00 – 16: 00, 28 de junio de 2022.
4. Durante el período de registro mencionado, los accionistas que posean acciones en cuentas privadas individuales también pueden escanear el siguiente código bidimensional para el registro de autoayuda.
5. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico, carta o fax antes de la fecha límite de registro mencionada (sujeto a recepción y confirmación).
Los accionistas registrados por correo electrónico, carta, fax, Código QR y otros medios no in situ deben llevar el original de los datos de registro de los accionistas a la Oficina de registro de la reunión de la empresa con media hora de antelación para presentarlos a la secretaría del Congreso para su inspección.
Dirección y Departamento de contacto de la empresa: undécimo piso, 263 Tai Road, Baoshan District, Shanghai
Tel.: 021 – 68407515, 68407700 ext. 8081
Fax: 021 – 63302939
Correo electrónico: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) @sgsbgroup.com. Y [email protected].
Otros asuntos
De acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai, se sugiere que los accionistas participen en la Junta General de accionistas por votación en línea a través del sistema de votación en línea. Los accionistas participantes en la reunión in situ deben prestar atención y cumplir con los requisitos de la política de prevención y control de epidemias de Shanghái y realizar pruebas de ácido nucleico y protección personal con antelación. La empresa aplicará estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos pertinentes y adoptará las medidas apropiadas de prevención y control de epidemias, por favor coopere. Los accionistas que presenten síntomas como fiebre o no cumplan los requisitos de prevención y control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
No se distribuirán regalos en esta reunión, y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. 8 de junio de 2022:
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.:
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 29 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual 2021 texto completo y Resumen 2 Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 3 Informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021
Informe de trabajo financiero anual 2021 e índice presupuestario anual 2022 de la empresa
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 6 Proyecto de ley sobre el crédito bancario consolidado de la empresa 2022
Institución de auditoría anual y propuesta de pago de los gastos de auditoría
Propuesta de cancelación de la parte restante del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
