Código de valores: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) valores abreviados: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) número de anuncio: 2022 – 034
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumen la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipo y duración de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 23 de junio de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2022 / 5 / 23
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: masteel (Grupo) Holdings Limited 2. Descripción del procedimiento de propuesta
La empresa anunció la convocatoria de la Junta General de accionistas el 5 de mayo de 2022. Ma Gang (Group) Holding Co., Ltd., que posee el 45.095% de las acciones, presentó una propuesta provisional el 6 de junio de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado. 3. Examinar y aprobar las enmiendas a los estatutos y sus anexos en el contexto específico de la propuesta provisional.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 5 de mayo de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 23 de junio de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación en el edificio de oficinas no. 8, Jiuhua West Road, Maanshan, Anhui. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 23 de junio de 2022
Hasta el 23 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Examen y aprobación del informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Examen y aprobación del informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe financiero auditado correspondiente a 2021
Examen y aprobación del nombramiento de Ernst & Young huaming Accountants firm (Special √)
General Partnership) es el auditor y Director autorizado de la empresa para 2022
El Consejo decide el programa de sus honorarios
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Examen y aprobación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Remuneración para 2021
Examen y aprobación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Medidas de gestión de la actuación profesional y la remuneración
Examen y aprobación de la propuesta sobre la Ciencia y la tecnología de la energía química en Maanshan Iron and Steel Co., Ltd.
Proyecto de ley de reducción de capital y reorganización de empresas
Deliberación y aprobación sobre la emisión de bonos de financiación a corto plazo por la empresa
Caso
10.00 examen y aprobación del plan de emisión de bonos de sociedades
Caso
10.01 escala de emisión √
10.02 valor nominal y precio de emisión √
10.03 vencimiento de los bonos √
10.04 tipos de interés de los bonos y servicio de la deuda √
10.05 modo de emisión √
10.06 objeto de la emisión y distribución a los accionistas de la empresa
10.07 utilización de los fondos recaudados √
10.08 situación de la garantía √
10.09 situación crediticia de la empresa y medidas de garantía del Servicio de la deuda
10.10 modalidades de suscripción √
10.11 disposiciones relativas a la cotización de bonos
10.12 período de validez de la resolución √
10.13 delegación de autoridad √
Examen y aprobación de los estatutos y enmiendas a sus anexos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la reunión del Consejo de Administración de la empresa, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y Shanghai Securities News del 11 de marzo, 24 de marzo, 31 de marzo y 8 de junio de 2022.
2. Proyecto de resolución especial: el proyecto de ley 10 y sus subproyectos y el proyecto de ley 11 deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas participantes. 3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 5, 6, 8, 11 proyectos de ley 4. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: 8 proyectos de ley
Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar son los directores, supervisores y altos directivos de masteel (Grupo) Holding Co., Ltd., masteel Group Investment Co., Ltd., Baosteel Hong Kong Investment Co., Ltd. Y la empresa que posee las acciones de la empresa. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no 6, la reunión también escuchará el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa. Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos de fecha 7 de junio de 2022:
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. / Presidente de la Junta General (nota 1) a representar a su organización (o a mí mismo) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 23 de junio de 2022, y a ejercer su derecho de voto en su nombre. Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Examen y aprobación del informe de la Junta sobre su labor correspondiente a 2021
Examen y aprobación del informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe financiero auditado correspondiente a 2021
Examen y aprobación del nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants
(Asociación General Especial) para la auditoría de la empresa 2022
Y autoriza al Consejo de Administración a decidir el plan de remuneración
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Examen y aprobación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Remuneración del personal para 2021
Examen y aprobación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Medidas de gestión de la actuación profesional y la remuneración del personal
Examen y aprobación de la Ciencia y la tecnología de la energía química en Maanshan Iron and Steel Co.
Propuesta de reducción de capital y reorganización de una sociedad limitada
Examen y aprobación de la emisión de bonos de financiación a corto plazo por la empresa
Proyecto de ley
10.00 examen y aprobación del plan de emisión de bonos corporativos por las empresas
Proyecto de ley
10.01 escala de emisión
10.02 valor nominal y precio de emisión
10.03 vencimiento de los bonos
10.04 tipos de interés de los bonos y servicio de la deuda
10.05 modalidades de distribución
10.06 objeto de la emisión y distribución a los accionistas de la empresa
10.07 utilización de los fondos recaudados
10.08 situación de la garantía
10.09 situación crediticia de la empresa y medidas de garantía del Servicio de la deuda
10.10 modalidades de suscripción
10.11 disposiciones relativas a la cotización de bonos
10.12 período de validez de la resolución
10.13 delegación de autoridad
Examen y aprobación de los estatutos y enmiendas a sus anexos
Firma del cliente (nota 3): número de identificación del cliente:
Número de acciones mantenidas por el cliente (nota 4): número de cuenta de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario (nota 5): número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
1. Si los accionistas desean nombrar a una persona distinta del Presidente de la Junta como agente, suprímanse las palabras “Presidente de la Junta” y rellenen los espacios en blanco con el nombre del agente propuesto. Los accionistas podrán nombrar a uno o más representantes para que asistan y voten, y el representante autorizado no será miembro de la sociedad. La modificación de este poder notarial debe ser firmada y aprobada por el firmante.
2. Si los accionistas desean votar a favor de cualquier proyecto de ley, por favor marque [√] en la columna (Sí); Si desea votar en contra de la moción, por favor marque [√] en la columna (oposición); A falta de instrucciones, los representantes de los accionistas podrán votar a su discreción. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los representantes autorizados de los accionistas) deben expresar claramente su aprobación o oposición a cada asunto que requiera votación. De lo contrario, al calcular el resultado de la votación sobre este asunto, la empresa no tomará el número de votos válidos. 3. Los accionistas de una person a física deben firmar su nombre completo registrado en el registro de accionistas en letras mayúsculas, y los accionistas de una persona jurídica deben sellar el sello oficial de la persona jurídica. 4. Por favor, rellene el número de acciones registradas en nombre de los accionistas en relación con este poder notarial. Si no se rellena el número, se considerará que se refiere a todas las acciones inscritas en el registro de accionistas de la sociedad a nombre de ese accionista.
5. Por favor, firme el nombre completo del fideicomisario en letras mayúsculas.
