Código de valores: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) valores abreviados: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) número de anuncio: 2022 – 026
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 7 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de conferencias 2009 del edificio China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 17
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 174328549
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 240838
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. El método de votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. El Sr. Kang guoming, Presidente del Consejo de Administración, y el Sr. Qiu wenhe, Vicepresidente del Consejo de Administración, no asistieron a la Junta General de accionistas debido a sus funciones oficiales y fueron elegidos conjuntamente por más de la mitad de los directores. La reunión fue presidida por el Sr. Ni yangping, Director. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. 10 directores actuales de la empresa, 8 asistentes, afectados por la epidemia, el director Huang Jianhua a través de la línea de visión
El Sr. Kang guoming y el Sr. Qiu wenhe no asistieron a la Junta General de accionistas debido a sus funciones oficiales.
2. Tres supervisores de la empresa, tres asistentes, afectados por la situación epidémica, el Sr. Chadron y la Sra. Pan Wenjie asistieron a la reunión por videoconferencia en línea; 3. El Secretario del Consejo de Administración asistirá a la Junta General de accionistas; Otros altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 17432404999997445 China Vanke Co.Ltd(000002) 60000
No hay información pertinente sobre la votación de la propuesta. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing zhongyong Law Firm
Abogado: Ji Yongsheng, Li xin2, abogado testigo de las observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, las calificaciones y los procedimientos de votación de los asistentes a la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, y la Resolución aprobada por la Junta General de accionistas es legal y válida.
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa.
8 de junio de 2022
