Código de valores: Bgi Genomics Co.Ltd(300676) abreviatura de valores: Bgi Genomics Co.Ltd(300676) número de anuncio: 2022 – 059 Bgi Genomics Co.Ltd(300676)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Bgi Genomics Co.Ltd(300676) (en lo sucesivo denominada la empresa) la octava reunión del tercer Consejo de Administración se entregó por correo electrónico a todos los directores el 1 de junio de 2022, y la notificación incluye los materiales pertinentes de la reunión, as í como la fecha, el contenido y la forma de la Reunión.
2. The Board of Directors was held in the meeting room on 7 June 2022 and voted in the Field and Communication Combination (among which Wang Hongtao, Cao ya, Du Lan and Wu Yuhui participated in the meeting by Communication).
3. The Board shall participate in the vote of nine Directors, the actual vote of nine Directors.
4. La Junta Directiva fue convocada y presidida por el Sr. Wang Jian, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta sin derecho a voto.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la “propuesta de aumentar la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas en 2022”
Sobre la base de las necesidades reales de la prevención y el control de la epidemia de neumonía por coronavirus y de las actividades comerciales, los directores participantes convinieron en que la empresa aumentaría la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 en 586,9 millones de yuan (en adelante, 10.000 yuan se refieren a 10.000 yuan), de los cuales 181,03 millones de yuan correspondían a transacciones con partes vinculadas, 23,76 millones de yuan a servicios de adquisición y 161 millones de yuan a transacciones con partes vinculadas para la venta de bienes. The amount of related transactions to provide Services is 14.11 million Yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el asunto. Anuncio sobre el aumento de la cuota prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, dictamen de aprobación previa emitido por el director independiente y opinión independiente sobre esta cuestión
Los dictámenes y las opiniones de verificación de las organizaciones patrocinadoras sobre este asunto se detallan en la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.com.cn. Lo mismo que a continuación).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores afiliados Wang Jian, Yin Ye, Zhao limian, du yutao y Wang Hongqi (Wang Hongqi) se han abstenido de votar sobre el proyecto de ley.
Dado que la sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado el aumento de la cantidad diaria de transacciones conexas en 2022 por valor de 29 millones de yuan, de conformidad con el principio de cálculo acumulativo de las transacciones conexas en un plazo de 12 meses consecutivos, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, el aumento de la cantidad diaria prevista de transacciones conexas en 2022 por valor de 586,9 millones de yuan debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 24 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
